证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：临2013-018

浙江杭萧钢构股份有限公司

2012年年度股东大会的决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

浙江杭萧钢构股份有限公司（下称“公司”）2012年度股东大会于2013年5月17日在杭州中河中路258号瑞丰大厦5楼会议室召开。本次会议由董事会召集，董事长单银木先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及《浙江杭萧钢构股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。

现场出席本次会议的股东（包括股东代理人）共4名，所持有表决权股份总数为190,410,713股，占公司有表决股份总数的41.08%。

公司的董事、监事、董事会秘书、高级管理人员以及公司聘请的相关中介机构出席或列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

1、审议通过了《公司2012年年度报告全文及摘要》

同意190,410,713股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

2、审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》

同意190,410,713股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

3、审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》

同意190,410,713股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

4、审议通过了《公司2012年度财务决算报告》

同意190,410,713股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

5、审议通过了《公司2012年度利润分配预案》

同意190,410,713股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

6、审议通过了《关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案》

根据公司生产经营活动的需要，2013年公司及控股子公司计划以房地产抵押、担保、信用等方式向金融机构申请总额度不超过人民币325700万元的授信。预计申请授信情况如下：

（1）向交通银行股份有限公司杭州萧山支行申请授信额度7000万元；

（2）向中国农业银行股份有限公司杭州新街支行申请授信额度15000万元；

（3）向招商银行股份有限公司杭州分行申请授信额度8000万元；

（4）向上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行申请授信额度36000万元；

（5）向中国工商银行股份有限公司杭州萧山支行申请授信额度15000万元；

（6）向中国银行股份有限公司杭州市萧山支行申请授信额度77000万元；

（7）向宁波银行股份有限公司杭州萧山支行申请授信额度15000万元；

（8）向中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行申请授信额度22000万元；

（9）向中国光大银行股份有限公司杭州萧山支行申请授信额度15000万元；

（10）向杭州银行股份有限公司官巷口支行申请授信额度6000万元；

（11）向深圳发展银行股份有限公司杭州分行营业部申请授信额度5000万元；

用于上述（1）-（11）项授信的抵押物有：公司厂房、土地、办公楼等房产，公司合计授信总金额22.10亿元。

（12）同意控股子公司安徽杭萧钢结构有限公司以抵押(安徽公司厂房、办公楼、机器设备)、担保、信用等方式向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过13000万元；

（13）同意控股子公司山东杭萧钢构有限公司以抵押(山东公司土地厂房)、担保、信用等方式向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过16500万元；

（14）同意控股子公司河南杭萧钢构有限公司以抵押(河南公司一期厂房及所属土地、二期厂房、办公楼、机器设备)、担保、信用等方式向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过9400万元；

（15）同意控股子公司河北杭萧钢构有限公司以抵押(河北公司主厂房、涂料车间、土地)、担保、信用等方式向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过13500万元；

（16）同意控股子公司江西杭萧钢构有限公司以抵押、担保、信用等方式向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过8000万元；

（17）同意控股子公司杭州杭萧钢构有限公司以抵押（杭州杭萧厂房）、担保、信用等方式向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过2500万元；

（18）同意控股子公司浙江汉德邦建材有限公司以抵押、担保、信用等方式向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过5000万元；

（19）同意控股子公司内蒙古杭萧钢构有限公司以抵押、担保、信用等方式向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过1800万元；

（20）同意控股子公司广东杭萧钢构有限公司以抵押（广东杭萧建设用地使用权、房地产、应收账款、存货质押）、担保、信用等方式向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过35000万元；

为便于相关业务的办理，提请股东大会授权董事长或其授权代表人在上述授信/融资额度内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件，并可以根据实际情况在不超过计划总额的前提下，对上述金融机构借款进行适当的调整，适用期限为2013年度至下次董事会或股东会重新核定申请融资额度之前。

同意190,410,713股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

7、审议通过了《关于为公司所控制企业提供融资担保的议案》

2013年，应公司部分控股子公司要求，公司对控股子公司因生产经营资金需求提出的融资提供担保。具体如下：

被担保公司	银行名称	担保金额（万元）
安徽杭萧钢结构有限公司	交通银行股份有限公司	2,000
	上海浦东发展银行	1,000
	中国银行股份有限公司	1,000
	中国招商银行股份有限公司	1,500
山东杭萧钢构有限公司	中信银行股份有限公司	3,000
江西杭萧钢构有限公司	中国光大银行股份有限公司	3,000
	中国农业银行股份有限公司	2,000
	中国招商银行股份有限公司	3,000
河南杭萧钢构有限公司	洛阳银行股份有限公司	3,000
	中国招商银行股份有限公司	1,100
河北杭萧钢构有限公司	河北银行股份有限公司	2,500
杭州杭萧钢构有限公司	中国华夏银行股份有限公司	500
	杭州银行股份有限公司	2,000
内蒙古杭萧钢构有限公司	上海浦东发展银行	1,800
浙江汉德邦建材有限公司	江苏银行杭州分行	5,000
合计		32,400

上述担保经股东会审议通过后实施，担保额度签署协议的有效期定为公司股东会通过之日起12个月内，担保有效期为不超过12个月。在该等额度内，由公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关担保协议。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会或者股东大会另行审议后实施。

