第七届董事会第三十一次会议决议公告
证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临2013-021
山东好当家海洋发展股份有限公司
第七届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于2013年5月19日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第七届董事会第三十一次会议，会议通知于2013年5月9日以书面形式发出。公司董事唐传勤、张术森、李俊峰、宋荣超、宋俊芳、李波、孙慧玲、程仲言、余明阳参加了此次会议，应到董事9人，实到董事9人。公司监事列席了会议，会议由公司董事长唐传勤主持，会议符合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。
与会董事经过充分研究和讨论，形成如下决议：
一、审议通过《关于完善公司债券担保方式的议案》。
公司第七届董事会第二十五次会议、2012年第三次临时股东大会审议通过了公开发行公司债券的议案。为进一步明确公司债券的担保事项，董事会在股东大会授权范围内进一步确认并完善公司债券发行的担保事项，担保资产包括海域使用权及其围堰造礁工程等配套设施、土地使用权和房屋所有权，具体情况如下：
（一） 海域使用权及其围堰造礁工程等配套设施
1、围堰养殖方式的海域使用权
| 序号 | 海域使用权人 | 海域证书编号 | 面积（公顷） | |
| 1 | 山东好当家海洋 发展股份有限公司 | 国海证033700035 | 58.00 | 1,810.032 |
| 国海证043700928 | 193.46 | |||
| 国海证083700004 | 5.38 | |||
| 国海证093700943 | 51.95 | |||
| 国海证113700388 | 58.09 | |||
| 国海证113700389 | 59.06 | |||
| 国海证113700390 | 59.20 | |||
| 国海证113700391 | 59.20 | |||
| 国海证113700392 | 59.10 | |||
| 国海证113700393 | 58.10 | |||
| 国海证113700394 | 58.04 | |||
| 国海证113700395 | 56.59 | |||
| 国海证113700396 | 55.95 | |||
| 国海证113700397 | 55.44 | |||
| 国海证113700398 | 54.17 | |||
| 国海证113700399 | 53.56 | |||
| 国海证113700400 | 59.96 | |||
| 国海证113700401 | 58.95 | |||
| 国海证113700402 | 59.96 | |||
| 国海证113700472 | 45.03 | |||
| 国海证113700473 | 34.98 | |||
| 国海证113700474 | 27.164 | |||
| 国海证113700475 | 79.543 | |||
| 国海证113700476 | 17.00 | |||
| 国海证113700479 | 71.203 | |||
| 国海证113700484 | 195.472 | |||
| 国海证113700485 | 165.48 | |||
| 2 | 荣成荣东食品有限公司 | 国海证053700920 | 58.07 | 109.14 |
| 国海证093700946 | 51.07 | |||
| 3 | 荣成荣健食品有限公司 | 国海证093700947 | 48.92 | 48.92 |
| 4 | 荣成荣山食品有限公司 | 国海证053700917 | 58.99 | 110.27 |
| 国海证093700948 | 51.28 | |||
| 合计 | 2,078.362 | |||
2、围堰造礁等配套设施
| 序号 | 权利人 | 资产名称 和内容 | 建成 年月 | 结构 | 长度（米） | 坝顶宽度（米） | 账面净值 （元） |
| 1 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 8米内坝 | 1993年 | 粘土及块石 | 4,131.00 | 8.00 | 62,632,850.12 |
| 2 | 10米外坝 | 1993年 | 4,527.00 | 10.00 | |||
| 3 | 21米外坝 | 1993年 | 3,092.00 | 21.00 | |||
| 4 | 8米内坝 | 2001年 | 178.00 | 8.00 | 1,562,324.59 | ||
| 5 | 8米内坝 | 2004年 | 2,460.00 | 8.00 | 126,813,804.83 | ||
| 6 | 10米外坝 | 2004年 | 4,425.00 | 10.00 | |||
| 7 | 8米内坝 | 2005年 | 35,917.00 | 8.00 | 67,717,320.21 | ||
| 8 | 8米内坝 | 2006年 | 18,773.00 | 8.00 | 174,125,508.76 | ||
| 9 | 21米外坝 | 2006年 | 1,374.00 | 21.00 | |||
