2012年度股东大会决议公告
证券简称：新华锦 证券代码：600735 公告编号：2013-014
山东新华锦国际股份有限公司
2012年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、特别提示
1、本次会议无否决或修改提案情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
二、会议召开基本情况
1、召开时间：2013年5月21日下午14时
2、召开地点：青岛丽晶大酒店会议室
3、会议召开方式：现场投票
4、会议召集人：山东新华锦国际股份有限公司董事会
5、会议主持人：王虎勇先生
6、本次会议通知于2013年4月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
7、本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计6人，持有公司139,591,561股，占公司总股本的55.68%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
四、提案的审议和表决情况
本次股东大会共有14项议案，表决结果如下：
议案一：《公司2012年度董事会工作报告》
表决结果：同意票139,591,561股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，表决通过。
议案二：《公司2012年度监事会工作报告》
表决结果：同意票139,591,561股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，表决通过。
议案三：《2012年度财务决算报告》
表决结果：同意票139,591,561股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，表决通过。
议案四：《公司独立董事2012年度述职报告》
表决结果：同意票139,591,561股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，表决通过。
议案五：《2012年度报告和摘要》
表决结果：同意票139,591,561股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，表决通过。
议案六：《2012年利润分配及资本公积金转增股本方案》
公司报告期末母公司存在未弥补亏损，因此公司2012年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意票139,591,561股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，表决通过。
议案七：《关于聘任2013年度审计机构的议案》
公司拟继续聘请山东天恒信有限责任会计师事务所作为本公司2013年度审计机构，聘期一年，审计费用50万元。
表决结果：同意票139,591,561股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，表决通过。
议案八：《关于2013年董事监事报酬的议案》
表决结果：同意票139,591,561股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，表决通过。
议案九：《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意票139,591,561股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，表决通过。
议案十：《关于董事会换届选举的议案》
本项议案表决采用累积投票制。
非独立董事候选人：
（1）张建华 同意票139,591,561股。
（2）王虎勇 同意票139,591,561股。
（3）王小苗 同意票139,591,561股。
（4）徐安顺 同意票139,591,561股。
独立董事候选人：
（1）徐胜锐 同意票139,591,561股。
（2）宋 焱 同意票139,591,561股。
表决结果：选举张建华、王虎勇、王小苗、徐安顺、徐胜锐、宋焱为公司第十届董事会董事，其中徐胜锐、宋焱为独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
议案十一：《关于监事会换届选举的议案》
本项议案表决采用累积投票制。
（1）钟 蔚 同意票139,591,561股。
（2）张晓娜 同意票139,591,561股。
表决结果：选举钟蔚、张晓娜为公司第十届监事会监事，与职工代表监事张艳共同组成公司第十届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
议案十二：《关于公司2012年度日常关联交易及2013年度日常关联交易预计情况的议案》
本议案为关联交易，关联方（1）山东鲁锦进出口集团有限公司（2）山东海川控股集团有限公司（3）张建华回避表决，其所持有的表决权不计入有效表决权总数。
表决结果：同意票4,152,647股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，表决通过。
议案十三：《关于公司为上海新华锦焊接材料科技有限公司向国内银行申请总额不超过8000万元银行授信提供担保的议案》
表决结果：同意票139,591,561股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，表决通过。
议案十四：《关于公司为山东禹城新意发制品有限公司向国内银行申请总额不超过1000万元银行授信提供担保的议案》
表决结果：同意票139,591,561股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，表决通过。
五、律师见证情况
本次股东大会经北京市天元律师事务所王绍华、雷俊律师见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件：
1、经与会董事、监事、高级管理人员签字确认的股东大会决议；
2、律师法律意见书。
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司
二零一三年五月二十一日
证券简称：新华锦 证券代码：600735 公告编号：2013-015
山东新华锦国际股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年5月21日以现场方式召开了第十届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”），公司董事张建华、王虎勇、王小苗、徐安顺、宋焱、徐胜锐出席了本次会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成如下决议：
一、选举张建华先生为公司第十届董事会董事长。
由于第九届董事会换届议案获得2012年度股东大会批准，本次会议选举张建华先生担任公司第十届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至2016年5月20日第十届董事会届满日止。
表决结果：同意票6票， 弃权票0票， 反对票0票，表决通过。
二、选举王虎勇先生为公司第十届董事会副董事长
由于第九届董事会换届议案获得2012年度股东大会批准，本次会议选举王虎勇先生担任公司第十届董事会副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至2016年5月20日第十届董事会届满日止。
表决结果：同意票6票， 弃权票0票， 反对票0票，表决通过。
三、选举张建华、宋焱、徐胜锐为第十届董事会战略委员会、提名委员会委员,其中张建华先生为战略委员会主任委员（召集人），宋焱女士为提名委员会主任委员（召集人）；选举徐胜锐、王小苗、宋焱为第十届董事会审计委员会委员，其中徐胜锐先生为审计委员会主任委员（召集人）；选举宋焱、王虎勇、徐胜锐为第十届董事会薪酬与考核委员会委员，其中宋焱女士为薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。上述委员的任期自本次会议审议通过之日起至2016年5月20日第十届董事会届满日止。
表决结果：同意票6票， 弃权票0票， 反对票0票，表决通过。
四、经公司董事长张建华先生提名，续聘王虎勇先生任公司总裁，任期自本次会议审议通过之日起至2016年5月20日第十届董事会届满日止。
表决结果：同意票6票， 弃权票0票， 反对票0票，表决通过。
五、经公司董事长张建华先生提名，续聘盛强女士任公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至2016年5月20日第十届董事会届满日止。
表决结果：同意票6票， 弃权票0票， 反对票0票，表决通过。
六、经公司总裁王虎勇先生提名，续聘徐安顺先生任公司副总裁，任期自本次会议审议通过之日起至2016年5月20日第十届董事会届满日止。
表决结果：同意票6票， 弃权票0票， 反对票0票，表决通过。
七、经公司总裁王虎勇先生提名，续聘张琳女士任公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至2016年5月20日第十届董事会届满日止。
表决结果：同意票6票， 弃权票0票， 反对票0票，表决通过。
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司
二零一三年五月二十一日
证券简称：新华锦 证券代码：600735 公告编号：2013-016
山东新华锦国际股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年5月21日以现场方式召开了第十届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”），公司监事钟蔚、张晓娜、张艳出席了本次会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议同意选举钟蔚女士为公司第十届监事会主席。
由于第九届监事会换届议案获得2012年度股东大会批准，本次会议选举钟蔚女士担任公司第十届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至2016年5月20日第十届监事会届满日止。
表决结果：同意票3票， 弃权票0票， 反对票0票,表决通过。
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司
监事会
二零一三年五月二十一日