二〇一二年年度股东大会决议公告
证券代码：600993 证券简称：马应龙 编号：临2013-005
马应龙药业集团股份有限公司
二〇一二年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议未出现否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）二○一二年年度股东大会于2013年5月20日上午9:00在公司会议室召开，召集人为公司第七届董事会。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。会议由公司董事长陈平先生主持。出席本次会议的股东及股东代表14人，代表股份142,146,215股，占公司股份总额的42.87%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、提案审议及表决情况
1、审议通过了《董事会工作报告》
表决结果：同意142,146,215股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0% 。
2、审议通过了《监事会工作报告》
表决结果：同意142,146,215股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0% 。
3、审议通过了《2012年度独立董事述职报告》
表决结果：同意142,146,215股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0% 。
4、审议通过了《2012年度财务决算报告》
表决结果：同意142,146,215股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0% 。
5、审议通过了《2012年度利润分配方案》
表决结果：同意142,146,215股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0% 。
6、审议通过了《2012年年度报告及摘要》
表决结果：同意142,146,215股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0% 。
7、审议通过了《关于聘请2013年度审计机构及决定其报酬的议案》
表决结果：同意142,146,215股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0% 。
8、审议通过了《关于调整董事津贴的议案》
表决结果：同意142,104,095股，占出席会议所有股东所持表决权99.97 %；反对42,120股，占出席会议所有股东所持表决权0.03 %；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0% 。
9、审议通过了《关于调整监事津贴的议案》
表决结果：同意142,104,095股，占出席会议所有股东所持表决权99.97 %；反对42,120股，占出席会议所有股东所持表决权0.03 %；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0% 。
10、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
根据《公司章程》的规定，本次董事选举采用累计投票制投票表决。
公司非独立董事候选人 6 人，表决情况如下：
陈平先生：同意表决权数142,146,215份；反对表决权数0份；弃权表决权数0份。
苏光祥先生：同意表决权数142,146,215份；反对表决权数0份；弃权表决权数0份。
刘胜祥先生：同意表决权数142,146,215份；反对表决权数0份；弃权表决权数0份。
郭山清先生：同意表决权数142,146,215份；反对表决权数0份；弃权表决权数0份。
马健驹先生：同意表决权数142,146,215份；反对表决权数0份；弃权表决权数0份。
冯佐祥先生：同意表决权数142,146,215份；反对表决权数0份；弃权表决权数0份。
公司独立董事 3 人，表决情况如下：
曾繁典先生：同意表决权数142,146,215份；反对表决权数 0 份；弃权表决权数 0 份。
杨汉刚先生：同意表决权数142,146,215份；反对表决权数 0 份；弃权表决权数 0 份。
张晨颖女士：同意表决权数142,146,215份；反对表决权数 0 份；弃权表决权数 0 份。
根据表决情况，以上9名董事候选人被选举为公司第八届董事会董事。
11、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
根据《公司章程》的规定，本次监事选举采用累计投票制投票表决。
公司股东代表监事候选人2人，表决情况如下：
娄兵女士：同意表决权数 141,861,215份：反对表决权数0份；弃权表决权数0份。
张功先生：同意表决权数 142,431,215份：反对表决权数0份；弃权表决权数0份。
根据表决情况，以上2名监事候选人被选举为公司监事，与公司职工监事王方明先生共同组成公司第八届监事会。
三、见证律师出具的法律意见
本次股东大会经北京中伦（武汉）律师事务所律师见证并出具了法律意见书，认为“本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效”。
特此公告。
马应龙药业集团股份有限公司董事会
二〇一三年五月二十一日
证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临2013-006
马应龙药业集团股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2013年5月20日上午11:00在公司会议室召开，公司九名董事均出席了本次会议，公司监事会三名监事均列席会议，会议由陈平先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事会审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于推选第八届董事会董事长、副董事长的议案》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
会议推选陈平先生担任公司第八届董事会董事长、苏光祥先生担任公司第八届董事会副董事长。
二、审议通过了《关于聘任总经理、财务总监和董事会秘书的议案》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
根据公司发展的需要，聘任苏光祥先生担任公司总经理，陈玲莉女士担任公司财务总监，夏有章先生担任公司董事会秘书。（简历见附件）
