证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2013-011

  江苏法尔胜股份有限公司

  2012年度股东大会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1.本次会议无新增议案提交表决；

  2.在本次会议召开期间，没有否决或变更提案；

  3.本次股东大会以现场方式召开。

  二、会议召开的情况

  1.召开时间：2013年5月21日上午10：00

  2.召开地点：江苏省江阴市澄江中路165号一楼商务中心会议室

  3.召集人：江苏法尔胜股份有限公司董事会

  4.召开方式：现场投票

  5.主持人：董事长蒋纬球先生

  6.本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东（代理人）共计7人、代表股份80259759股、占上市公司有表决权总股份的21.14％。

  四、提案审议通过和表决情况

  1、审议通过公司《2012 年度报告正文及摘要》；

  同意80259759股，占与会有表决权股份的100%，弃权0 股，反对0 股；

  2、审议通过公司《2012年度董事会工作报告》；

  同意80259759股，占与会有表决权股份的100%，弃权0 股，反对0 股；

  3、审议通过公司《2012年度监事会工作报告》；

  同意80259759股，占与会有表决权股份的100%，弃权0 股，反对0 股；

  4、审议通过公司《2012年度财务决算报告》；

  同意80259759股，占与会有表决权股份的100%，弃权0 股，反对0 股；

  5、审议通过公司2012 年度利润分配预案；

  经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，2012年度母公司实现净利润-19,293,491.42元，加年初未分配利润74,447,775.24元，扣除2012年半年度现金分红7,592,831.98元，2012年度母公司可供股东分配的利润为47,561,451.84元。

  公司2012年度的利润分配方案为：以截至 2012年12月31日总股本 37,964.16万股为基数，以公司可供股东分配的利润向全体股东按每 10 股派发现金股利0.2元（含税），合计派发现金股利7,592,832.00元，剩余未分配利润39,968,619.84元结转以后年度分配。

  同意80259759股，占与会有表决权股份的100%，弃权0 股，反对0 股；

  6、审议通过公司《关于2013年度日常关联交易预计》的议案；

  同意285841股，占与会有表决权股份的100%，弃权0股，反对0股；

  （本议案属关联交易，关联股东江苏法尔胜泓昇集团有限公司回避表决。）

  7、审议通过续聘江苏公证天业会计师事务所为本公司2013年度审计机构的议案；

  同意80259759股，占与会有表决权股份的100%，弃权0 股，反对0 股；

  8、审议通过续聘江苏世纪同仁律师事务所的议案。

  同意80259759股，占与会有表决权股份的100%，弃权0 股，反对0 股。

  以上议案的具体内容详见2013年4月16日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

  2、律师姓名：居建平 张红叶

  3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏法尔胜股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书；

  2、江苏法尔胜股份有限公司2012年度股东大会决议。

  特此公告！

  江苏法尔胜股份有限公司董事会

  2013年5月22日