证券简称：两面针 证券代码：600249 公告编号：临2013—017

  柳州两面针股份有限公司2012年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次股东大会无否决或修改提案的情况；

● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：2013年5月 21日上午 9:00

2、会议召开地点：广西柳州市东环路282号本公司行政办公大楼五楼会议室

3、出席本次股东大会的股东和代理人情况：

出席会议的股东和代理人人数	7人
所持有表决权的股份总数（股）	121,568,397
占公司有表决权股份总数的比例（%）	27.02%

4、会议召开方式：现场表决方式

5、召集人：公司董事会

6、主持人：公司董事长钟春彬先生

公司在任董事7名，其中6名出席了本次会议，董事吴堃因工作原因出差在外，未能参加本次股东大会。公司在任监事3名均出席本次会议。公司在任高级管理人员5名，其中4名出席了本次会议，高级管理人员罗文源因工作原因出差在外，未能参加本次会议。公司董事会秘书莫善军出席本次会议。北京大成（南宁）律师事务所律师周毅、李瑜列席了本次股东大会。

会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定。

二、提案的审议和表决情况

经股东大会审议，以现场记名投票方式对各项提案进行了逐项表决，

表决结果如下：

1、审议通过了《2012年度董事会工作报告》。

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
121,568,397	100%	0	0	0	0	是

2、审议通过了《2012年度监事会工作报告》。

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
121,568,397	100%	0	0	0	0	是

3、审议通过了《2012年度财务决算报告》。

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
121,568,397	100%	0	0	0	0	是

4、审议通过了《2013年度财务预算报告》。

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
121,568,397	100%	0	0	0	0	是

5、审议通过了《2012年年度报告》和《2012年年度报告摘要》。

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
121,568,397	100%	0	0	0	0	是

6、审议通过了《2012年度利润分配预案》。

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
121,568,397	100%	0	0	0	0	是

7、审议通过了《关于续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务报表审计机构的议案》。

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
121,568,397	100%	0	0	0	0	是

8、审议通过了《关于续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度内部控制审计机构的议案》。

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
121,568,397	100%	0	0	0	0	是

9、审议通过了《关于为控股子公司及孙公司提供银行贷款担保的议案》。

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
121,568,397	100%	0	0	0	0	是

10、审议通过了《关于出售部分中信证券股票的议案》。

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
121,568,397	100%	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

本次股东大会经北京大成（南宁）律师事务所律师周毅、李瑜见证，见证律师认为：柳州两面针股份有限公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、上网公告附件

北京大成（南宁）律师事务所关于柳州两面针股份有限公司二0一二年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2013年5月21日