A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2013-014

B股代码 900936 B股简称 鄂资B股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2013年第四次董事会决议告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年5月21日以通讯表决方式召开了2013年第四次会议，会议参加成员、人数、会议程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

一、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》，本议案需提交股东大会审议；

（一）、内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司（以下简称“电冶公司”）为我公司控股子公司，拟向中国民生银行股份有限公司呼和浩特分行申请综合授信5亿人民币，期限一年，现申请由内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司提供连带责任保证担保和电冶公司一矿采矿权抵押担保。

（二）、内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司为电冶公司之全资子公司，拟向中国民生银行股份有限公司呼和浩特分行申请短期流动资金贷款3亿元人民币，期限一年，现申请由本公司为其提供连带责任担保。

公司2012年度经审计总资产为33,348,052,309.37元，归属于母公司的净资产为6,005,681,964元，以上担保事项单笔担保额未超过公司净资产的10%；公司及控股子公司目前对外担保总额为757,665万元，已超过公司净资产的50%，公司连续12个月内对外担保总计为441,078 万元，未超过公司总资产的30%。

二、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于向内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司增资的议案》，本议案需提交股东大会审议；

电冶公司为公司控股子公司，公司占其60%的股权。电冶公司在鄂尔多斯市棋盘井地区经营煤炭采掘、发电、冶金、化工循环产业链，是公司重要的营业收入及利润来源。为增强电冶公司经营和盈利能力，优化资产负债结构，各方股东拟继续向电冶公司增资，即电冶公司资本金由人民币65亿元扩大到80亿元，各方股东等比例增资，其中公司出资人民币9亿元。增资前后具体变化情况如下：

单位：万元人民币

股东名称	持股比例	增资前股金	增资后股金
公司	60.00%	390,000.00	480,000.00
三井物产株式会社	25.00%	162,500.00	200,000.00
内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司	13.20%	85,800.00	105,600.00
盛祥集团有限公司	1.80%	11,700.00	14,400.00
合计	100%	650,000.00	800,000.00

三、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司召开2013年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2013年5月22日

A股代码600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2013-015

B股代码 900936 B股简称 鄂资B股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

关于召开2013年第二次临时股东大会的

通知

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据上海证券交易所和中国证监会的相关规定,内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“本公司”）谨定于2013年6月7日（星期五）在本公司会议室召开本公司2013年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况：

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间： 2013年6月7日（星期五）上午9：00

3、会议地点： 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号

鄂尔多斯智能办公楼4楼会议室

二、会议审议事项

1、审议公司《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》；

2、审议公司《关于向内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司增资的议案》。

三、会议出席对象

1、本公司董事、监事、高级管理人员；

2、公司聘任的律师及董事会邀请的嘉宾；

3、2013年5月29日下午交易结束后，在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人，及2013年6月3日下午交易结束后，在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东及其委托代理人（B股股东的最后交易日为5月29日）。

凡符合上述资格的股东，法人股股东请持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东请持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代表请持本人身份证、授权委托书（后附）、委托人股东帐户卡和委托人身份证办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

登记地点：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司证券业务处

内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号

邮 编：017000

联系电话：0477-8543509/8543776/8543200（总机）

传 真：0477-8536699

联 系 人：曾广春 李丽丽 张丽慧

登记时间：2013年6月3日—6月6日

上午8：00-11：30 下午14：30-17：30

四、其他事项

1、上述股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、会期半天，出席会议股东交通及食宿费用自理。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2013年5月22日

附件一：

兹委托 先生/女士代表我单位/本人出席内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并对本次会议议案全权行使表决权。

委托股东签名（盖章） 受托人签字：

委托股东身份证号码： 受托人身份证号码：

委托股东股东帐号： 委托股东持股数：

委托日期： 年 月 日