三、审议通过了《关于聘任副总经理等高级管理人员的议案》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
根据《公司章程》的规定和公司实际经营工作的需要，聘任李加林先生为公司副总经理，聘任王礼德先生为公司副总经理，聘任田正军先生为公司副总经理，聘任夏有章先生为公司副总经理，聘任夏军先生为公司总工程师，聘任赵和平先生为公司总经理助理，聘任宋志奇先生为公司总经理助理。（简历见附件）
公司独立董事就一、二、三议案发表了独立意见，认为推选及聘任人员具备相关任职资格，推选及聘任程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，同意关于董事长、副董事长的推选以及高级管理人员的聘任。
四、审议通过了《关于推选专业委员会委员的议案》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司经营实际，第八届董事会下设4个专业委员会，分别为战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。各专业委员会由如下成员构成：
（一）战略委员会
成员为：陈平、苏光祥、刘胜祥、郭山清、曾繁典、杨汉刚、张晨颖，主任委员：陈平
（二）薪酬与考核委员会
成员为：曾繁典、杨汉刚、张晨颖、陈平、马健驹，主任委员：曾繁典
（三）审计委员会
成员为：杨汉刚、张晨颖、冯佐祥，主任委员：杨汉刚
（四）提名委员会
成员为：张晨颖、杨汉刚、曾繁典、陈平、苏光祥，主任委员：张晨颖
公司另设4个专业委员会，分别为投资委员会、品牌管理委员会、危机管理委员会、创新管理委员会。各专业委员会由如下成员构成：
（一）投资委员会
成员为：苏光祥、曾繁典、奚农葆、李加林、夏有章、陈玲莉、赵和平，主任委员：苏光祥
（二）品牌管理委员会
成员为：陈平、苏光祥、王礼德、夏有章、夏军、陈玲莉、宋志奇，主任委员：陈平
（三）危机管理委员会
成员为：苏光祥、李加林、王礼德、田正军、夏有章、夏军、赵和平、宋志奇，主任委员：苏光祥
（四）创新管理委员会
成员为：陈平、曾繁典、苏光祥、田正军、夏有章、宋志奇、夏军，主任委员：陈平
五、审议通过了《第八届董事会工作纲要》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
六、审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行投资理财的议案》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
为充分使用闲置资金，提高资金使用效益，在不影响公司正常经营的前提下，公司将使用不超过2亿元的自有闲置资金开展证券投资和金融理财业务。本次投资资金为公司自有闲置资金，以安全性、收益性、流动性为原则，系统管控风险，确保资金安全。在投资管理模式和风险控制上，授权公司经营层具体开展投资理财业务，实行岗位分离操作模式，资产营运中心负责证券和理财产品的具体操作，财务会计部负责资金的调配、控制和监管。具体投资方式及范围包括：
（一）证券投资方式及范围：证券投资方式包括 IPO申购、相关产业的证券投资以及重点企业的定向增发。投资范围主要是具备较强核心竞争力、有发展潜力、现阶段有稳定主营业务收入的医药类个股。
（二）理财方式及范围：购买短期理财产品，包括银行理财产品、信托理财产品等低风险金融理财产品，单个理财产品投资期限不超过两年。
附：高级管理人员简历
苏光祥，1962年出生，MBA。2006年至今任马应龙药业集团股份有限公司总经理。曾任马应龙药业集团股份有限公司常务副总经理，深圳大佛药业有限公司总经理，中国宝安集团股份有限公司生物医药事业部部长等职务。
李加林，1961年出生，硕士。2004年至今任马应龙药业集团股份有限公司副总经理。曾任武汉马应龙制药有限公司总经理，马应龙药业集团股份有限公司董事会秘书、总经理助理等职务。
王礼德，1965年出生，硕士。2009年至今任马应龙药业集团股份有限公司总经理助理。曾任马应龙药业集团股份有限公司销售中心副总经理、总经理，武汉太和实业集团股份有限公司总经理等职务。
田正军，1968年出生，本科。2006年至今任马应龙药业集团股份有限公司常务副总经理。曾任安徽大安生物制品药业有限公司副总经理、总经理，马应龙药业集团股份有限公司总经理助理、副总经理等职务。
夏有章，1978年出生，本科。2010年至今任马应龙药业集团股份有限公司董事会秘书。曾任马应龙药业集团股份有限公司品牌管理部副部长，董事会秘书处副主任、主任等职务。
夏军，1964年出生，硕士。2007年至今任马应龙药业集团股份有限公司副总经理。曾任马应龙药业集团股份有限公司生产管理部部长、副总工程师、总经理助理、总工程师、质量总监等职务。
陈玲莉，1964年出生，本科，高级会计师。曾任武汉双虎涂料股份有限公司财务部部长，武汉宝安房地产开发有限公司财务部部长、财务副总监、财务总监等职务。
赵和平，1964年出生，硕士。2009年至今任马应龙药业集团股份有限公司总经理助理。曾任长江证券有限公司投资银行总部业务一部经理，长江巴黎百富勤证券有限公司企业融资部助理总经理，马应龙药业集团股份有限公司资产经营部部长、资产营运中心总经理等职务。
宋志奇，1974年出生，硕士。2010年至今任马应龙药业集团股份有限公司销售中心总经理。曾任马应龙药业集团股份有限公司人力资源部部长、销售中心总经理助理、副总经理，武汉马应龙医药物流有限公司总经理等职务。
特此公告。
马应龙药业集团股份有限公司董事会
二〇一三年五月二十一日
证券代码：600993 证券简称：马应龙 编号：临2013-007
马应龙药业集团股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
马应龙药业集团股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第一次会议于2013年5月20日上午11:30在公司会议室召开，公司3名监事均出席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的规定，会议由娄兵女士主持，与会监事认真审议并一致通过了《关于推选第八届监事会主席的议案》，会议推选娄兵女士担任公司第八届监事会主席。（个人简历附后）
个人简历：
娄兵女士，1961年出生，硕士，中共党员，高级政工师。现任中国宝安集团股份有限公司营运总裁。曾任中共长沙市委政策研究室科长、市委机关刊物《长沙论坛》常务编辑，中国宝安集团股份有限公司董事局秘书处主任，集团行政总监、集团副总裁。
特此公告。
马应龙药业集团股份有限公司监事会
二○一三年五月二十一日