| 10 | 8米内坝 | 2007年 | 12,129.00 | 8.00 | 9,631,564.64 | ||
| 11 | 8米内坝 | 2008年 | 12,421.00 | 8.00 | 14,561,169.65 | ||
| 12 | 10米外坝 | 2008年 | 3,577.00 | 10.00 | |||
| 13 | 8米内坝 | 2009年 | 9,261.00 | 8.00 | 62,746,342.83 | ||
| 14 | 8米内坝 | 2010年 | 6,420.00 | 8.00 | 21,398,259.56 | ||
| 15 | 8米内坝 | 2011年 | 4,192.00 | 8.00 | 7,953,264.55 | ||
| 16 | 8米内坝 | 2012年 | 5,297.00 | 8.00 | 467,065,402.72 | ||
| 17 | 10米外坝 | 2012年 | 5,492.00 | 10.00 | |||
| 18 | 21米外坝 | 2012年 | 2,010.00 | 21.00 | |||
| 19 | 其他配套设施 | - | - | - | - | 80,990,533.04 | |
| 合计 | 1,097,198,345.50 | ||||||
（二）苏山岛海域使用权
| 序号 | 海域使用权人 | 海域证书编号 | 面积（公顷） | |
| 1 | 山东好当家海洋 发展股份有限公司 | 国海证073700970 | 199.20 | 4,778.69 |
| 国海证083700140 | 199.13 | |||
| 山东好当家海洋发展 股份有限公司鲍鱼养殖场 | 国海证073700963 | 199.17 | ||
| 国海证083700118 | 198.96 | |||
| 山东好当家海洋发展 股份有限公司海珍养殖厂 | 国海证073700965 | 199.17 | ||
| 国海证083700141 | 199.09 | |||
| 山东好当家海洋发展 股份有限公司荣华食品厂 | 国海证073700976 | 199.13 | ||
| 国海证083700142 | 199.13 | |||
| 山东好当家海洋发展 股份有限公司荣泰食品厂 | 国海证073700978 | 199.17 | ||
| 国海证083700143 | 199.06 | |||
| 山东好当家海洋发展 股份有限公司荣兴食品厂 | 国海证073700987 | 199.13 | ||
| 国海证083700144 | 199.06 | |||
| 山东好当家海洋发展 股份有限公司徐家养殖场 | 国海证073700980 | 199.17 | ||
| 国海证083700148 | 198.99 | |||
| 山东好当家海洋发展 股份有限公司养殖一场 | 国海证073700967 | 199.20 | ||
| 国海证083700150 | 199.02 | |||
| 山东好当家海洋发展 股份有限公司养殖二场 | 国海证073700968 | 199.20 | ||
| 国海证083700149 | 198.99 | |||
| 山东好当家海洋发展 股份有限公司养殖三场 | 国海证073700966 | 199.20 | ||
| 国海证083700145 | 199.06 | |||
| 山东好当家海洋发展 股份有限公司养殖四场 | 国海证073700964 | 199.17 | ||
| 国海证083700151 | 199.13 | |||
| 山东好当家海洋发展 股份有限公司养殖五场 | 国海证073700969 | 199.20 | ||
| 国海证083700120 | 198.96 | |||
| 2 | 荣成荣东食品有限公司 | 国海证073700984 | 199.31 | 398.33 |
| 国海证083700130 | 199.02 | |||
| 3 | 荣成荣健食品有限公司 | 国海证073700979 | 199.13 | 398.15 |
| 国海证083700132 | 199.02 | |||
| 4 | 荣成荣山食品有限公司 | 国海证073700977 | 199.31 | 398.4 |
| 国海证083700134 | 199.09 | |||
| 合计 | 5,973.57 | |||
（三）土地使用权
| 序号 | 土地使用权人 | 土地 面积 | 土地位置 | 土地证编号 |
| 1 | 山东好当家海洋发展股份有限公司荣华食品厂 | 11,123 平方米 | 山东荣成市虎山镇 虎山大街291号 | 荣国用（2007） 第2188号 |
| 2 | 山东好当家海洋发展股份公司（养鱼场东） | 40,392.59 平方米 | 山东荣成市虎山镇南海 | 荣国用（2001） 第22135号 |
| 3 | 山东好当家海洋发展股份公司（养鱼场西） | 78,127.3 平方米 | 山东荣成市虎山镇南海 | 荣国用（2001） 第22149号 |
| 4 | 山东好当家海洋发展股份公司（养殖一场） | 79,935 平方米 | 山东荣成市宁津镇东墩村 | 荣国用（2001） 第22139号 |
| 5 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 917,845 平方米 | 山东乳山市徐家镇马场村南 | 乳国用（2006） 字第1571号 |
