证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2013-025

成都红旗连锁股份有限公司

2013年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示

成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年5月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《成都红旗连锁股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。

一、会议召开情况

１、会议召开时间：2013年5月19日上午10：30时

2、会议召开地点：成都红旗连锁股份有限公司会议室

3、会议方式：现场表决方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：副董事长曹曾俊先生

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

本次股东大会有9名股东及股东代表参加，代表有表决权股份数150,038,900股，占公司股本总额的75.02%。

公司董事、监事、高级管理人员和金杜律师事务所刘浒、胡静贤列席了本次会议。

三、 2013年第一次临时股东大会会议审议情况：

会议审议了相关议案，并以现场投票的方式通过以下决议：

1、审议通过了《关于公司未来三年日常关联交易的议案》

关联股东曹世如女士、曹曾俊先生回避表决。

表决情况为：同意27,038,900股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议股东所持有效表决权股份的100%。

2、审议通过了《关于公司购买关联方房产的议案》

关联股东曹世如女士、曹曾俊先生回避表决。

表决情况为：同意27,038,900股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议股东所持有效表决权股份的100%。

3、审议通过了《关于公司受让关联方商标转让的议案》

关联股东曹世如女士、曹曾俊先生回避表决。

表决情况为：同意27,038,900股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议股东所持有效表决权股份的100%。

4、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

表决情况（累积投票制）及表决结果为：

A、非独立董事候选人曹世如得票数为：150,038,900票，超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2（即75,019,450票），曹世如当选为公司第二届董事会非独立董事；

B、非独立董事候选人曹曾俊得票数为：150,038,900票，超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2（即75,019,450票），曹曾俊当选为公司第二届董事会非独立董事；

C、非独立董事候选人张颖得票数为：150,038,900票，超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2（即75,019,450票），张颖当选为公司第二届董事会非独立董事；

D、非独立董事候选人陈慧君得票数为：150,038,900票，超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2（即75,019,450票），陈慧君当选为公司第二届董事会非独立董事；

E、非独立董事候选人王强得票数为：150,038,900票，超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2（即75,019,450票），王强当选为公司第二届董事会非独立董事；

F、非独立董事候选人李宏敏得票数为：150,038,900票，超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2（即75,019,450票），李宏敏当选为公司第二届董事会非独立董事；

G、独立董事候选人余海宗得票数为：150,038,900票，超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2（即75,019,450票），余海宗当选为公司第二届董事会独立董事；

H、独立董事候选人曹麒麟得票数为：150,038,900票，超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2（即75,019,450票），曹麒麟当选为公司第二届董事会独立董事；

I、独立董事候选人李萍得票数为：150,038,900票，超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2（即75,019,450票），李萍当选为公司第二届董事会独立董事。

获选董事任期自2013年5月20日至2016年5月19日。

5、审议通过了《关于第二届董事会董事薪酬及津贴的议案》

表决情况为：同意150,038,900股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议股东所持有效表决权股份的100%。

6、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司经营范围变更并相应修订公司章程的议案》

表决情况为：同意150,038,900股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议股东所持有效表决权股份的100%。

7、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决情况为：同意150,038,900股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议股东所持有效表决权股份的100%。

8、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

表决情况（累积投票制）及表决结果为：

A、监事候选人李敬秋得票数为：150,038,900票，超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2（即75,019,450票），李敬秋当选为公司第二届监事会监事；

B、监事候选人易炜得票数为：150,038,900票，超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2（即75,019,450票），易炜当选为公司第二届监事会监事。

获选监事任期自2013年5月20日至2016年5月19日。

9、审议通过了《关于第二届监事会监事津贴的议案》

表决情况为：同意150,038,900股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议股东所持有效表决权股份的100%。

四、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所经办律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、 备查文件

1、公司2013年第一次临时股东大会决议。

2、北京市金杜律师事务所关于公司2013年第一次临时股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司董事会

二〇一三年五月十九日

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2013-026

成都红旗连锁股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于 2013年5月19日以现场方式在成都市高新区西区迪康大道七号公司会议室召开。本次会议通知于2013年5月17日以电话通知方式发出，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事 9名（其中曹世如董事委托曹曾俊董事代为出席），会议由曹曾俊先生主持，公司监事和有关人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》

