第六届董事会第三十八次
会议决议公告
证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2013-011
江西长运股份有限公司
第六届董事会第三十八次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西长运股份有限公司于2013年5月16日以专人送达与邮件送达相结合的方式向全体董事发出召开第六届董事会第三十八次会议的通知，会议于2013年5月20日以通讯表决方式（传真）召开。会议应参加董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参与表决的董事认真审议了本次会议议案，以通讯表决方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
同意推荐葛黎明先生、朱卫武先生、刘一凡先生、戴豪赣先生、刘钢先生、王悦先生为公司第七届董事会董事候选人；同意推荐喻景忠先生、彭中天先生、刘学尧先生为公司第七届董事会独立董事候选人（独立董事的选举以上海证券交易所审核无异议为前提）。
上述议案须提交公司股东大会审议。
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
同意公司以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共计人民币64,814,165.33元。
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
三、审议通过了《关于子公司吉安县长运小额贷款有限公司申请委托贷款的议案》
同意子公司吉安县长运小额贷款有限公司与江西赣铁物流有限公司、中国农业银行股份有限公司吉安龙湖支行签署《委托贷款合同》，同意吉安县长运小额贷款有限公司向江西赣铁物流有限公司申请人民币2000万元委托贷款，期限为12个月，委托贷款年利率为11%。江西长运集团有限公司为上述委托贷款提供担保。
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
江西长运股份有限公司董事会
2013年5月20日
附：江西长运股份有限公司第七届董事会董事候选人简历
附件：江西长运股份有限公司第七届董事会董事候选人简历
非独立董事候选人
葛黎明先生：1963年出生，高级经济师，研究生学历。历任长运集团投资部副部长、部长；公司上市办主任、总经理助理、副总经理、董事等职；2001年2月至2004年3月任江西长运股份有限公司副总经理，2004年3月至2007年9月任公司资产管理总监，2007年10月至2010年4月任公司副总经理，2010年5月至今任公司董事长。葛黎明先生共持有公司股票6176股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
朱卫武先生：1956年出生，研究生学历，高级经济师。历任江西长运股份有限公司总经理助理、副总经理，江西长运集团有限公司副总经理。现任江西长运集团有限公司总经理。朱卫武先生共持有公司股票25254股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘一凡先生：1957年出生，大专学历，工程师。历任江西长运股份有限公司技术员、客运部副经理、经理总经理助理，现任本公司工会主席。刘一凡先生共持有公司股票20000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
戴豪赣先生：1965年出生，高级经济师，研究生学历。历任长途公司客运科副科长、公司客运部副经理、经理、总经理助理、副总经理、董事等职。2004年3月至2007年9月任公司投资总监，2007年10月起任公司副总经理，现兼任公司控股子公司江西长运大通物流有限公司董事长。戴豪赣先生共持有公司股票7892股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘钢先生：1962年出生，本科学历，高级经济师 。历任江西省吉安地委组织部副科级组织员、副科长、正科级组织员，江西省委组织部组织处主任科员、干部三处助理调研员、副处长、调研员，江西省投资集团公司总经理助理。现任江西省投资集团公司副总经理。刘钢先生共持有公司股票16000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王悦先生: 1981年5月出生，研究生学历。曾任毕马威华振会计师事务所审计经理、德勤华永会计师事务所高级审计师、中兴金源投资有限公司投资部投资副总裁等职，现任上海旭祺投资管理有限公司副总经理。王悦先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
独立董事候选人
喻景忠先生：1964年6月出生，硕士研究生，曾任中南财经大学助教，1993年1月至今任中南财经政法大学会计学院专职教师、副教授，2007年5月至今任公司独立董事。喻景忠先生与公司及公司的控股股东或实际控制人无关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
彭中天先生：1963 年出生，工商管理博士，高级经济师。现任科瑞集团监事会主席、北京大学产业与文化研究所理事长、江西省社科院特约研究员、北京科技大学企业与产业发展研究所副所长、北京雅昌文化公司顾问、江西省文联顾问、江西赣粤高速公路股份有限公司独立董事。彭中天先生与公司及公司的控股股东或实际控制人无关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘学尧先生：1947年出生，本科学历、教授。曾任安徽省政府办公厅调研室副主任、安徽省委办公厅秘书、新华社安徽分社总经理、安徽省蚌埠市委副书记、上海大学社会经济规划发展研究院副院长等职。刘学尧先生与公司及公司的控股股东或实际控制人无关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2013-012
