证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临2013-014

  中国高科集团股份有限公司

  2012年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决或者修改提案的情况；

  ●本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  中国高科集团股份有限公司2012年年度股东大会于2013年5月21日在北京北大博雅国际酒店第四会议室召开，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。出席本次股东大会的股东及股东代理人共22人，代表股份86,114,234股，占本公司股份总数的29.3577%。其中参加网络投票的股东共17人，代表股份926,161股，占本公司股份总数的0.3157%；出席本次现场股东大会的股东及股东代理人共5人，代表股份85,188,073股，占本公司股份总数的29.0419%。

  本次会议由公司董事会召集，董事长余丽女士因公未能出席主持会议，经公司半数以上董事推举，董事周伯勤先生代为主持本次会议，公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议，本次股东大会符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

  二、议案审议情况

  会议以记名投票方式，审议通过如下议案：

  （一）、审议通过《公司2012年度董事会工作报告》

  参加表决的股数为：86,114,234股

  同意：86,113,834股

  占99.9995%

  反对：0股

  占0.0000%

  弃权：400股

  占0.0005%

  （二）、审议通过《公司2012年度监事会工作报告》

  参加表决的股数为：86,114,234股：

  同意：85,956,734股

  占99.8171%

  反对：157,100股

  占0.1824%

  弃权：400股

  占0.0005%

  （三）、审议通过《公司2012年度财务决算报告》

  参加表决的股数为：86,114,234股

  同意：85,956,734股

  占99.8171%

  反对：0股

  占0.0000%

  弃权：157,500股

  占0.1829%

  （四）、审议通过《公司2012年度利润分配预案》（此议案为分段表决议案）

  参加表决的股数为：86,114,234股，意见如下：

  同意：85,956,734股

  占99.8171%

  反对：400股

  占0.0005%

  弃权：157,100股

  占0.1824%

  以下为A股分段表决结果：

  持股1%以下表决的股数为：2,066,921股,意见如下：

  同意：1,909,421股

  占：92.3800%

  反对：400股

  占：0.0194%

  弃权：157,100股

  占：7.6006%

  持股1%-5%(含1%)表决的股数为：12,553,632股,意见如下：

  同意：12,553,632股

  占：100.0000%

  反对：0股

  占：0.0000%

  弃权：0股

  占：0.0000%

  持股5%以上(含5%)表决的股数为：71,493,681股,意见如下：

  同意：71,493,681股

  占：100.0000%

  反对：0股

  占：0.0000%

  弃权：0股

  占：0.0000%

  持股1%以下且持股市值50万元以下表决的股数为：226,160股,意见如下：

  同意：219,160股

  占：96.9048%

  反对：400股

  占：0.1769%

  弃权：6,600股

  占：2.9183%

  持股1%以下且持股市值50万元以上(含50万)表决的股数为：1,840,761股,意见如下：

  同意：1,690,261股

  占：91.8240%

  反对：0股

  占：0.0000%

  弃权：150,500股

  占：8.1760%

  （五）、审议通过《公司2012年度报告及摘要》

  参加表决的股数为：86,114,234股

  同意：85,956,734股

  占99.8171%

  反对：0股

  占0.0000%

  弃权：157,500股

  占0.1829%

  （六）、审议通过《关于对公司经营班子授权的议案》

  参加表决的股数为：86,114,234股

  同意：85,956,734股

  占99.8171%

  反对：0股

  占0.0000%

  弃权：157,500股

  占0.1829%

  （七）、审议通过《关于公司2013年度对所属企业担保的议案》

  参加表决的股数为：86,114,234股

  同意：85,816,734股

  占99.6545%

  反对：0股

  占0.0000%

  弃权：297,500股

  占0.3455%

  （八）、审议通过《关于公司2013年度日常关联交易的议案》

  参加表决的股数为：14,620,553股

  同意：14,323,053股

  占97.9652%

  反对：0股

  占0.0000%

  弃权：297,500股

  占2.0348%

  （九）、审议通过《公司独立董事2012年度述职报告》

  参加表决的股数为：86,114,234股

  同意：85,921,734股

  占99.7765%

  反对：0股

  占0.0000%

  弃权：192,500股

  占0.2235%

  （十）、审议通过《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》

  参加表决的股数为：86,114,234股，

  同意：85,921,734股

  占99.7765%

  反对：0股

  占0.0000%

  弃权：192,500股

  占0.2235%

  （十一）、审议通过《关于选举产生公司第七届董事会组成人员的议案》

  1.关于选举余丽女士为公司第七届董事会董事的议案

  参加表决的股数为：86,114,234股

  同意：85,188,076股

  占98.9245%

  2.关于选举周伯勤先生为公司第七届董事会董事的议案

  参加表决的股数为：86,114,234股

  同意：85,188,073股

  占98.9245%

  3.关于选举卢旸先生为公司第七届董事会董事的议案

  参加表决的股数为：86,114,234股

  同意：85,188,073股

  占98.9245%

  4.关于选举夏杨军先生为公司第七届董事会董事的议案

  参加表决的股数为：86,114,234股

  同意：85,188,073股

  占98.9245%

  5.关于选举龚民煜先生为公司第七届董事会董事的议案

  参加表决的股数为：86,114,234股

  同意：85,188,073股

