股票代码：600891 股票简称：秋林集团 编号：2013-019

  哈尔滨秋林集团股份有限公司二○一二年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本决议内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决提案的情况。

●本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2013年5月21日上午9:30

2、召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区东大直街319号公司八楼会议室

3、召集人：公司董事会

4、会议方式：现场投票表决

（二）会议出席情况

出席会议的股东和代理人人数	4
所持有表决权的股份总数（股）	97,658,232
占公司有表决权股份总数的比例（%）	30.00

（三）会议表决和主持情况

本次会议由董事会召集，董事长刘宏强先生主持，以现场记名方式投票表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）公司在任董事7人，出席6人，杨晓宇董事因工作原因未能出席本次股东大会；在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书朱宁出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《公司2012年度财务决算报告》	97658232	100%	0	0	0	0	通过
2	《公司2012年度利润分配方案》	97658232	100%	0	0	0	0	通过
3	《公司2012年度董事会工作报告》	97658232	100%	0	0	0	0	通过
4	《公司2012年度监事会工作报告》	97658232	100%	0	0	0	0	通过
5	《公司2012年年度报告全文及摘要》	97658232	100%	0	0	0	0	通过
6	《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》	97658232	100%	0	0	0	0	通过
7	《关于修订<公司章程>的议案》	97658232	100%	0	0	0	0	通过
8	《关于调整独立董事津贴的议案》	97658232	100%	0	0	0	0	通过

注：以上第7项关于修订《公司章程》的议案，已获得本次股东大会出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、独立董事述职情况

本次股东大会上，公司独立董事李文强、王福胜、佘明远向股东大会汇报了《哈尔滨秋林集团股份有限公司独立董事2012年度述职报告》。该报告对2012年度公司独立董事出席董事会会议及投票情况、发表独立意见等履职情况进行了报告。与会股东及授权代表未提出异议。详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四、律师见证情况

本公司聘请黑龙江鸿旭律师事务所见证律师张博、钟继成律师出席本次股东大会，并出具了《关于哈尔滨秋林集团股份有限公司2012年度股东大会法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格，会议召集人的资格，会议的表决程序、表决结果等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果所形成的决议合法有效。

五、上网公告附件

黑龙江鸿旭律师事务所《关于哈尔滨秋林集团股份有限公司2012年度股东大会法律意见书》

特此公告。

哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会

2013年5月21日