证券代码：600506 证券简称：香梨股份 公告编号：临2013—014号

新疆库尔勒香梨股份有限公司

2012年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决提案的情况；

● 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况：

新疆库尔勒香梨股份有限公司（下称“本公司”）2012年年度股东大会于2013年5月18日上午在公司二楼会议室以现场会议方式召开。关于召开本次年度股东大会会议通知的公告已刊登于2013年4月24日的《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）, 出席会议的股东及股东授权代表1人，代表有效表决权股份37,255,813股，占公司股份总数的25.22%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议，其中陈昌雄董事因在外地出差未能列席会议，会议由董事长刘建文先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况：

会议以记名投票方式表决形成如下决议：

1、审议并通过公司关于《2012年度董事会工作报告》的议案；

表决结果如下：同意37,255,813股，占出席会议的股东有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

2、审议并通过公司关于《2012年度监事会工作报告》的议案；

表决结果如下：同意37,255,813股，占出席会议的股东有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

3、审议并通过公司关于《2012年度财务决算报告》的议案；

表决结果如下：同意37,255,813股，占出席会议的股东有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

4、审议并通过公司关于《2012年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案；

1)《2012年年度报告全文》；

表决结果如下：同意37,255,813股，占出席会议的股东有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

2)《年度报告摘要》。

表决结果如下：同意37,255,813股，占出席会议的股东有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

5、审议并通过公司关于《2012年度利润分配方案》的预案；

表决结果如下：同意37,255,813股，占出席会议的股东有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

6、审议并通过公司关于续聘2013年度财务审计机构的议案；

表决结果如下：同意37,255,813股，占出席会议的股东有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

7、审议并通过公司关于聘请2013年度内部控制审计机构的议案；

表决结果如下：同意37,255,813股，占出席会议的股东有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

8、审议并通过公司关于《2012年度独立董事述职报告》的议案；

表决结果如下：同意37,255,813股，占出席会议的股东有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

9、审议并通过公司关于换届选举第五届董事会成员的议案；

1)刘建文先生

表决结果如下：同意37,255,813股，占出席会议的股东有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

2)季伟先生

表决结果如下：同意37,255,813股，占出席会议的股东有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

3)陈昌雄先生

表决结果如下：同意37,255,813股，占出席会议的股东有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

4)李昌明先生

表决结果如下：同意37,255,813股，占出席会议的股东有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

5)侍克斌先生

表决结果如下：同意37,255,813股，占出席会议的股东有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

6)王金龙先生

表决结果如下：同意37,255,813股，占出席会议的股东有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

7)陈玉萍女士

表决结果如下：同意37,255,813股，占出席会议的股东有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

上述人员中侍克斌先生、王金龙先生、陈玉萍女士为公司独立董事，其任职资格已经上海证券交易所初审通过。鉴于陈玉萍女士尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书，该独立董事承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

上述人员简历已于2013年4月24日刊登于《上海证券报》A139版。

10、审议并通过公司关于换届选举第五届监事会成员的议案；

1)独文辉先生

表决结果如下：同意37,255,813股，占出席会议的股东有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

2)罗勇先生

表决结果如下：同意37,255,813股，占出席会议的股东有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

3)胡彦女士

表决结果如下：同意37,255,813股，占出席会议的股东有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

上述人员与公司2013年第一次临时职工大会选举通过的叶建华女士、鲁金华女士共同组成公司第五届监事会。

上述人员简历已于2013年4月24日刊登于《上海证券报》A140版。

11、审议并通过公司关于部分资产委托经营管理的议案；

表决结果如下：同意37,255,813股，占出席会议的股东有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

12、审议并通过公司关于修订《关联交易管理办法》的议案。

表决结果如下：同意37,255,813股，占出席会议的股东有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

三、律师见证情况：

本次年度股东大会经新疆巨臣律师事务所律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定，出席本次年度股东大会的人员资格及本次年度股东大会的表决程序合法、有效，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的相关规定。

四、备查文件目录：

1、召开年度股东大会通知公告；

2、年度股东大会决议；

3、法律意见书；

4、会议记录；

5、其他文件。

特此公告。

新疆库尔勒香梨股份有限公司

董事会

二○一三年五月十八日

证券代码：600506 证券简称：香梨股份 公告编号：临2013—015号

新疆库尔勒香梨股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

新疆库尔勒香梨股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2013年5月18日在公司二楼会议室以现场会议方式召开。本次会议的通知及文件已于2013年5月8日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体董事、监事。公司董事会成员7名，实际出席会议董事人数6名，其中董事陈昌雄先生因工作原因未能参加会议，授权委托董事李昌明先生代为出席并表决。公司监事会成员、高管人员列席了本次会议。会议由董事刘建文先生主持，会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规、规范性文件的相关规定，经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于选举第五届董事会专业委员会委员的议案；