江西长运股份有限公司
第六届监事会第十三次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西长运股份有限公司第六届监事会第十三次会议于2013年5月20日以通讯表决方式召开。会议应参加监事5人，实际参与表决监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参与表决的监事认真审议了本次会议议案，以通讯表决方式，一致审议并通过了如下议案：
一、《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
监事会对《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》进行了认真的审核，认为：
公司本次以募集资金置换预先投入募投项目有自筹资金，符合《江西长运非公开发行A股股票预案》披露并承诺的关于募集资金使用计划用途的相关说明，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到帐时间不超过 6个月。综上所述，同意公司以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共计人民币64,814,165.33元。
二、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
同意推荐徐志芳女士、肖晗先生、柯双喜先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人，并提交公司股东大会审议。
特此公告。
江西长运股份有限公司监事会
2013年5月20日
附：江西长运股份有限公司第七届监事会股东代表监事候选人简历
徐志芳女士：1974年9月出生，大学学历，会计师。曾任江西长运集团有限公司财务部主办会计；江西长运股份有限公司财务部税务主办、核算主管。现任公司控股子公司江西长运出租汽车有限公司财务总监，2010年10月起任公司监事。徐志芳女士与公司及公司的控股股东或实际控制人无关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
肖晗先生: 1981年1月出生，本科学历，曾任德勤高级咨询顾问、岚山资本投资总经理及管理合伙人。现任西部建元控股有限公司副总经理。肖晗先生与公司及公司的控股股东或实际控制人无关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
柯双喜先生:1982年8月出生，硕士学历，曾任鼎峰地产投资基金法务经理，沃航天基（北京）投资有限公司投资经理，现任哈尔滨东盟建材有限公司副总经理。柯双喜先生与公司及公司的控股股东或实际控制人无关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2013-013
江西长运股份有限公司
关于召开2012年度
股东大会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司本次股东大会不提供网络投票
●公司股票为融资融券标的股票，不涉及转融通业务
江西长运股份有限公司（以下简称“公司”）根据第六届董事会第三十七次会议决议，定于2013年6月20日召开公司2012年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2012年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期、时间：2013年6月20日（星期四）上午九时
（四）会议的表决方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票方式
（五）会议地点：江西省南昌市广场南路118号公司四楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《公司2012年度董事会工作报告》
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》
3、审议《公司2012年度财务决算和2013年度财务预算报告》
4、审议《公司2012年度利润分配方案》
5、审议《公司2012年年度报告及年度报告摘要》
6、审议《公司独立董事2012年度述职报告》
7、审议《江西长运股份有限公司募集资金管理办法（修订稿）》
8、审议《江西长运股份有限公司董事会议事规则（修订稿）》
9、审议《关于续聘中审亚太会计师事务所为公司2013年度财务审计和内部控制审计机构并确定其2012年度审计报酬的议案》
10、审议《关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案》
11、审议《关于董事会换届选举的议案》
11.1选举葛黎明先生为公司第七届董事会董事
11.2选举朱卫武先生为公司第七届董事会董事
11.3选举刘一凡先生为公司第七届董事会董事
11.4选举戴豪赣先生为公司第七届董事会董事
11.5选举刘钢先生为公司第七届董事会董事
11.6选举王悦先生为公司第七届董事会董事
11.7选举喻景忠先生为公司第七届董事会独立董事
11.8选举彭中天先生为公司第七届董事会独立董事
11.9选举刘学尧先生为公司第七届董事会独立董事
12、审议《关于监事会换届选举的议案》
12.1选举徐志芳女士为公司第七届监事会监事
12.2选举肖晗先生为公司第七届监事会监事
12.3选举柯双喜先生为公司第七届监事会监事
