股票简称：包钢股份 股票代码：600010 公告编号：临2013-014
内蒙古包钢钢联股份有限公司关于增加2012年度股东大会临时提案暨召开2012年度股东大会补充通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“包钢股份”或“公司”）已于2013年4月18日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 上刊登了《内蒙古包钢钢联股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》，定于2013年5月30日召开公司2012年度股东大会。2013年5月20日，公司收到公司控股股东包头钢铁（集团）有限责任公司发来的《关于提请股东大会审议临时提案的函》，建议将以下议案作为临时提案提交即将于2013年5月30日召开的公司2012年度股东大会审议：《内蒙古包钢钢联股份有限公司关于发行公司债券的提案》
以上议案已经2013年4月26日召开的包钢股份第三届董事会第三十四次会议审议通过。
包头钢铁（集团）有限责任公司目前持有公司50.77%的股份，为公司控股股东，其提交临时提案的程序与内容符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。因此，董事会同意将上述临时提案提交公司2012年度股东大会审议。
除增加一项临时提案外，公司2012年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。
临时提案及2012年度股东大会其他提案的具体内容详见公司2012年度股东大会材料。
现将公司2012年度股东大会的相关具体事项重新通知如下：
重要内容提示：
现场会议召开时间：2013年5月30日（周四）下午13:30
网络投票时间：2013年5月30日（周四）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
股权登记日：2013年5月27日（周一）
会议表决方式：现场投票+网络投票
现场会议地点： 内蒙古包头市包钢宾馆会议室
本次会议提案一《关于董事会换届选举的提案》实行累积投票制，累计投票数大于1亿股的股东，请到会议现场进行投票表决。
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称公司）根据公司第三届董事会第三十三次会议决议，决定于2013年5月30日（周四）召开公司2012年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
公司将通过上海证券交易所交易系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
（三）会议召开时间
现场会议时间：2013年5月30日（周四）下午13:30
网络投票时间：2013年5月30日（周四）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
（四）会议地点
现场会议地点：内蒙古包头市昆区包钢宾馆会议室
（五）会议审议事项
1、关于董事会换届选举的提案（此提案实行累积投票制）
1.1选举公司第四届董事会非独立董事
1.1.1选举周秉利先生为公司第四届董事会非独立董事
1.1.2选举李春龙先生为公司第四届董事会非独立董事
1.1.3选举孙国龙先生为公司第四届董事会非独立董事
1.1.4选举李金贵先生为公司第四届董事会非独立董事
1.1.5选举孟志泉先生为公司第四届董事会非独立董事
1.1.6选举刘玉瀛先生为公司第四届董事会非独立董事
1.1.7选举汪洪女士为公司第四届董事会非独立董事
1.1.8选举孟繁英女士为公司第四届董事会非独立董事
1.1.9选举董林先生为公司第四届董事会非独立董事
该提案将提交股东大会采取累积投票制选举产生公司第四届董事会非独立董事。
1.2选举公司第四届董事会独立董事
1.2.1选举刘向军先生为公司第四届董事会独立董事
1.2.2选举张巨林先生为公司第四届董事会独立董事
1.2.3选举于绪刚先生为公司第四届董事会独立董事
1.2.4选举刘冬先生为公司第四届董事会独立董事
1.2.5选举李军先生为公司第四届董事会独立董事
该案将提交股东大会采取累积投票制选举产生公司第四届董事会独立董事。
2、董事会工作报告
3、监事会工作报告
4、公司2012年度利润分配预案
5、公司2012年财务决算报告
6、公司2013年度财务预算方案
7、关于2012年度关联交易完成情况和2013年度日常关联交易预测的 提案
8、公司2013年度生产经营计划
9、 公司2013年度投资计划
10、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告审计机构的提案
11、关于申请2013年度银行综合授信的提案
12、关于发行短期融资券的提案
13、关于续签《委托加工协议》的提案
14、关于修改公司章程的提案
15、关于发行公司债券的提案
（六）会议股权登记日：2013年5月27日（周一）
（七）会议出席对象
1、截止2013年5月27日（周一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代表；
2、本公司全体董事、监事及高级管理人员；
3、本公司聘请的见证律师。
（八）股东出席现场会议登记办法
1、法人股东：法定代表人出席会议的，应持法人股东帐户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人资格有效证明和本人身份证办理登记；法定代表人委托代理人出席会议的，应持法人股东帐户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人依法出具的授权委托书和本人身份证办理登记。
