证券代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2013-027

  湖南电广传媒股份有限公司

  第四届董事会第三十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第三十八次会议通知于2013年5月7日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于2013年5月17日在公司会议室以通讯方式召开。会议应参会董事13人，实际参加会议董事13人。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

  一、审议并通过了《关于公司以持有的湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司的股权为湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司申请银团贷款提供质押的议案》。

  同意公司以持有的湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司的全部股权为2008年湖南省有线电视数字化银团贷款项目和湖南省农村电视数字化30亿元银团贷款项目提供质押。

  同意13票，反对0票，弃权0票。

  二、审议并通过了《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》。

  同意于2013年6月4日召开公司2013年第二次临时股东大会，详见《关于召开公司2013年第二次临时股东大会通知》。

  同意13票，反对0票，弃权0票。

  湖南电广传媒股份有限公司董事会

  2013年5月17日

  证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2013-028

  湖南电广传媒股份有限公司

  关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第三十八次会议审议通过，决定于2013年6月4日召开公司2013年第二次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

  一、召开会议基本情况

  1、召开时间：2013年6月4日（星期二）上午9:30

  2、召开地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室

  3、召集人：公司董事会

  4、召开方式：现场投票

  5、出席对象：

  （1）股权登记日2013年5月28日（星期二）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；

  （2）公司董事、监事、高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师。

  二、会议审议事项

  《关于公司以持有的湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司的股权为湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司申请银团贷款提供质押的议案》

  以上议案为公司第四届董事会第三十八次会议审议通过的议案，详见刊载于2013年5月18日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露公告。

  三、会议登记方法

  1、登记方式：

  （1）出席会议的股东或代理人可以到公司董事会秘书处办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；

  （2）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续；

  （3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

  2、登记时间：2013年5月30日上午8:30——12:00、

  下午14:30——17:30

  3、登记地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城公司董事会秘书处

  4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

  四、其它事项：

  1、会议联系方式：

  联系部门：董事会秘书处

  联系地址：湖南省长沙市金鹰影视文化城湖南电广传媒股份有限公司

  邮政编码：410003

  联系电话：0731-84252080 84252333-8339

  传 真：0731-84252096

  联 系 人：文雅婷

  2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通食宿费自理。

  五、授权委托书（授权委托书的格式附后）

  湖南电广传媒股份有限公司

  2013年5月17日

  附：

  授 权 委 托 书

  兹委托 先生/女士代表我单位/个人出席湖南电广传媒股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并按照如下授权行使投票表决权：

  ■

  委托人（签字或盖章）： 委托人身份证号码：

  委托人持股数： 委托人股东帐号：

  受托人姓名： 受托人身份证号码：

  委托日期：

  证券代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2013-029

  关于湖南电广传媒股份有限公司

  与云南广电网络集团有限公司

  签订战略合作协议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、合作协议签署情况

  2013年5月17日，湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“电广传媒”）与云南广电网络集团有限公司（简称“云南广电网络”）在深圳签署了战略合作协议。为积极应对“三网融合”发展趋势，实现湖南与云南两省资源共享，双方本着优势互补、合作共赢的原则，推动两省广电产业实现跨越式发展，达成战略合作协议。

  二、合作协议的主要内容

  1、合作目的

  利用双方各自优势，本着互惠互利、优势互补、利益共享、风险共担、共同发展的原则，跨省合作，强强联合。

  2、合作内容

  （1）资本合作。云南广电网络引进电广传媒作为战略投资者，电广传媒同意按照投资与持股比例相对应的原则对云南广电网络增资，增资总额不超过10亿元人民币。

  （2）业务合作。双方本着优势互补、资源共享的原则，就有线电视业务、内容、技术、增值业务开发、新媒体发展、NGB建设等层面进行全方位的合作，结成战略合作伙伴关系。

  三、合作协议的签订对公司的影响

  云南广电网络是云南全省有线电视网络统一管理、统一经营、统一技术标准、统一规划的唯一主体，拥有有线电视用户480余万户。公司与其签订战略合作协议，可以充分利用双方的优势资源，共同拓展三网融合背景下的数字电视业务市场，促进公司网络业务的快速发展，提升公司的竞争力和盈利能力。

  四、风险提示

  1、双方将在本战略协议下另行签订具体合作协议。

  2、公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务，及时发布具体合作协议签署情况。敬请广大投资者注意投资风险。

  五、备查文件

  云南广电网络集团有限公司与湖南电广传媒股份有限公司签署的《战略合作协议》。

  特此公告

  湖南电广传媒股份有限公司董事会

  2013年5月17日