| 6 | 山东好当家海洋发展股份公司（养殖二场） | 20927.2 平方米 | 山东荣成市宁津镇林家流村 | 荣国用（2001）第22140号 |
（四）房屋产权证
| 序号 | 房屋所有权人 | 建筑 面积 | 房屋位置 | 房产证编号 |
| 1 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 6,453.87 平方米 | 山东荣成市宁津富甲路511号 | 荣房权证镇字第2006008754号 |
| 2 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 4,816.41 平方米 | 山东荣成市宁津富甲路511号 | 荣房权证镇字第2006008786号 |
| 3 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 2,887.05 平方米 | 山东荣成市虎山镇虎山大街2023号 | 荣房权证镇字第2006008789号 |
| 4 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 50,286.50 平方米 | 山东荣成市虎山镇虎山大街2027号 | 荣房权证镇字第2006008746号 |
| 5 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 1,823.39 平方米 | 山东荣成市虎山镇虎山大街2027号 | 荣房权证镇字第2006008777号 |
| 6 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 1,109.23 平方米 | 山东荣成市虎山镇虎山大街2023号 | 荣房权证镇字第2006008748号 |
| 7 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 16,564.63 平方米 | 山东荣成市虎山镇虎山大街2023号 | 荣房权证镇字第2006008753号 |
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于为子公司贷款提供担保的议案》。
详细内容见《山东好当家海洋发展股份有限公司关于为子公司贷款提供担保的公告》(公告编号：2013-022)。
与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司
董 事 会
2013年5月21日
证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临2013-022
山东好当家海洋发展股份有限公司
关于为子公司贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示
被担保人名称
荣成荣山食品有限公司
本次担保的数量及累计为其担保的数量
为子公司荣成荣山食品有限公司本次担保人民币500万元，累计为其担保人民币500万元。
本次担保无反担保
本公司对外担保累计数量为1400万元人民币（含本次担保）
本公司无对外逾期担保
一、担保情况概述
本公司为子公司荣成荣山食品有限公司向山东荣成汇丰村镇银行有限责任公司申请贷款500万元人民币提供担保，期限为壹年。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：荣成荣山食品有限公司
注册地址：山东省荣成市虎山镇
注册资本：200万美元
经营范围：蔬菜、面类、肉类食品加工，销售本公司产品。
荣成荣山食品有限公司注册资金200万美元，本公司持股70%。该公司主要经营蔬菜、面类、肉类食品加工与销售。2012年度资产总额3594.81万元，负债为1339.55万元，资产负债率为37.26％，净资产为2255.26万元，实现净利润55.20万元。截止2013年3月底，资产总额2951.23万元，负债为745.93万元，资产负债率为25.28％，净资产为2205.30万元，实现净利润-50.00万元。含本次贷款资产负债率为36.10％。
三、担保协议的主要内容
本公司为子公司荣成荣山食品有限公司向银行贷款500万人民币提供担保，期限为壹年（具体日期以合同约定为准）。
担保形式为本公司与山东荣成汇丰村镇银行有限责任公司签署担保合同并提供连带责任保证。
四、董事会意见
山东好当家海洋发展股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于2013年5 月19日在公司会议室召开，会议审议并通过了上述担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本公司及其控股子公司对外担保总额为1400万元人民币（含上述担保），占本公司最近一期经审计净资产的比例为0.49％。截止本公告日，本公司无对外逾期担保。
六、独立董事意见
公司独立董事认为，公司本次为荣山公司贷款提供担保，主要是为了满足荣山公司正常的生产经营和流动资金的需要，提供担保的对象为控股子公司，该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
七、备查文件
1、经与会董事签字确认的董事会决议；
2. 独立董事意见。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司
董 事 会
2013年5月21日