上述第1至10项议案分别经公司第六届董事会第三十七次会议与第六届监事会第十二次会议审议通过，详见刊登于2013年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《江西长运股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议公告》和《江西长运股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告》；上述第11至12项议案分别经公司第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过，详见刊登于2013年5月22日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《江西长运股份有限公司第六届董事会第三十七次会议决议公告》和《江西长运股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告》。
上述第10项议案为特别决议案，需要获得出席公司2012年度股东大会的股东（包括股东代理）所持表决权的三分之二以上通过。
上述第11项《关于董事会换届选举的议案》和第12项《关于监事会换届选举的议案》，公司需要采用累积投票方式选举公司第七届董事会董事和第七届监事会股东代表监事，并逐名进行表决。
三、会议出席对象
（一）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2013年6月7日，于股权登记日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、出席会议的股东可于2013年6月18日至6月19 日（上午9：00—12：00，下午2：30—5：00）到本公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续，传真或信函方式登记者，登记时间以公司董事会办公室收到传真或信函为准。
2、法人股股东持法人营业执照副本复印件、单位授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人需本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人的股东账户卡及持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
五、其他事项
1、参加本次股东大会会议人员食宿、交通等费用自理。
2、联系方式
联系人：黄笑、王玉惠、孙金光
联系地址：江西省南昌市八一大道119号江西长运股份有限公司董事会办公室
邮编：330003
联系电话：0791-86298107
传真：0791-86217722
特此公告。
江西长运股份有限公司董事会
2013年5月20日
附件：授权委托书
附件： 授权委托书
江西长运股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年6月20日召开的贵公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东账户号：
委托日期： 年 月 日
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《公司2012年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《公司2012年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《公司2012年度财务决算和2013年度财务预算报告》 | |||
| 4 | 《公司2012年度利润分配方案》 | |||
| 5 | 《公司2012年年度报告及年度报告摘要》 | |||
| 6 | 《公司独立董事2012年度述职报告》 | |||
| 7 | 《江西长运股份有限公司募集资金管理办法（修订稿）》 | |||
| 8 | 《江西长运股份有限公司董事会议事规则（修订稿）》 | |||
| 9 | 《关于续聘中审亚太会计师事务所为公司2013年度财务审计和内部控制审计机构并确定其2012年度审计报酬的议案》 | |||
| 10 | 《关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案》 | |||
| 11 | 《关于董事会换届选举的议案》 | |||
| 11.1 | 选举葛黎明先生为公司第七届董事会董事 | |||
| 11.2 | 选举朱卫武先生为公司第七届董事会董事 | |||
| 11.3 | 选举刘一凡先生为公司第七届董事会董事 | |||
| 11.4 | 选举戴豪赣先生为公司第七届董事会董事 | |||
| 11.5 | 选举刘钢先生为公司第七届董事会董事 | |||
| 11.6 | 选举王悦先生为公司第七届董事会董事 | |||
| 11.7 | 选举喻景忠先生为公司第七届董事会独立董事 | |||
| 11.8 | 选举彭中天先生为公司第七届董事会独立董事 | |||
| 11.9 | 选举刘学尧先生为公司第七届董事会独立董事 | |||
| 12 | 《关于监事会换届选举的议案》 | |||
| 12.1 | 选举徐志芳女士为公司第七届监事会监事 | |||
| 12.2 | 选举肖晗先生为公司第七届监事会监事 | |||
| 12.3 | 选举柯双喜先生为公司第七届监事会监事 |
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2013-014
江西长运股份有限公司关于
以募集资金置换预先投入
募投项目自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西长运股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1413号）文核准，江西长运股份有限公司（以下简称“江西长运”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票5134万股，每股发行价格为人民币9.08元，共募集资金人民币46,616.72万元，扣除发行费用人民币1,502.85万元，实际募集资金净额人民币45,113.87万元。
