股票简称：伊利股份    股票代码：600887    公告编号：临2013-020

  内蒙古伊利实业集团股份有限公司

  2012年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况

●本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

内蒙古伊利实业集团股份有限公司2012年年度股东大会于2013年5月20日（星期一）上午9：00在内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路8号公司二楼会议室召开。

（二）会议出席情况

出席本次大会的股东和股东代表共22人，代表股份肆亿肆仟柒佰贰拾贰万伍仟玖佰零壹股，占公司股份总数的23.90%，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（三）本次会议由董事会召集，董事长潘刚先生主持，会议对议案进行了逐项审议，并以记名投票表决方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事11人，出席8人，董事王振坤，独立董事王玉华、刘江南因事未能亲自出席本次会议；公司在任监事5人，出席4人，监事张文因事未能亲自出席本次会议；董事会秘书出席了本次会议。公司高级管理人员及聘请的律师列席了本次会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例%	反对票数	反对比例%	弃权 票数	弃权比例%	是否通过
1	《公司2012年年度报告及摘要》	447,134,425	99.98	0	0	91,476	0.02	通过
2	《公司2012年度董事会工作报告》	447,134,425	99.98	0	0	91,476	0.02	通过
3	《公司2012年度监事会工作报告》	447,134,425	99.98	0	0	91,476	0.02	通过
4	《公司2013年度经营方针与投资计划》	447,134,425	99.98	0	0	91,476	0.02	通过
5	《公司2012年度财务决算与2013年度财务预算方案》	447,134,425	99.98	0	0	91,476	0.02	通过
6	《公司2012年度利润分配预案》	447,134,425	99.98	0	0	91,476	0.02	通过
7	《公司2012年度独立董事述职报告》	447,134,425	99.98	0	0	91,476	0.02	通过
8	《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务及内部控制审计机构的议案》	447,134,425	99.98	0	0	91,476	0.02	通过
9	《公司关于以闲置资金购买理财产品的议案》	446,596,749	99.86	0	0	629,152	0.14	通过

以上议案中，第九项议案以特别决议通过（获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过）。

三、律师见证情况

本次大会经北京天驰洪范律师事务所律师马莲、安静现场见证并出具了法律意见书，认为本次大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次大会的人员资格及本次大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定，召集人的资格、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、本次股东大会会议记录；

2、经与会董事签字的本次股东大会决议；

3、律师法律意见书。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二○一三年五月二十日