同意选举公司董事会各专业委员会委员，名单如下：

序号	专门委员会名称	委员	主任委员
1	战略决策委员会	刘建文、王金龙、陈玉萍	刘建文
2	审计委员会	李昌明、王金龙、陈玉萍	王金龙
3	薪酬与考核委员会	季 伟、陈玉萍、侍克斌	陈玉萍
4	提名委员会	刘建文、侍克斌、王金龙	侍克斌

专业委员会委员任期三年。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于选举第五届董事会董事长的议案；

同意选举刘建文先生任公司第五届董事会董事长，任期三年。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于聘任公司总裁的议案；

同意聘任季伟先生为公司总裁，任期三年。

四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案；

同意聘任康莹女士为公司董事会秘书，任期三年。

五、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于聘任公司副总裁的议案；

同意聘任康莹女士、李春芳女士为公司副总裁，任期三年。

六、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于聘任公司财务总监的议案；

同意聘任丁元成先生为公司财务总监，任期三年。

七、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于聘任证券事务代表的议案；

同意聘任徐振丽女士为公司证券事务代表，任期三年。

特此公告！

新疆库尔勒香梨股份有限公司

董事会

二0一三年五月十八日

附：个人简历

刘建文：男，汉族，中共党员，1966年4月出生，研究生学历，高级工程师。曾任新疆水利水电研究所技术干部、党政办公室副主任，水利厅政治处副主任科员；新疆水利电力建设总公司副总经理、党委书记；新疆汇通股份公司副总经理、董事；新疆昌源水务集团有限公司纪委书记；现任新疆昌源水务集团有限公司副总经理、新疆库尔勒香梨股份有限公司董事长。

季伟：男，汉族，中共党员，1977年6月出生，硕士学位，经济师职称。曾任新疆昌源集团公司总经办秘书、办公室副主任、董事会办公室主任；中水汇金资产管理(北京)有限公司副总经理。现任新疆库尔勒香梨股份有限公司董事、总裁。

康莹：女，汉族，1973年1月出生。硕士学位，会计师、律师。曾先后任国方律师事务所、元正律师事务所律师；2006年至2011年任山东焦化集团有限公司副总经理、董事会秘书。现任新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会秘书、副总裁。

李春芳：女，汉族，中共党员。1967年8月出生，大专学历，工程师。曾任新疆库尔勒番茄制品总厂白酒分厂厂长；新疆库尔勒香梨股份有限公司果业分公司副总经理、总经理、销售公司经理。现任新疆库尔勒香梨股份有限公司副总裁。

丁元成：男，汉族，1963年1月出生。中共党员，研究生学历，会计师、注册纳税筹划师。曾任农九师建筑安装工程总公司财务科长；新疆中基实业股份有限公司计财部经理；湖南鹰子山砂岩开发有限公司财务总监及副总经理；现任新疆东风电缆（集团）有限公司财务总监。

徐振丽：女，满族，1972年10月出生，本科学历，中共党员。毕业后曾进入香港旭农国际饲料股份有限公司、北京温榆房地产开发有限公司行政办、新疆库尔勒香梨股份有限公司项目部、投资部、董事会办公室工作。现任新疆库尔勒香梨股份有限公司证券事务代表。

证券代码：600506 证券简称：香梨股份 公告编号：临2013—016号

新疆库尔勒香梨股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆库尔勒香梨股份有限公司第五届监事会第一次会议于2013年5月18日在公司二楼会议室以现场会议方式召开。本次监事会通知及文件于2013年5月8日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体监事。公司监事会成员5名，实际出席监事5名，会议由独文辉先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规、规范性文件的相关规定，经与会监事认真审议并以投票表决的方式一致通过如下议案，并形成决议：

一、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于选举第五届监事会主席的议案。

同意独文辉先生任公司第五届监事会主席，任期三年。

特此公告！

新疆库尔勒香梨股份有限公司

监事会

二0一三年五月十八日

附：个人简历

独文辉：男，汉族，中共党员，1970年1月出生，本科学历,高级会计师。曾先后担任新疆昌源水务集团有限公司财务部副经理、经理、副总会计师；现任新疆昌源水务集团有限公司总会计师；兼任新疆库尔勒香梨股份有限公司监事会主席。