证券代码：000971 证券简称：蓝鼎控股 公告编号：2013-35 号

  湖北蓝鼎控股股份有限公司

  第七届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖北蓝鼎控股股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于2013年05月18日以电子邮件和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知，于2013年5月21日（星期二）上午以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场召开地址在湖北省仙桃市仙桃大道西端19号万钜国际大厦10楼会议室，会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议由董事长唐常军先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

  一、《关于确定公司非公开发行股票具体数量的议案》。

  公司2012年第二次临时股东大会已通过了公司非公开发行股票的方案，其主要内容为：本次非公开发行股票数量不超过 62,500.00 万股，发行价格为 3.20元/股，募集资金数额不超过 20.00 亿元(在扣除相关发行费用后，3.71 亿元将用于偿还金融机构贷款及往来借款，剩余部分将用于补充公司营运资金公司), 安徽蓝鼎控股集团有限公司将以人民币现金认购公司本次非公开发行的全部股份；同时股东大会还授权董事会根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，其中包括发行时机、发行数量、发行起止日、发行价格、发行方式等。

  为了保证本次非公开发行股票的顺利实施，根据上述公司股东大会的授权以及公司目前的资金需要，公司现将本次非公开发行股票的数量确定为195,313,000股，以发行价格 3.20元/股计算，募集资金总额为625,001,600元(在扣除相关发行费用后，3.71 亿元将用于偿还金融机构贷款及往来借款，剩余部分将用于补充公司营运资金)，公司本次非公开发行方案的其它内容保持不变。

  以上议案9票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告

  湖北蓝鼎控股股份有限公司董事会

  二O一三年五月二十一日