证券代码：600346 证券简称：大橡塑 编号：临2013—027

  大连橡胶塑料机械股份有限公司2012年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决或修改提案的情况

  ●本次会议无新提案提交情况

  一、会议召开和出席情况

  大连橡胶塑料机械股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月21日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份120,756,500股，占公司股份总数的50.11%，符合《公司法》及公司章程关于召开股东大会的有关规定。

  本次股东大会由董事会召集，公司董事长洛少宁先生主持会议。

  公司在任董事7人，出席7人；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席会议。

  二、提案的审议情况

  本次会议采取现场记名投票的方式对所审议的议案进行了表决：

  1、审议公司2012年度董事会工作报告；

  表决结果：同意120,756,500股（占出席会议股东有表决权股份总数的100% ）、0股反对、0股弃权。

  2、审议公司2012年度监事会工作报告；

  表决结果：同意120,756,500股（占出席会议股东有表决权股份总数的100% ）、0股反对、0股弃权。

  3、审议公司2012年度报告及摘要；

  表决结果：同意120,756,500股（占出席会议股东有表决权股份总数的100% ）、0股反对、0股弃权。

  4、审议公司2012年度财务决算报告；

  表决结果：同意120,756,500股（占出席会议股东有表决权股份总数的100% ）、0股反对、0股弃权。

  5、审议公司2012年度利润分配方案；

  表决结果：同意120,756,500股（占出席会议股东有表决权股份总数的100% ）、0股反对、0股弃权。

  6、审议公司续聘会计师事务所的议案；

  表决结果：同意120,756,500股（占出席会议股东有表决权股份总数的100% ）、0股反对、0股弃权。

  7、审议关于向银行申请综合授信的议案；

  表决结果：同意120,756,500股（占出席会议股东有表决权股份总数的100% ）、0股反对、0股弃权。

  8、审议关于授权公司办理融资租赁业务额度的议案；

  表决结果：关联股东—大连市国有资产投资经营集团有限公司回避表决，同意177,000股（占出席会议有表决权股份总数的100 %）、0股反对、0股弃权。

  9、审议关于调整独立董事津贴的议案；

  表决结果：同意120,756,500股（占出席会议股东有表决权股份总数的100% ）、0股反对、0股弃权。

  10、关于更换公司董事的议案；

  表决结果：同意120,756,500股（占出席会议股东有表决权股份总数的100% ）、0股反对、0股弃权。

  会议还听取了独立董事述职报告。

  三、律师出具的法律意见

  辽宁华夏律师事务所马男、李杰律师出席了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。该所出席律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、 2012年度股东大会文件

  2、 2012年度股东大会决议

  3、 辽宁华夏律师事务所的法律意见书

  特此公告。

  大连橡胶塑料机械股份有限公司

  2013年5月21日