表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票

经公司第二届董事会全体成员选举，一致同意曹世如女士为公司第二届董事会董事长，曹曾俊先生为公司第二届董事会副董事长，任期至本届董事会期满为止。

2、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票

经董事长曹世如女士提名，与会董事一致同意聘任曹世如女士为公司总经理；曹曾俊先生、张颖先生、陈慧君女士、谭磊先生、洪帆先生、熊健先生、王宁先生、陈果先生、邓成钢先生、冯世华女士、杨远彬先生、喻实先生、彭隆凯先生为公司副总经理；陈慧君女士为公司财务负责人；曹曾俊先生为公司董事会秘书。上述人员任期至本届董事会期满为止。（公司高级管理人员简历见附件）

3、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票

经董事长曹世如女士提名，与会董事一致同意聘任彭隆凯先生为公司证券事务代表，任期至本届董事会期满为止。

4、审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会的议案》

表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票

根据《上市公司治理准则》和公司董事会专门委员会工作制度等规定，公司第二届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，具体专门委员会成员名单如下：

	委员会召集人	委员名单
审计委员会	余海宗（独董）	余海宗（独董）、曹麒麟（独董）、张颖
战略委员会	曹世如（董事长）	曹世如、曹曾俊、李萍（独董）
提名委员会	曹麒麟（独董）	曹麒麟（独董）、余海宗（独董）、曹世如
薪酬与考核委员会	李 萍（独董）	李萍（独董）、曹麒麟（独董）、曹曾俊

三、备查文件

1、第二届董事会第一次会议决议

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司董事会

二〇一三年五月十九日

附件：公司高级管理人员简历

1、曹世如女士，中国国籍，1952年6月出生，中专学历，高级经济师，无境外永久居留权。1972年1月－1977年6月任红旗商场票证管理员，1977年6月－1984年8月任红旗商场班长，1984年8月-1991年9月任红旗商场业务科长，1987年9月－1988年9月成都市商业二局干部管理学院学员，1991年9月-2000年6月任红旗商场批发分公司经理，2000年6月至2005年4月期间任成都红旗连锁有限公司（以下简称“红旗有限”）执行董事、总经理，2005年4月至2007年8月期间任红旗有限监事，2007年8月至红旗有限整体变更前任执行董事、总经理。现任成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“本公司”）党委书记、董事长、总经理。兼任成都红旗商厦有限责任公司监事，成都红旗资产管理（集团）有限公司监事，四川红旗影业有限公司执行董事。曹世如女士为全国第九、十次妇代会代表，四川省第九次党代会代表，四川省第十届、十一届、十二届人大代表，成都市第十次、十一次党代会代表，成都市第九、十届人大代表。曹世如女士曾获得2007“亚太最具创造力华商领袖·女企业家”奖，中华慈善突出贡献人物奖，2009中国经济女性年度人物，四川省劳动模范，中国优秀企业家等荣誉。曹世如女士持有上市公司股票11070万股，与上市公司副董事长、副总经理、董事会秘书曹曾俊系母子关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、曹曾俊先生，中国国籍，1979年6月出生，本科学历，高级经济师，无境外永久居留权。2005年4月至2007年8月期间起任红旗有限执行董事，2007年8月至整体变更前任红旗有限监事。现任成都红旗连锁股份有限公司副董事长、副总经理，董事会秘书。兼任成都红旗资产管理（集团）有限公司执行董事、成都红旗商厦有限责任公司执行董事、四川红旗影业有限公司监事。此外曹曾俊先生还当选为成都市青年联合会第十一届委员会委员，中国西部企业家理事会理事，成都市2005-2006年度第四届优秀创业企业家，获得2009年成都市优秀企业经营管理者等荣誉称号。曹曾俊先生持有上市公司股票1230万股，与上市公司董事长、总经理曹世如系母子关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董事会秘书曹曾俊先生联系方式：

地址：四川省成都市高新区西区迪康大道7号

邮编：611731

联系电话：13808011321、028-87877333-859

传真：028-87825530

电子邮箱：zj@hqls.com.cn

3、张颖先生，中国国籍，1972年4月出生，硕士，高级经济师，无境外永久居留权。张颖先生曾担任四川豪吉食品（集团）有限责任公司副总经理，2002年8月进入成都红旗连锁有限公司，2005年1月担任财务部财务总监，2006年8月至今担任公司副总经理，2013年2月5日聘任为公司内部审计负责人。现任公司董事、副总经理、内部审计负责人。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、陈慧君女士，中国国籍，1963年5月出生，大专学历，无境外永久居留权。曾任职于自贡市食品集团公司财务处，自贡川南旅游投资开发公司财务经理、副总经理。2002年3月进入成都红旗连锁有限公司任自贡分场主任，2003年1月任财务部财务人员，2007年9月任财务一部部长，2008年4月至今任公司副总经理。现任公司董事、副总经理、财务负责人。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、谭磊先生，中国国籍，1969年7月出生，大专学历，无境外永久居留权。曾任四川邮电科研规划院程序员，四川联发医疗有限公司信息主管。2000年12月进入成都红旗连锁有限公司，2001年3月担任信息中心行政人员，2005年1月担任信息中心部长，2007年8月至今担任公司副总经理。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6、洪帆先生，中国国籍，1971年12月出生，大专学历，无境外永久居留权。2000年6月进入成都红旗连锁有限公司，2002年12月担任宣传部部长，2007年5月担任合同管理部部长，2008年3月至今任公司副总经理。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

