证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2013—009

  航天晨光股份有限公司四届十五次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  航天晨光股份有限公司四届十五董事会于2013年5月20日以通讯方式召开。会议应参加董事9名，实参加董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

  一、审议通过《关于合资成立南京晨光艺术工程有限公司的议案》

  9票赞成，0票反对，0票弃权。

  为进一步做强做优公司制像类产业，实现公司艺术制像产品发展模式的良好转型，公司拟与中国航天建设集团有限公司（以下简称“七院”）以及江苏华汇工程咨询有限公司（以下简称“江苏华汇”）共同出资设立合资公司。

  七院是中国航天科工集团公司建筑业龙头企业，拥有国家甲级工程设计资质、甲级工程咨询资质、甲级造价咨询等多项资质，业务涵盖公共建筑、住宅、医院和航站楼等多个领域。

  江苏华汇注册资本500万元，是一家以工程设计、工程建设项目管理、工程建设项目咨询为主要业务的技术服务型公司，拥有国家一级注册建筑师、国家一级注册结构师等专业技术人员。其下属的南京中和结构设计事务所有限公司（以下简称“中和结构”）主要业务为建筑结构设计，具有结构设计甲级资质，并且可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。

  合资公司拟定名称为“南京晨光艺术工程有限公司”，注册资本拟定2,000万元。其中，航天晨光以现金出资1,100万元，占比55%；七院以现金出资500万元，占比25%；江苏华汇以现金出资400万元，占比20%。为充分利用江苏华汇下属的中和结构现有结构设计甲级资质及业绩，合资公司成立后，将吸收合并中和结构。

  二、审议通过《关于合资成立航天晨光（镇江）专用汽车有限公司的议案》

  9票赞成，0票反对，0票弃权。

  为突破公司南京本部土地资源紧缺、经营生产成本高等不利因素，进一步推动公司专用汽车和压力容器两大主导产品的快速发展，公司计划整合内外部资源，与江苏省镇江市国有资产监督管理委员会（以下简称“镇江市国资委”）共同出资设立合资公司。

  镇江市国资委是镇江市国有资产监督管理部门，其创业创新投资平台──镇江国投创业投资有限公司（以下简称“镇江国投创业”）将作为合资公司的出资人。镇江国投创业作为镇江市国资委下属镇江市国有资产投资经营公司和其他市属企业共同投资的国有企业，注册资本2亿元，主营政府授权范围内的创业投资、股权投资、产业投资等。

  合资公司拟定名称为“航天晨光（镇江）专用汽车有限公司”，注册资本拟定3,000万元。其中，航天晨光以现金出资2,250万元，占比75%；镇江国投创业以现金出资750万元，占比25%。合资公司成立后，将承担航天晨光镇江专用汽车产业园的开发建设与运营工作，主要从事罐式车、厢式车和低温容器产品的研制、生产、销售与服务。

  特此公告。

  航天晨光股份有限公司

  董事会

  2013年5月22日