同意190,410,713股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

8、审议通过了《关于公司2013年度日常关联交易的议案》

关联股东回避表决，同意16,992,515股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

9、审议通过了《关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年审计机构的议案》

同意190,410,713股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

10、审议通过了《关于换届选举第五届董事会董事（不含独立董事）的议案》

按照累计投票制表决，选票具体情况如下：

（1）单银木先生，赞成190,410,713股，占出席会议股东及代理人代表股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

（2）李炳传先生，赞成190,410,713股，占出席会议股东及代理人代表股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

（3）张振勇先生，赞成190,410,713股，占出席会议股东及代理人代表股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

（4）陆拥军先生，赞成190,410,713股，占出席会议股东及代理人代表股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

11、审议通过了《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》

按照累计投票制表决，选票具体情况如下：

（1）张绪生先生，赞成190,410,713股，占出席会议股东及代理人代表股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

（2）张耀华先生，赞成190,410,713股，占出席会议股东及代理人代表股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

（3）竺素娥女士，赞成190,410,713股，占出席会议股东及代理人代表股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

12、审议通过了《关于换届选举第五届监事会监事（股东代表监事）的议案》

按照累计投票制表决，选票具体情况如下：

（1）赵崇甫先生，赞成190,410,713股，占出席会议股东及代理人代表股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

（2）桑建涛女士，赞成190,410,713股，占出席会议股东及代理人代表股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

13、审议通过了《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》

同意190,410,713股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

上述议案的详细内容均已经公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、律师见证情况

本次股东大会经浙江天册律师事务所刘斌、杜闻律师见证，其出具的法律意见书结论意见为：“杭萧钢构2012年年度股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序均符合相关法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。”

四、备查文件

（一）经与会董事签字确认的2012年年度股东大会决议;

（二）浙江天册律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

浙江杭萧钢构股份有限公司

董事会

二○一三年五月十七日

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：临2013-019

浙江杭萧钢构股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江杭萧钢构股份有限公司第五届董事会第一次会议于2013年5月17日在杭州瑞丰商务大厦五楼会议室召开，会议应参加表决董事7人，亲自参加表决董事6人，委托1人，董事张振勇先生因工作原因未能亲自出席，委托董事单银木先生代为行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

会议审议通过了：

一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

选举单银木先生为公司第五届董事会董事长，任期三年。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于选举董事会专业委员会委员的议案》

 根据《公司章程》等有关规定，董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员组成应随董事会换届而变更。公司董事会任命各委员会组成名单如下：

战略委员会：单银木（主任）、张耀华、张绪生；

审计委员会：竺素娥（主任）、张绪生、陆拥军；

提名委员会：张绪生（主任）、张耀华、李炳传；

薪酬与考核委员会：张耀华（主任）、竺素娥、张振勇。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

董事会同意聘任下列人员为公司高级管理人员，任期均为三年：

（一）聘任单银木先生为公司总裁；

（二）聘任陆拥军先生为公司副总裁；

（三）聘任陈瑞女生为公司副总裁兼董事会秘书；

（四）聘任蔡璐璐女士为公司财务负责人。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任叶静芳女士为公司证券事务代表，任期三年。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

浙江杭萧钢构股份有限公司

董事会

二○一三年五月十七日

附件一：高级管理人员及证券事务代表简历

（1）单银木，男，1960年出生，高级经济师。单银木先生为公司创始人，拥有20多年的钢结构生产经营管理经验。现任本公司董事长兼总裁，控股子公司山东杭萧、河南杭萧、安徽杭萧、杭州杭萧、汉德邦建材、广东杭萧、河北杭萧、内蒙杭萧及杭萧设计公司的董事长。

（2）陆拥军，男，1970年出生，大专学历，浙江萧山人。曾任杭州钱江味精总厂劳服公司汽配部经理，杭州江南管道总公司水暖科科长，萧山同济钢结构工程有限公司经理，2000年加入本公司历任新疆办事处主任、本公司副总经理、总经理，现任本公司董事、副总裁、江西杭萧董事长。

（3）陈瑞，女，1975年出生，硕士研究生。2000年至2009年6月在浙江树人大学生物与环境工程学院任教。2007年8月至2009年7月期间，在本公司兼职担任总经理助理职务，现任本公司副总裁兼董事会秘书。

（4）蔡璐璐，女，1972年出生。毕业于中南林业科技大学经贸系财会专业，本科，会计师。2002年进入杭萧钢构，曾任杭萧钢构财务经理，总经理助理，现任杭萧钢构财务管理中心总经理。

（5）叶静芳，女，1985年出生，本科学历，2007年6月至今一直在杭萧钢构就职，曾任杭萧钢构证券事务代表、证券管理部主任，现任杭萧钢构董事会办公室主任、证券事务代表。

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：临2013-020

浙江杭萧钢构股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江杭萧钢构股份有限公司第五届监事会第一次会议于2013年5月17日在杭州瑞丰大厦五楼会议室召开，会议应出席监事3人，实际到会监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。本次会议由宁增根先生主持，会议审议了如下议案并形成决议：

一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会召集人的议案》

公司第四届监事会成员为：宁增根（职工代表）、赵崇甫、桑建涛。选举宁增根先生为公司第五届监事会召集人。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

浙江杭萧钢构股份有限公司

监事会

二○一三年五月十七日