股票简称：青鸟华光 股票代码：600076 编号：临2013-017

  潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决提案的情况；

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召集人：潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司第七届董事会

（二）会议召开时间

１、现场会议召开时间：2013年5月21日上午9∶30

２、网络投票召开时间：2013年5月21日9∶30－11：30；13：00－15：00

（三）会议表决方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（四）现场会议召开地点：山东省潍坊市高新区北宫东街６号公司会议室。

（五）本次会议出席情况：

出席会议的股东和代理人人数	23
所持有表决权的股份总数（股）	38418224
占公司有表决权股份总数的比例（%）	10.51
其中：1、出席现场会议的股东及代理人人数	2
所持有表决权的股份数（股）	34140826
占公司有表决权股份总数的比例（%）	9.34
2、通过网络投票出席会议的股东人数	21
所持有表决权的股份数（股）	4277398
占公司有表决权股份总数的比例（%）	1.17

（六）本次会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（七）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司现任董事、监事共计7人出席了本次股东大会。公司董事会秘书刘世祯出席了本次会议。其他高级管理人员共3人出席了本次会议；公司聘请有见证律师孙渲丛、李茹参加了本次会议。

二、 提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例%	反对票数	反对比例%	弃权票数	弃权比例%	是否通过
1	关于同意子公司向银行申请贷款并为其贷款提供担保的议案	37570224	97.79	629700	1.64	218300	0.57	通过

该议案为特别决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、律师事务所名称：山东琴岛律师事务所

2、律师姓名：孙渲丛、李茹

3、结论性意见：公司2013年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

1、潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议；

2、山东琴岛律师事务所关于潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司

2013年05月21日