第二届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：002656 证券简称：卡奴迪路 公告编号：2013-023
广州卡奴迪路服饰股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州卡奴迪路服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知及相关议案于2013年5月10日以电话、邮件、传真方式向全体董事发出，表决截止日期是2013年5月17日。截至2013年5月17日，董事会收到董事林永飞先生、翁武强先生、杨厚威先生、林峰国先生、翁武游先生及独立董事胡玉明先生、刘少波先生、冯果先生、荆林波先生9位董事的表决票。本次会议应参加表决9人，实际参加表决9人，会议符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。
经全体董事认真审议，以记名投票的方式通过了如下决议：
一、以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于变更公司经营范围的议案》。
同意公司为经营需要变更公司经营范围，经营范围由“研究、开发、设计：服装、服饰、服装原辅材料；销售服装、鞋、针纺织品、皮革制品、羽绒制品、箱包、工艺品、木制品、电子设备、日用百货、化妆品、文体用品；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目须取得许可后方可经营）；场地出租”变更为“研究、开发、设计：服装、服饰、服装原辅材料；生产和制造、销售服装、鞋、针纺织品、皮革制品、羽绒制品、箱包、工艺品、木制品、电子设备、日用百货、化妆品、文体用品；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目须取得许可后方可经营）；场地出租。”公司经营范围最终以登记机关核准为准。
【相关内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】
二、以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修改<广州卡奴迪路服饰股份有限公司章程>的议案》。
同意就前述变更公司的经营范围事宜，通过了《关于修改<广州卡奴迪路服饰股份有限公司章程>的议案》，并将本议案提交公司股东大会审议，并授权公司经理层办理本次修改章程的审批及登记备案事宜。
【相关内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】
此项议案须提交2013年第二次临时股东大会审议。
三、以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。
同意于2013年6月4日召开2013年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场会议的方式召开，议题如下：
关于修改《广州卡奴迪路服饰股份有限公司章程》的议案。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）以及 2013年5月20日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》】
特此公告！
广州卡奴迪路服饰股份有限公司
董事会
2013年5月17日
证券代码：002656 证券简称：卡奴迪路 公告编号：2013-024
广州卡奴迪路服饰股份有限公司
关于召开2013年第二次临时股东
大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司第二届董事会第十四次会议提案，公司定于2013年6月4日召开2013年第二次临时股东大会，现将会议具体事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2013年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、现场会议召开日期、时间：2013年6月4日（星期二）上午10:00开始，会期半天。
5、召开方式：现场投票表决。
6、股权登记日：2013年5月30日
7、出席对象：
（1）截至2013年5月30日15:00时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）。
（2）本公司董事、监事及高管人员。
（3）保荐机构、见证律师等相关人员。
8、会议地点：广东省广州市黄埔大道西638号富力科讯大厦12楼会议室
二、会议审议事项
审议《关于修改<广州卡奴迪路服饰股份有限公司章程>的议案》；
上述提案已经于2013年5月17日经第二届董事会第十四次会议决议通过，需经2013年第二次临时股东大会特别决议通过，方可办理相关审批及登记备案事宜。提案内容详见2013年5月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记事项
(一) 登记方式
1、预约登记
拟出席本次股东大会的股东可以先通过电话方式，告知股东的姓名、证券账号等信息进行预登记。出席时请携带原件及对应的复印件进行现场登记。
2、现场登记
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记【自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在一张A4纸上】；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记；
(二)登记时间：2013年5月31日和2013年6月3日（9:00—11:00，14:00—16:00）。
(三)登记地点：广东省广州市黄埔大道西638号富力科讯大厦12楼公司证券部。
四、其他事项
1、联系方式
联系人：林峰国
联系电话：020－83963777
联系传真：020－37873679
通讯地址：广州市天河区黄埔大道西638号富力科讯大厦12楼
邮政编码：510627