2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持股东帐户卡、本人身份证办理登记；委托代理人出席会议的，应持股东帐户卡、股东授权委托书、本人及委托人身份证办理登记。
3、异地股东可以用信函、传真方式登记。
4、会议报到时间：2013年5月28日—29日
5月28日上午8:30—11:00 下午14:30—17:00
5月29日上午8:30—11:00 下午14:30—17:00
报到地点：内蒙古包头市昆区河西工业区包钢股份证券部
联系人：邢彤
联系电话：0472-2189528、0472-2189529
传真：0472-2189530
邮编：014010
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2013年5月21日
附件一：投资者参加网络投票的操作流程
附件二：授权委托书
附件一：投资者参加网络投票的操作流程
投资者参加网络投票的操作流程
2012年度股东大会，公司将通过上海证券交易所交易系统对公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。投票日期为2013年5月30日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00，具体操作流程如下：
一、操作流程
1、买卖方向为买入股票
2、投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
| 738010 | 包钢投票 | 28 | A股 |
3、表决议案
（1）如果股东想一次性表决所有非累积投票议案，则表决方法如下图所示：
| 一次性表决所有议案 | 表决内容 | 对应的申报价格 |
| 议案3—议案16 | 本次股东大会除累积投票外的所有议案 | 99元 |
（2）如果股东想依次表决所有议案，则表决方法如下图所示：
| 议案序号 | 表决内容 | 对应的申报价格（元） | |
| 1 | 关于董事会换届选举的提案之选举公司第四届董事会非独立董事 | 无 | |
| 1.1 | 选举周秉利先生为公司第四届董事会非独立董事 | 1.01元 | |
| 1.2 | 选举李春龙先生为公司第四届董事会非独立董事 | 1.02元 | |
| 1.3 | 选举孙国龙先生为公司第四届董事会非独立董事 | 1.03元 | |
| 1.4 | 选举李金贵先生为公司第四届董事会非独立董事 | 1.04元 | |
| 1.5 | 选举孟志泉先生为公司第四届董事会非独立董事 | 1.05元 | |
| 1.6 | 选举刘玉瀛先生为公司第四届董事会非独立董事 | 1.06元 | |
| 1.7 | 选举汪洪女士为公司第四届董事会非独立董事 | 1.07元 | |
| 1.8 | 选举孟繁英女士为公司第四届董事会非独立董事 | 1.08元 | |
| 1.9 | 选举董林先生为公司第四届董事会非独立董事 | 1.09元 | |
| 2 | 关于董事会换届选举的提案之选举公司第四届董事会独立董事 | 无 | |
| 累积投票制： 1、申报股数代表选举票数，股东每持有一股即拥有与本议案组下议案个数相等的投票总数； 2、股东应以本议案组的选举票数为限进行投票，即选举票数= 5×持股数，股东可根据意愿，把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。 | |||
| 2.1 | 选举刘向军先生为公司第四届董事会独立董事 | 2.01元 | |
| 2.2 | 选举张巨林先生为公司第四届董事会独立董事 | 2.02元 | |
| 2.3 | 选举于绪刚先生为公司第四届董事会独立董事 | 2.03元 | |
| 2.4 | 选举刘冬先生为公司第四届董事会独立董事 | 2.04元 | |
| 2.5 | 选举李军先生为公司第四届董事会独立董事 | 2.05元 | |
| 3 | 董事会工作报告 | 3元 | |
| 4 | 监事会工作报告 | 4元 | |
| 5 | 公司2012年度利润分配预案 | 5元 | |
| 6 | 公司2012年财务决算报告 | 6元 | |
| 7 | 公司2013年度财务预算方案 | 7元 | |
| 8 | 关于2012年度关联交易完成情况和2013年度日常关联交易预测的提案 | 8元 | |
| 9 | 公司2013年度生产经营计划 | 9元 | |
| 10 | 公司2013年度投资计划 | 10元 | |
| 11 | 关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告审计机构的提案 | 11元 | |
| 12 | 关于申请2013年度银行综合授信的提案 | 12元 | |
| 13 | 关于发行短期融资券的提案 | 13元 | |
| 14 | 关于续签《委托加工协议》的提案 | 14元 | |
| 15 | 关于修改公司章程的提案 | 15元 | |
| 16 | 关于发行公司债券的提案 | 16元 | |
4、在“委托股数”项下填报表决意见
本次股东大会除累积投票的议案外，采用以下方法填报表决意见：
| 表决意见种类 | 对应申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
二、投票举例
1、股权登记日持有“包钢股份”A股的投资者，如对除累积投票外的其他全部议案投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 【738010】 | 买入 | 99元 | 1股 |