7、熊健先生，中国国籍，1975年12月出生，大专学历，无境外永久居留权。曾任好又多百货有限公司百货部课长、九龙广场楼层主管。2000年11月22日进入成都红旗连锁有限公司，2002年5月任九分场店长，2003年3月担任超市管理部部长，2004年1月任市场开发部部长，2008年3月至今任公司副总经理。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

8、王宁先生，中国国籍，1963年12月出生，大专学历，无境外永久居留权。曾任凉山州粮油议价公司业务科长，豪吉集团任市场部副部长。2002年8月进入成都红旗连锁有限公司，2003年2月任促销部副总经理，2005年1月任促销部部长，2005年7月至今任公司副总经理。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

9、陈果先生，中国国籍，1964年6月出生，大学本科学历，无境外永久居留权。曾任职于成都互惠商业，2000年9月进入成都红旗连锁有限公司，2003年9月担任保卫部部长，2005年7月担任培训部部长，2006年6月担任配送中心部长，2008年9月担任市场开发部部长，2009年3月至今任公司副总经理。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

10、邓成钢先生，中国国籍，1958年12月出生，大专学历，无境外永久居留权。曾任职于成都市百货公司、成都市财政局监督处。2006年7月进入成都红旗连锁有限公司，2006年10月任发展部副总经理，2008年2月至今任公司副总经理。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

11、冯世华女士，中国国籍，1964年1月出生，中专学历，无境外永久居留权。2000年6月进入成都红旗连锁有限公司，2002年3月任超管部行政人员，2005年1月担任审计部部长，2008年4月至今担任公司副总经理。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

12、杨远彬先生，中国国籍，1976年6月出生，中专学历，无境外永久居留权。曾任成都好又多亚太店百货部主任，成都北京华联商厦楼层主管，成都世纪联华超市家电百货处处长，上海雅客多超市店长，好又多华东事业部杂货专员，合肥好又多超市店长，南京好又多超市店长。2009年12月进入公司，2010年1月至今任公司副总经理。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

13、喻实先生，中国国籍，1954年12月出生，大专学历，无境外永久居留权。2003年担任成都伊藤洋华堂有限公司总务部部长，2005年担任成都伊藤洋华堂有限公司双楠店店长助理，2006年担任成都伊藤洋华堂有限公司春熙店经理，2007年担任成都伊藤洋华堂有限公司管理督导部部长，2009年担任成都伊藤洋华堂建设路店多业态管理经理。2010年7月进入成都红旗连锁股份有限公司担任公司副总经理至今。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有公司股票3700股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

14、彭隆凯先生，中国国籍，1976年10月出生，大学本科学历，无境外永久居留权。2000年6月进入成都红旗连锁有限公司，2005年1月担任行政部部长，2008年4月至今任公司副总经理。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券事务代表彭隆凯先生联系方式：

地址：四川省成都市高新区西区迪康大道7号

邮编：611731

联系电话：18980808880、028-87825762

传真：028-87825530

电子邮箱：shibaxueshi001@qq.com

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2013-027

成都红旗连锁股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于 2013年5月19日在成都市高新区西区迪康大道七号公司会议室召开。本次会议已按《公司法》及《公司章程》有关规定通知全体监事与会。会议应出席监事 3 人，现场出席会议监事 3 人。董事会秘书曹曾俊先生列席了会议。本次会议由监事李敬秋女士主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》

经公司第二届监事会全体成员选举，一致同意李敬秋女士为公司第二届监事会主席，任期至本届监事会期满为止。

李敬秋女士，中国国籍，1964年9月出生，高中学历，无境外永久居留权。2000年6月进入成都红旗连锁有限公司，2004年2月任结算部副部长，2005年7月财务结算一部副部长，2007年1月至2011年11月1日任结算一部部长。现任公司监事会主席，结算部总监。李敬秋女士未曾担任过公司董事或高级管理人员，与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与持有公司已发行股份数5%以上的股东无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

三、备查文件

1、《成都红旗连锁股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司监事会

二〇一三年五月十九日