证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临2013-015

  南京熊猫电子股份有限公司2012年度股东周年大会决议公告

  （在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况；

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

南京熊猫电子股份有限公司（“本公司”或“公司”）于2013年5月20日（星期一）上午九时三十分在中华人民共和国南京市中山东路301号公司会议室召开了2012年度股东周年大会（“本次股东周年大会”）。

（二）会议出席情况

出席会议的股东和代理人人数（人）	29
其中：内资股股东人数	27
外资股股东人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	575,561,328
其中：内资股股东持有股份总数	334,933,729
外资股股东持有股份总数	240,627,599
占公司有表决权股份总数的比例（%）	87.87
其中：内资股股东持股占股份总数的比例（%）	51.13
外资股股东持股占股份总数的比例（%）	36.74

（三）本次股东周年大会由公司董事会召集，由副董事长徐国飞先生主持。本次股东周年大会采取现场书面记名投票的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司在任董事8人，出席5人，赖伟德先生、邓伟明先生、宣建生先生因另有公务未能出席本次股东周年大会；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书出席会议；其他高级管理人员均列席会议。会计师和见证律师出席了本次股东周年大会。

二、提案审议情况

本次股东周年大会审议通过了全部12项提案，审议情况如下：

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	公司2012年年度报告及其摘要；	339,587,740	100%	0	0	0	0	是
2	公司2012年度董事会报告；	339,587,740	100%	0	0	0	0	是
3	公司2012年度独立董事述职报告；	339,587,740	100%	0	0	0	0	是
4	公司2012年度经审核财务报告；	339,587,740	100%	0	0	0	0	是
5	公司2012年度利润分配方案；	339,587,740	100%	0	0	0	0	是
6	续聘天职香港会计师事务所有限公司和天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）分别为公司2013年度国际核数师和国内核数师、内控审计师，在总额不超过人民币170万元限额内确定核数师薪酬；	339,587,740	100%	0	0	0	0	是
7	《南京熊猫电子股份有限公司关联交易管理制度》；	4,865,546	100%	0	0	0	0	是
8	为子公司南京熊猫信息产业有限公司总额不超过人民币30,000万元融资提供担保，有效期为三年，自2013年7月1日至2016年6月30日；	339,587,740	100%	0	0	0	0	是
9	为子公司南京熊猫电子装备有限公司总额不超过人民币18,500万元融资提供担保，有效期为三年，自2013年7月1日至2016年6月30日；	339,587,740	100%	0	0	0	0	是
10	为子公司南京熊猫电子制造有限公司总额不超过人民币10,000万元融资提供担保，有效期为三年，自2013年7月1日至2016年6月30日；	339,587,740	100%	0	0	0	0	是
11	为子公司南京华格电汽塑业有限公司总额不超过人民币10,000万元融资提供担保，有效期为三年，自2013年7月1日至2016年6月30日；	339,587,740	100%	0	0	0	0	是
12	为子公司南京熊猫机电制造有限公司总额不超过人民币1,500万元融资提供担保，有效期为三年，自2013年7月1日至2016年6月30日。	339,587,740	100%	0	0	0	0	是

提案7审议通过《南京熊猫电子股份有限公司关联交易管理制度》，熊猫电子集团有限公司持有本公司股份334,715,000股，占本公司已发行股本的51.10%，为本公司控股股东，是该议案的关联人，熊猫电子集团有限公司回避表决。

三、律师见证情况

本次股东周年大会经江苏永衡昭辉律师事务所景忠律师、孙宪超律师见证，并出具法律意见书，认为南京熊猫电子股份有限公司2012年度股东周年大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席股东周年大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

四、上网公告附件

江苏永衡昭辉律师事务所《关于南京熊猫电子股份有限公司2012年度股东周年大会的法律意见书》[苏永证字（2013）第051号]。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司

2013年5月20日

●报备文件

1、南京熊猫电子股份有限公司2012年度股东周年大会决议。