证券代码：002555 证券简称：顺荣股份 公告编号：2013-018

  芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

  2012年度股东大会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：2013年5月20日上午9：30

  2、股权登记日：2013年5月15日

  3、会议召开地址：安徽省南陵县经济开发区顺荣股份二楼会议室

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长吴卫东

  6、会议召开方式：现场会议

  7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东和授权代表共3名，持有顺荣股份82,000,000股，占公司股份总数的61.20%。公司董事、监事、其他高级管理人员、见证律师出席、列席了本次会议。

  三、议案审议表决情况

  经过与会股东的认真审议，大会以书面记名投票表决方式审议通过了以下议案：

  1、《2012年度董事会工作报告》

  审议结果：同意82,000,000股，占出席会议有效表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。

  《2012年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《2012年度报告》相关部分。

  2、《2012年度监事会工作报告》

  审议结果：同意82,000,000股，占出席会议有效表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。

  《2012年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  3、《2012年度报告及摘要》

  审议结果：同意82,000,000股，占出席会议有效表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。

  《2012年度报告及摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

  4、《2012年度财务决算报告》

  审议结果：同意82,000,000股，占出席会议有效表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。

  5、《2012年度利润分配的预案》

  审议结果：同意82,000,000股，占出席会议有效表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。

  6、《关于续聘2013年度审计机构的议案》

  审议结果：同意82,000,000股，占出席会议有效表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。

  四、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，公司独立董事分别向大会作了2012年度述职报告。

  公司《独立董事2012年度述职报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

  五、律师见证情况

  北京天银律师事务所谢发友律师、刘春景律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：顺荣股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  《北京市天银律师事务所关于芜湖顺荣汽车部件股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  六、备查文件

  1、《芜湖顺荣汽车部件股份有限公司2012年度股东大会决议》。

  2、《芜湖顺荣汽车部件股份有限公司2012年度股东大会会议记录》。

  3、《北京市天银律师事务所关于芜湖顺荣汽车部件股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》

  4、《芜湖顺荣汽车部件股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》。

  特此公告

  芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年五月二十日