证券代码：601100 证券简称：恒立油缸 公告编号：临2013-018

  江苏恒立高压油缸股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决或修改提案的情况；

● 本次会议召开前无补充提案的情况；

一、 会议召开和出席情况

（一）江苏恒立高压油缸股份有限公司2013年第一次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2013年5月17日上午10:00在公司三楼东面303会议室召开，网络投票时间为2013年5月17日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00，股东在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数	12
所持有表决权的股份总数（股）	484,129,159
占公司有表决权股份总数的比例（%）	76.85
通过网络投票出席会议的股东人数	2
所持有表决权的股份数（股）	51,000
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.008

（三）会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，对需审议的议案进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事长汪立平先生主持。

（四）公司在任董事6人，出席3人,董事姚志伟、独立董事沙宝森、宋衍蘅因事请假。公司在任监事3人，出席1人，监事赵雪阳、沈群因事请假。董事会秘书刘莉女士出席会议。

二、 提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
1	《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于以募集资金和自有资金投资设立常州立新液压有限公司的议案》	484,089,159	99.99	0	0	40,000	0.01	是
2	《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》	484,089,159	99.99	0	0	40,000	0.01	是
3	《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于修订<募集资金管理制度>的议案》	484,089,159	99.99	0	0	40,000	0.01	是
4	《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目建设款的议案》	484,089,159	99.99	0	0	40,000	0.01	是

三、律师见证情况

本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所于炜、邵斌律师出席见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

2、律师法律意见书；

3、会议记录。

江苏恒立高压油缸股份有限公司

董事会

2013年5月17日