证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2013-12

  珠海格力电器股份有限公司

  2012年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

二、会议的召开情况

6. 主持人：董事长董明珠女士 7. 会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

三、会议的出席情况

参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计21名，其所持有表决权的股份总数为1,033,176,999股，占公司有表决权总股份的34.35%；没有股东委托独立董事投票。 公司部分董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

11、会议表决通过《关于开展票据池业务的专项报告》 表决情况：同意1,032,266,263股，占出席会议所有股东所持表决权的99.91％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权910,736 股，占出席会议所有股东所持表决权的0.09％。

五、律师出具的法律意见

2.律师姓名：邵长富 王振兴 3.结论性意见：公司2012年年度股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格及本次会议的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司本次会议通过的决议合法有效。

六、备查文件

1、《珠海格力电器股份有限公司二○一二年年度股东大会决议》； 2、关于本次股东大会的《法律意见书》。

特此公告。

珠海格力电器股份有限公司

董事会

二Ｏ一三年五月二十一日