证券代码：002622 证券简称：永大集团 公告编号：2013-018

  吉林永大集团股份有限公司2012年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情况。

  2、本次股东大会以现场投票的方式召开。

  一、会议召开和召集情况

  1、会议时间：2013年5月17日（星期五）上午9点30分

  2、会议地点：吉林市高新区吉林大街45-1号吉林永大集团十楼会议室

  3、会议召集人：吉林永大集团股份有限公司董事会

  4、会议主持人：董事长吕永祥先生

  本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。

  二、会议出席情况

  1、参加本次大会的股东及股东授权代表共有3名，代表股份86,555,400股，占公司有表决权股份总数的57.70%。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐代表人以及公司聘请的律师出席了本次会议。

  3、本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。会议审议了各项议案，并以记名投票的方式通过了如下决议。

  三、会议审议和表决情况

  1、审议通过了《关于<2012 年度董事会工作报告>的议案》；

  表决结果：同意86,555,400股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  2、审议通过了《关于〈2012 年度监事会工作报告〉的议案》；

  表决结果：同意86,555,400股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  3、审议通过了《关于<2012 年度财务决算报告>的议案》；

  表决结果：同意86,555,400股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  4、审议通过了《关于<2012 年年度报告>及摘要的议案》；

  表决结果：同意86,555,400股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  5、审议通过了《关于<公司2012 年度利润分配预案>的议案》；

  表决结果：同意86,555,400股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  6、审议通过了《关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2012 年度审计机构的议案》；

  表决结果：同意86,555,400股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  7、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

  表决结果：同意86,555,400股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  8、审议通过了《关于变更营业执照中经营范围、延长营业执照中营业期限并换发营业执照的议案》；

  表决结果：同意86,555,400股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  9、审议通过了《关于<公司参股抚顺银行股份有限公司>的议案》；

  表决结果：同意86,555,400股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  10、审议通过了《关于<公司增资抚顺银行股份有限公司>的议案》；

  表决结果：同意86,555,400股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  四、律师出具的法律意见

  北京市君致律师事务所委派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书：公司2012年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2012年度股东大会的人员资格合法有效；公司2012年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

  五、备查文件

  1．《吉林永大集团股份有限公司2012年度股东大会决议》；

  2．北京市君致律师事务所出具的《北京市君致律师事务所关于吉林永大集团股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  吉林永大集团股份有限公司董事会

  二〇一三年五月十七日