2、本次临时股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
五、备查文件
《广州卡奴迪路服饰股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
特此公告！
广州卡奴迪路服饰股份有限公司
董事会
2013年5月20日
授权委托书
本单位（本人）作为卡奴迪路（证券代码：002656）的股东，兹授权___________先生/女士（身份证号：_________________）代表本单位（本人）出席广州卡奴迪路服饰股份有限公司于2013年6月4日召开的2013年第二次临时股东大会，在会议上代表本单位（本人）持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进行投票：
股东证券帐户号码：_______________ 持股数量：_________股
| 序号 | 议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于修改<广州卡奴迪路服饰股份有限公司章程>的议案》 |
注：委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方 框内划“√”，做出投票指示；如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会结束时止。
委托人身份证号(法人股东营业执照号码)： ______________________
委托人签字（法人股东加盖公章）：______________________
2013年 月 日
证券代码：002656 证券简称：卡奴迪路 公告编号：2013-025
广州卡奴迪路服饰股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年5月17日，广州卡奴迪路服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到持股5%以上股东杨厚威先生减持股份的告知函，杨厚威先生于2013 年5月16日，通过深圳证券交易所大宗交易系统累计减持本公司无限售条件流通股300万股，占公司总股本的1.50%。本次减持后，杨厚威先生持有公司900万股，占公司总股本的4.50%，不再属于公司持股5%以上的股东，具体减持情况如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
| 股东名称 | 减持方式 | 减持时间 | 减持均价（元） | 减持股数 （万股） | 减持比例（%） |
| 杨厚威 | 大宗交易 | 2013年5月16日 | 18.77 | 300 | 1.50 |
| 合 计 | - | - | 300 | 1.50 |
（二）股东本次减持前后持股情况
| 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | ||
| 股数 (万股) | 占总股本 比例(%) | 股数 (万股) | 占总股本 比例(%) | ||
| 杨厚威 | 合计持有股份 | 1200 | 6.00 | 900 | 4.50 |
| 其中：无限售条件 股份 | 300 | 1.50 | 0 | 0 | |
| 高管锁定股 | 900 | 4.50 | 900 | 4.50 | |
注：2013年5月16日为公司2012年度权益分派实施的除权除息日，公司向登记在册全体股东每10股派发现金3.70元（税前），并由资本公积金每10股转增10股，公司总股本由100,000,000股增加至200,000,000股，详情见2013年5月8日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告。
二、其他相关说明
（一）本次减持不存在违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定的情形。
（二）本次减持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的要求。
（三）本次减持的股东未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。
（四）本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人；本次权益变动后，杨厚威先生不再是持有本公司5%以上股份的股东。
（五）上述权益变动具体情况详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《广州卡奴迪路服饰股份有限公司简式权益变动报告书》。
三、备查文件
（一）《股份减持告知函》；
（二）《广州卡奴迪路服饰股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。
广州卡奴迪路服饰股份有限公司
董 事 会
2013年5月17日
证券代码：002656 证券简称：卡奴迪路 公告编号：2013-026
广州卡奴迪路服饰股份有限公司
简式权益变动报告书
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上市公司名称：广州卡奴迪路服饰股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
证券简称：卡奴迪路
证券代码：002656
信息披露义务人：杨厚威
通讯地址：广州市天河区黄埔大道西638号富力科讯大厦1310房
股份变动性质：减少
签署日期：2013年5月17日
信息披露义务人声明
一、本报告书是根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会颁布的《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》（以下简称《准则15号》）等有关法规和规范性文件编写。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《证券法》、《收购办法》、《准则15号》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在广州卡奴迪路服饰股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在广州卡奴迪路服饰股份有限公司中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
