证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号：2013-015

  福建三元达通讯股份有限公司

  第二届董事会第十九次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于2013年5月10日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，会议于2013年5月20日以传真方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议表决通过决议如下：

  一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定<福建三元达通讯股份有限公司对外提供财务资助管理制度>的议案》；

  二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定<福建三元达通讯股份有限公司内部问责制度>的议案》。

  特此公告。

  福建三元达通讯股份有限公司

  董 事 会

  2013年5月21日