上述募集资金到位情况已经中审亚太会计师事务所验证，并出具中审亚太验字(2013)010320-2号验资报告。公司与中国银行股份有限公司江西省分行、中国建设银行股份有限公司南昌铁路支行、中国建设银行股份有限公司南昌昌北支行、招商银行股份有限公司南昌分行营业部、中国工商银行股份有限公司南昌站前路支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户存储。
二、募集资金投资项目情况
《江西长运非公开发行A股股票预案》中募集资金将用于以下项目：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟用募集资金投入额 |
| 1 | 南昌综合客运枢纽工程 | 20,295.61 | 20,295.61 |
| 2 | 南昌高新客运站建设项目 | 10,447.00 | 9,090.10 |
| 3 | 江西长运综合物流中心 | 8,922.73 | 5,771.15 |
| 4 | 补充流动资金 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 合 计 | 49,665.34 | 45,156.86 | |
本次非公开发行实际募集资金不足完成上述投资的部分由江西长运自筹资金解决，若实际募集资金净额超过上述项目拟投入募集资金总额，超过部分将用于补充公司流动资金。若上述投资项目在本次发行募集资金到位前已先期投入，江西长运拟以自筹资金前期垫付，待本次募集资金到位后以募集资金替换前期自筹资金的投入。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
自筹资金是指自有资金和银行借款。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目以自江西长运本次非公开发行董事会决议公告日2011年9月29日起至2013年4月25日的实际支付金额为基础进行计算。
截至2013年4月25日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项共计人民币64,814,165.33元，具体运用情况如下：
金额单位：人民币元
| 项目名称 | 自筹资金已投入金额 |
| 南昌综合客运枢纽 | 50,127,403.68 |
| 南昌高新客运站 | 1,223,085.03 |
| 江西长运综合物流中心 | 13,463,676.62 |
上述以自筹资金投入项目金额中包含利息资本化金额 234.86万元。
四、募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定及《江西长运非公开发行A股股票预案》的有关说明，本公司拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，资金明细如下：
金额单位：人民币元
| 项目名称 | 自筹资金已投入金额（自江西长运非公开发行董事会决议公告日2011年9月29日起至2013年4月25日止） | 拟用募集资金置换自筹资金金额 |
| 南昌综合客运枢纽 | 50,127,403.68 | 50,127,403.68 |
| 南昌高新客运站 | 1,223,085.03 | 1,223,085.03 |
| 江西长运综合物流中心 | 13,463,676.62 | 13,463,676.62 |
公司于2013年5月20日召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共计人民币64,814,165.33元。
五、专项意见
1、独立董事关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见
公司本次将募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，内容及程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到帐时间不超过 6个月，同意公司以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共计人民币64,814,165.33元。
2、监事会对《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》的审核意见
监事会对《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》进行了认真的审核，认为：
公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，符合《江西长运非公开发行A股股票预案》披露并承诺的关于募集资金使用计划用途的相关说明，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到帐时间不超过 6个月。综上所述，同意公司以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共计人民币64,814,165.33元。
3、会计师鉴证结论
中审亚太会计师事务所有限公司审核了江西长运管理层编制的《江西长运股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明》，认为：
江西长运管理层编制的《以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订》的有关规定，在所有重大方面反映了江西长运截止2013年4月25日以募集资金置换预先投入募投项目资金的情况。
4、保荐机构审核意见