  占98.9245%

  6.关于选举林学雷先生为公司第七届董事会董事的议案

  参加表决的股数为：86,114,234股

  同意：85,188,073股

  占98.9245%

  （十二）、审议通过《关于选举产生公司第七届董事会独立董事组成人员的议案》

  1.关于选举张今女士为公司第七届董事会独立董事的议案

  参加表决的股数为：86,114,234股

  同意：85,188,073股

  占98.9245%

  2.关于选举孙醒先生为公司第七届董事会独立董事的议案

  参加表决的股数为：86,114,234股

  同意：85,188,073股

  占98.9245%

  3.关于选举谢海洋先生为公司第七届董事会独立董事的议案

  参加表决的股数为：86,114,234股

  同意：85,188,073股

  占98.9245%

  （十三）、审议通过《关于选举产生公司第七届监事会组成人员的议案》

  1.关于选举张霞女士为公司第七届监事会监事的议案

  参加表决的股数为：86,114,234股

  同意：85,188,073股

  占98.9245%

  2.关于选举陈敏华女士为公司第七届监事会监事的议案

  参加表决的股数为：86,114,2342股

  同意：85,188,073股

  占98.9245%

  3.关于选举张华庭先生为公司第七届监事会监事的议案

  参加表决的股数为：86,114,234股

  同意：85,188,073股

  占98.9245%

  三、律师见证情况

  本次股东大会，公司聘请了北京市竞天公诚律师事务所的邓友平律师、张光磊律师出席见证，并出具法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、召集人资格及股东大会的表决程序、表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。

  四、 备查文件

  （一） 2012年年度股东大会表决结果；

  （二） 北京市竞天公诚律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  中国高科集团股份有限公司

  2013年5月21日

  证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临2013-015

  中国高科集团股份有限公司

  第七届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  中国高科集团股份有限公司第七届董事会第一次会议于2013年5月21日在北京北大博雅国际酒店第四会议室召开。本次会议应到董事9位，实到董事8位，董事林学雷因公未能出席董事会会议，书面委托董事龚民煜代其行使表决权，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议全票通过如下议案：

  一、 审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》；

  董事会选举余丽女士为公司董事长（简历见附件一），任期与本届董事会一致。

  二、 审议通过《关于确定公司第七届董事会专业委员会成员的议案》；

  公司第七届董事会下属四个专业委员会委员，任期与本届董事会一致，成员设置如下：

  战略委员会：余丽、夏杨军、孙醒；

  审计委员会：周伯勤、孙醒、谢海洋；

  提名委员会：林学雷、张今、谢海洋；

  薪酬与考核委员会：龚民煜、孙醒、张今。

  三、 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

  聘任郑明高先生为公司总裁，同时兼任公司财务总监（简历见附件二），聘任刘玮先生为公司副总裁（简历见附件三）任期与本届董事会一致。

  四、 审议通过《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》；

  董事会聘任刘玮先生为公司第七届董事会秘书，秦庚立先生为公司证券事务代表（简历见附件四），任期与本届董事会一致。

  特此公告。

  中国高科集团股份有限公司

  董事会

  2013年5月22日

  附件一：公司董事长个人简历

  余丽：女，1966年出生，硕士学历。曾任北大国际医院投资管理有限公司总裁，河南方正信息技术有限公司董事长兼总经理。现任北大方正集团有限公司董事、高级副总裁、CFO，北大资源集团有限公司总裁，方正证券有限公司董事，方正产业控股有限公司总裁，方正东亚信托有限责任公司董事长。2011年5月起担任中国高科集团股份有限公司董事长。

  附件二：公司总裁兼财务总监个人简历

  郑明高，男，1972年出生，中国人民大学财政金融学院金融学博士后。曾任LG电子（中国）总部、中国中化集团。2005年加入北大方正集团有限公司，历任审计总监、战略投资部总经理、金融管理部总经理、助理总裁兼金融事业群副总经理、方正金融产业集团副总裁。现任方正和生投资有限公司董事，方正资本控股股份有限公司董事，方正国际租赁有限公司董事，2012年9月起担任中国高科集团股份有限公司总裁、财务总监。

  附件三：公司副总裁兼董事会秘书个人简历

  刘玮，男，1980年生，研究生学历。曾任方正集团投资银行事业群投资经理，北大资源集团资产管理部投资经理，2009年6月起担任中国高科集团股份有限公司董事会秘书，2012年9月起担任中国高科集团股份有限公司副总裁。

  附件四：公司证券事务代表个人简历

  秦庚立，男，1983 年出生，硕士学历。自2010 年5月起至今一直在中国高科集团股份有限公司董事会办公室工作，2011年4月起担任中国高科集团股份有限公司证券事务代表，2012年8月起担任中国高科集团股份有限公司职工代表监事。

  证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临2013-016

  中国高科集团股份有限公司

  第七届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  中国高科集团股份有限公司第七届监事会第一次会议于2013年5月21日在北京北大博雅国际酒店第四会议室召开。本次会议应到监事5位，实到监事4位，监事张华庭因公未能出席监事会会议，书面委托监事陈敏华代其行使表决权，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次监事会全票通过以下议案：

  一、 审议通过《关于推选公司第七届监事会主席的议案》；

  监事会推选张霞女士为第七届监事会主席，任期与本届监事会一致（简历见附件）。

  特此公告。

  中国高科集团股份有限公司

  监 事 会

  2013年5月22日

  附：

  第七届监事会主席个人简历

  张霞：女，1978年出生，硕士学位。曾任北京法政实业有限公司公司律师，北大方正集团有限公司审计法务部法务经理、医疗医药事业群资产管理部总经理，北大国际医院集团有限公司审计法务部总经理。现任北大方正物产集团有限公司助理总裁。2011年5月起担任中国高科集团股份有限公司监事会主席。