股票代码：600760 股票简称：*ST黑豹 编号：临2013-017

  中航黑豹股份有限公司2012年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况。

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

●2013年5月7日，公司董事会收到公司控股股东金城集团有限公司《关于增加临时议案的函》，提名李晓义先生为公司第六届董事会董事候选人，并将《关于选举李晓义先生为中航黑豹股份有限公司董事的议案》以临时提案的形式提交公司2012年年度股东大会审议，详见公司2013年5月9日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）披露的《中航黑豹股份有限公司关于2012年年度股东大会增加临时提案暨召开2012年年度股东大会补充通知的公告》。除此之外，本次会议召开期间无新议案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

中航黑豹股份有限公司2012年年度股东大会于2013年5月21日上午9时在山东省文登市经济开发区大连路2号召开。

（二）出席会议的股东和代理人情况，如下表所示：

出席会议的股东和代理人人数	5
所持有表决权的股份总数（股）	89,558,886
占公司有表决权股份总数的比例（%）	25.96

（三）本次股东大会由董事会召集，副董事长焦裕松先生主持。会议采取现场记名投票方式表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（四）公司在任董事8人，亲自出席6人，董事陈良华先生、秦余春先生因公分别委托董事周其勇先生、秦少华先生出席本次会议并行使相关权利；公司在任监事5人，亲自出席5人；董事会秘书亲自出席会议；公司全部高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

中航黑豹股份有限公司2012年年度股东大会表决结果如下：

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于2012年财务决算报告的议案	89,558,886	100%	0	0	0	0	是
2	关于2012年年度利润分配的议案	89,558,886	100%	0	0	0	0	是
3	2012年年度董事会工作报告	89,558,886	100%	0	0	0	0	是
4	2012年年度监事会工作报告	89,558,886	100%	0	0	0	0	是
5	2012年独立董事年度述职报告	89,558,886	100%	0	0	0	0	是
6	2012年年报全文及摘要	89,558,886	100%	0	0	0	0	是
7	关于2013年融资计划的议案	89,558,886	100%	0	0	0	0	是
8	关于2013年向关联方借款关联交易的议案	17,618,469	100%	0	0	0	0	是
9	关于2013年日常经营性关联交易的议案	13,800,000	100%	0	0	0	0	是
10	关于2013年财务预算报告的议案	89,558,886	100%	0	0	0	0	是
11	关于选举李晓义先生为中航黑豹股份有限公司第六届董事会董事的议案	89,558,886	100%	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

本次股东大会经山东李晓明律师事务所张磊律师、徐明堂律师现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果、决议合法有效。

四、上网公告附件

山东李晓明律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

中航黑豹股份有限公司

2013年5月21日