东兴证券股份有限公司对江西长运拟使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了审核，认为：
江西长运本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项如经过其董事会审议通过，并经过江西长运独立董事、监事会同意，且在董事会会议后2个交易日内报告上海证券交易所并公告，则该募集资金置换即符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定。
六、备查文件
1、中审亚太会计师事务所有限公司出具的《鉴证报告》；
2、东兴证券股份有限公司出具的《关于江西长运股份有限公司募集资金置换的意见》；
3、江西长运股份有限公司第六届董事会第三十八次会议决议公告；
4、江西长运股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告；
5、独立董事意见。
特此公告。
江西长运股份有限公司董事会
2013年5月20日
证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2013-015
江西长运股份有限公司关于
子公司吉安县长运小额贷款有限
公司申请委托贷款的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托贷款提供方：江西赣铁物流有限公司
●委托贷款对象：吉安县长运小额贷款有限公司
●委托贷款金额：2000万元人民币
●委托贷款期限：12个月
●贷款利率：11%
●担保：江西长运集团有限公司为上述委托贷款提供担保
一、委托贷款概述
江西长运股份有限公司（以下简称“本公司”）子公司吉安县长运小额贷款有限公司（以下简称“长运小贷公司”）为增加周转资金，满足运营资金需求，拟向江西赣铁物流有限公司（以下简称“赣铁物流”）申请贰仟万元人民币委托贷款，期限为12个月，委托贷款年利率为11%。江西长运集团有限公司为上述委托贷款提供担保。
因赣铁物流持有长运小贷公司10%股权，且本公司控股股东江西长运集团有限公司为上述委托贷款提供担保，本次委托贷款构成关联交易。
本公司于2013年5月20日召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于子公司吉安县长运小额贷款有限公司申请委托贷款的议案》，同意子公司吉安县长运小额贷款有限公司与江西赣铁物流有限公司、中国农业银行股份有限公司吉安龙湖支行签署《委托贷款合同》。
二、委托贷款协议主体的基本情况
1、赣铁物流基本情况
公司名称：江西赣铁物流有限公司
公司类型：有限责任公司
住所：新建县长堎镇长征西路226号
注册资本： 2000万元
实收资本： 2000万元
法定代表人：刘震华
成立时间：2007年5月23日
经营范围： 道路普通货物运输、仓储、建筑材料、金属材料、电子设备（危险化学品除外）、装饰材料、电梯、空调设备销售等。
截止2012年12月31日，江西赣铁物流公司经审计的总资产为5929万元，净资产为3327万元，2012年度实现营业收入11561万元，实现净利润44万元。
2、长运小贷公司基本情况
公司名称：吉安县长运小额贷款有限公司
公司类型：有限责任公司
住所：吉安县富川路1号
注册资本： 1亿元
实收资本： 1亿元
法定代表人：王恺
成立时间：2012年10月17日
经营范围： 在吉安县及其市内周边县载开展小额贷款业务和经省政府金融办批准的其他业务。
截止2012年12月31日，吉安县长运小额贷款有限公司经审计的总资产为10,118.28万元，净资产为10,070.70万元，2012年度共实现营业总收入348.89万元，实现净利润70.70万元。
三、担保方基本情况
担保方：江西长运集团有限公司
法定代表人：谢卫
成立日期：1997年3月21日
注册资本：壹亿贰仟捌佰肆拾伍万贰仟元人民币
企业类型：有限责任公司（国有独资）
主要业务：公路客货运输、商品仓储、集装箱货运、货物装卸、汽车修理、汽车及摩托车检测等。
截至2012年12月31日，江西长运集团有限公司经审计的总资产为419,724.74万元，归属于母公司所有者权益为27,644.24万元，2012年度实现归属于母公司所有者的净利润为1,060.41万元。
四、委托贷款关联交易的主要内容
赣铁物流拟委托中国农业银行股份有限公司吉安龙湖支行向长运小贷提供贷款人民币2000万元，期限为12个月，委托贷款年利率为11%。江西长运集团有限公司为上述贷款提供担保。
五、委托贷款关联交易的目的及对对上市公司影响
本次委托贷款是交易各方遵循公平、互利的原则进行，长运小贷公司股东赣铁物流为长运小贷公司提供委托贷款，将增加其周转资金，满足其运营资金需求，有利于其业务经营和持续发展。
赣铁物流提供的本次委托贷款，资金成本经交易各方充分协商确定，不会给公司及子公司带来重大的财务风险，没有损害公司及子公司的利益，符合公司和全体股东的利益。
六、关联交易应当履行的审议程序
2013年5月20日，公司召开第六届董事会第三十八次会议，审议通 过了《关于子公司吉安县长运小额贷款有限公司申请委托贷款的议案》，公司非关联董事表决一致通过了上述议案。
公司独立董事对关于公司子公司吉安县长运小额贷款有限公司申请委托贷款关联交易事项发表如下独立意见：
1、公司董事会在审议本次关联交易的议案前，已事先取得我们的认可。董事会在审议该议案时，董事会审议和表决程序符合相关法律、法规的要求和《公司章程》的规定；
2、本项委托贷款是交易各方遵循公平、互利的原则进行，可满足吉安县长运小额贷款公司运营资金需求，有利于其业务经营和持续发展。资金成本经交易各方充分协商确定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。
七、备查文件
1、江西长运股份有限公司第六届董事会第三十八次会议决议公告；
2、独立董事意见。
特此公告。
江西长运股份有限公司董事会
2013年5月20日