第一节 释义
在本报告书中，除非本文另有说明，以下简称具有如下特定含义：
| 信息披露义务人 | 指 | 杨厚威先生 |
| 卡奴迪路 | 指 | 广州卡奴迪路服饰股份有限公司 |
| 本报告书、本报告 | 指 | 广州卡奴迪路服饰股份有限公司简式权益变动报告书 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
（一）姓名：杨厚威
（二）性别：男
（三）国籍：中国
（四）通讯地址：广州市天河区黄埔大道西638号富力科讯大厦 1310房
（五）是否取得其他国家或者地区的长期居留权：否
二、在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
第三节 权益变动目的
本次权益变动是信息披露义务人自身发展需要。信息披露义务人在未来12个月内没有增加或继续减少其在卡奴迪路中拥有权益的股份的计划。
第四节 权益变动方式
一、本次权益变动的基本情况
2013年5月16日，信息披露义务人通过深圳证券交易所大宗交易系统减持卡奴迪路股份3,000,000股，减持后持股比例为4.50%，持股比例低于5%。
本次权益变动前，杨厚威先生持有卡奴迪路股份12,000,000股，占卡奴迪路总股本的6.00%。本次权益变动完成后，杨厚威先生持有卡奴迪路股份9,000,000股，占卡奴迪路总股本的4.50%。
具体变动情况如下表所示：
| 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | ||
| 股数 (万股) | 占总股本 比例(%) | 股数 (万股) | 占总股本 比例(%) | ||
| 杨厚威 | 合计持有股份 | 1200 | 6.00 | 900 | 4.50 |
| 其中：无限售条件 股份 | 300 | 1.50 | 0 | 0 | |
| 高管锁定股 | 900 | 4.50 | 900 | 4.50 | |
注：2013年5月16日为公司2012年度权益分派实施的除权除息日，公司向登记在册全体股东每10股派发现金3.70元（税前），并由资本公积金每10股转增10股，公司总股本由100,000,000股增加至200,000,000股，详情见2013年5月8日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告。
二、截至本报告签署日，信息披露义务人在卡奴迪路担任副总经理，其不存在《公司法》第一百四十九条规定的情形，最近3年未有证券市场不良诚信记录。
三、相关权利限制
信息披露义务人持有的上市公司股份不存在被质押、冻结等其他任何权利限制情况。
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况
除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人在提交本报告书之日（2013年5月17日）前6个月内没有通过证券交易所集中买卖卡奴迪路股票的情形。
第六节 其他重大事项
一、截至本报告书签署日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在应当披露为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。
二、信息披露义务人声明
本人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：____________
杨 厚 威
签署日期：2013年5月17日
第七节 备查文件
一、备查文件
信息披露义务人的身份证明文件。
二、备查文件备置地点
本报告书及备查文件置备于卡奴迪路证券部办公室。
附表： 简式权益变动报告书
| 基本情况 | |||
| 上市公司名称 | 广州卡奴迪路服饰股份有限公司 | 上市公司所在地 | 广州市天河区黄埔大道西638号富力科讯大厦1310房 |
| 股票简称 | 卡奴迪路 | 股票代码 | 002656 |
| 信息披露义务人名称 | 杨厚威 | 信息披露义务人注册地 | 无 |
| 拥有权益的股份数量变化 | 增加 □ 减少√ 不变，但持股人发生变化 □ | 有无一致行动人 | 有 □ 无√ |
| 信息披露义务人是否为上市公司第一大股东 | 是 □ 否√ | 信息披露义务人是否为上市公司实际控制人 | 是 □ 否√ |
| 权益变动方式（可多选） | 间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股□ 执行法院裁定 □ 继承 □ 赠与 □ 其他√大宗交易系统（请注明） | ||
| 信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例 | 持股数量：12,000,000股 持股比例：6.00% | ||
| 本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例 | 变动数量：3,000,000股 变动比例：1.50% 变动后持股数量：9,000,000股 持股比例：4.50% | ||
| 信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持 | 是 □ 否√ | ||
| 信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票 | 是 □ 否√ | ||
填表说明：
1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。
信息披露义务人：杨厚威
（签字）___________________
日期：2013年5月17日