股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2013-012

  上海家化联合股份有限公司澄清公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●有媒体报道公司高管利用“沪江日化”谋取利益，王浩荣账户3个月资金进出数百万；

  ●公司声明,传闻报道与公司实际情况不符。

  一、传闻简述

  2013年5月21日《证券时报》报道：上海家化高管利用沪江日化谋取利益，引发了市场对上海家化与沪江日化存在关联关系并伴有利益输送嫌疑的猜测； 在调查中，证券时报记者获得了一份账户名为“王浩荣”的存款历史交易明细单。这份交易明细从2011年12月16日至2012年3月21日，总共记录了15笔交易，涉及交易对手的账号为5个。

  二、澄清声明

  公司声明,上述传闻报道与公司实际情况不符。公司说明如下:

  (一) 选定沪江作为主要加工基地的情况说明：

  由于公司细分化产品销售增长较快，2009年1月14日，公司召开生产规划

  会议，讨论并决定从长远考虑，将中央工厂作为细分化产品生产主要基地，而原中央工厂生产的大流通产品则逐步转移至以沪江日化为主的OEM工厂，该计划用一年时间分步骤实施。

  (二) 公司与沪江日化间交易的定价依据及决策程序的说明：

  公司与所有的OEM工厂之间的结算事宜均由生产基地管理小组讨论决定，其

  成员来自生产部门、计划部门与财务部门。

  外购产品的收购价格由原材料和加工费组成。每年11月按照市场部提交的次年分品种销售预算开始进行外购成品收购价格的核定工作，由基地管理小组测算、讨论后，报总经理室讨论、审核、批准，12月底或次年1月初定稿执行。年中的调整由基地小组讨论决定。其中原材料和加工费的核算原则如下：

  原材料：

  1、单位产品的原材料品种及耗用量，按照SAP系统的物料清单决定。

  2、所有原材料单价按照采购部提交并经总经理室核准的次年原材料采购价格预算执行。

  3、对于家化集中采购的原材料，按照年初预算价格销售给相关基地，并在收购产品时按照同样价格核算成本。

  4、基地自行采购的原材料，如与预算价格波动超过5%以上，由采购部提出调整原材料预算价格，重新计算产品收购价格。

  加工费：

  1、加工费按照如下公式计算：加工费=工时单价×工时定额。

  2、工时定额参照SAP系统的物料清单工艺路线。

  3、2010年转移至沪江生产，当年就节约加工费731万元。

  (三) 关于王浩荣资金账户

  王浩荣系公司资产管理部副总监。经上海家化联合股份有限公司退休职工管理委员会确认，王浩荣系受退管会委托代理投资理财，其本人在代理投资理财期间没有任何个人利益。

  本公司发布的信息以公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

  特此公告。

  上海家化联合股份有限公司董事会

  2013年5月22日