2、股权登记日持有“包钢股份”A股的投资者，如需对议案进行分项表决，如对议案3《董事会工作报告》投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 【738010】 | 买入 | 3元 | 1股 |
3、如果某投资者对议案3《董事会工作报告》投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 【738010】 | 买入 | 3元 | 2股 |
4、如果某投资者对议案3《董事会工作报告》投弃权票，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 【738010】 | 买入 | 3元 | 3股 |
三、投票注意事项
1、考虑到需要表决的议案较多，若股东需对除累积投票外的所有议案表达相同意见，可直接申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
2、对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。
3、股东大会有多项议案，而某一股东仅对其中某项或某几项议案进行网络投票的，只要股东对其中一项议案投票，即视为出席股东大会，纳入出席股东大会的股东所持表决权计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。
附件二：授权委托书
授 权 委 托 书
本人／本单位作为内蒙古包钢钢联股份有限公司的股东，兹委托
先生/女士代为出席公司2012年度股东大会，并对会议提案行使如下表决权。受托人应按本授权书内容代本人／本单位进行表决,本人／本单位对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人无权按照自己的意思表决。
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于董事会换届选举的提案 | （无） | ||
| 1.1 | 选举公司第四届董事会非独立董事 | 投票股数（不超过投票总数，股东投票总数为股东持股数量×9。股东可将其投给任意一名或多名提名候选人，也可平均投给每名候选人） | ||
| 1.1.1 | 选举周秉利先生为公司第四届董事会非独立董事 | |||
| 1.1.2 | 选举李春龙先生为公司第四届董事会非独立董事 | |||
| 1.1.3 | 选举孙国龙先生为公司第四届董事会非独立董事 | |||
| 1.1.4 | 选举李金贵先生为公司第四届董事会非独立董事 | |||
| 1.1.5 | 选举孟志泉先生为公司第四届董事会非独立董事 | |||
| 1.1.6 | 选举刘玉瀛先生为公司第四届董事会非独立董事 | |||
| 1.1.7 | 选举汪洪女士为公司第四届董事会非独立董事 | |||
| 1.1.8 | 选举孟繁英女士为公司第四届董事会非独立董事 | |||
| 1.1.9 | 选举董林先生为公司第四届董事会非独立董事 | |||
| 1.2 | 选举公司第四届董事会独立董事 | 投票股数（不超过投票总数，股东投票总数为股东持股数量×5。股东可将其投给任意一名或多名提名候选人，也可平均投给每名候选人） | ||
| 1.2.1 | 选举刘向军先生为公司第四届董事会独立董事 | |||
| 1.2.2 | 选举张巨林先生为公司第四届董事会独立董事 | |||
| 1.2.3 | 选举于绪刚先生为公司第四届董事会独立董事 | |||
| 1.2.4 | 选举刘冬先生为公司第四届董事会独立董事 | |||
| 1.2.5 | 选举李军先生为公司第四届董事会独立董事 | |||
| 2 | 董事会工作报告 | |||
| 3 | 监事会工作报告 | |||
| 4 | 公司2012年度利润分配预案 | |||
| 5 | 公司2012年财务决算报告 | ` | ||
| 6 | 公司2013年度财务预算方案 | |||
| 7 | 关于2012年度关联交易完成情况和2013年度日常关联交易预测的提案 | |||
| 8 | 公司2013年生产经营计划 | |||
| 9 | 公司2013年度投资计划 | |||
| 10 | 关于续聘立信大华会计师事务所为财务报告审计机构的提案 | |||
| 11 | 关于申请2013年度银行综合授信的提案 | |||
| 12 | 关于发行短期融资券的提案 | |||
| 13 | 关于续签《委托加工协议》的提案 | |||
| 14 | 关于修改公司章程的提案 | |||
| 15 | 关于发行公司债券的提案 | |||
本授权书自签发日生效，至上述会议完毕之日失效。
备注：1、第一项提案采用累积投票制，股东可根据意愿把选举票数投给一名或多名候选人；请在表决栏内填写具体数字， 勿用“√”表示；选举公司第四届董事会非独立董事，投给9名候选人的票数合计不能超过股东的选举票数，即选举票数=9×持股数；选举公司第四届董事会非独立董事，投给5名候选人的票数合计不能超过股东的选举票数，即选举票数=5×持股数。
2、委托人应在委托书中对第二项至第十五项提案在"同意"、"反对"、"弃权"项下的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票。
委托人（签字或盖章）： 受托人（签字）：
法定代表人签字（法人适用）：
委托人持股数： 受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托日期：
（本授权委托书打印件和复印件均有效）