鲁商置业股份有限公司2012年度股东大会决议公告

2013-05-22 来源：上海证券报

证券代码：600223 股票简称：鲁商置业编号：临2013-013

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

●本次会议没有否决或修改议案的情况

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

鲁商置业股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月21日上午10：00 时在山东省济南市银座泉城大酒店会议室以现场会议的方式召开，会议由董事长尹鹏先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席股东大会。本次股东大会由公司董事会召集，符合《公司法》及公司章程的规定。

二、提案审议情况

本次股东大会采用记名方式投票表决，出席本次股东大会的股东及股东代表共计8人,代表股份678218480股,占公司股份总额的67.76%。经投票表决，会议形成如下决议：

（一）批准《2012年度董事会工作报告》，具体表决情况如下：

同意678218480股，占参与股东大会有效表决权股份的100%；反对0股，占参与股东大会有效表决权股份的0% ；弃权0股，占参与股东大会有效表决权股份的0%。

（二）批准《2012年度监事会工作报告》，具体表决情况如下：

（三）批准《2012年度财务决算报告》，具体表决情况如下：

（四）批准《2012年度利润分配预案》，鉴于公司2012年度实现的利润需弥补以前年度亏损，公司2013年新开工及后续开发项目对资金的需求较大，同时2012年度母公司可供分配利润为负数，公司2012年度不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。具体表决情况如下：

（五）批准《2012年年度报告》全文及摘要，具体表决情况如下：

（六）批准《关于续聘会计师事务所的议案》，续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构，公司支付其2012年度报告审计费用80万元，内控审计费用30万元，2013年度审计费用授权董事会参照其业务量确定金额。具体表决情况如下：

（七）批准《关于公司2013年度日常关联交易预计发生金额的议案》，具体表决结果如下：

与该议案有关联关系的股东山东省商业集团有限公司及其关联方已经申明关联关系，其持有的610760177股回避表决，非关联股东表决情况如下：

同意67458303股，占参与股东大会有效表决权股份的100%；反对0股，占参与股东大会有效表决权股份的0% ；弃权0股，占参与股东大会有效表决权股份的0%。

（八）批准《关于公司2013年度融资额度的议案》，具体表决情况如下：

与该议案有关联关系的股东山东省商业集团有限公司及其关联方已经申明关联关系，其持有的610760177股回避表决，非关联股东表决情况如下：

同意67458303股，占参与股东大会有效表决权股份的100%；反对0股，占参与股东大会有效表决权股份的0% ；弃权0股，占参与股东大会有效表决权股份的0%。

（九）批准《关于与山东省商业集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》，具体表决情况如下：

与该议案有关联关系的股东山东省商业集团有限公司及其关联方已经申明关联关系，其持有的610760177股回避表决，非关联股东表决情况如下：

同意67458303股，占参与股东大会有效表决权股份的100%；反对0股，占参与股东大会有效表决权股份的0% ；弃权0股，占参与股东大会有效表决权股份的0%。

同时，会议还听取了《2012年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

公司聘请山东舜翔律师事务所孙国旗、袁林律师出席本次股东大会见证，并出具法律意见书，公司2012年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

鲁商置业股份有限公司董事会

2013年5月22日