股票代码：600817 股票名称：ST宏盛 编号：临2013-036

  西安宏盛科技发展股份有限公司董事会决议暨终止重大资产重组的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会2013年第四次会议于2013年5月21日以现场及通讯方式召开，会议应参会董事9名，实际参会董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议经过表决，一致通过：

  《关于公司终止本次重大资产重组的议案》

  公司于2012年12月31日披露了与山西天然气股份有限公司的重大资产重组相关事项，本次重组事宜各方在后续工作开展的过程中，因客观条件限制致使合作无法正常推进，经多次协调沟通无法取得一致意见。为保证各方利益不受侵害，经各方友好协商，一致同意终止本次重大资产重组事宜。

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  公司承诺在本次董事会决议公告之日起3个月内，不再筹划重大资产重组事项。公司于2013年5月21日收到上海证券交易所上证公函【2013】0225号《关于西安宏盛科技发展股份有限公司的监管工作函》，公司董事会将根据上海证券交易所监管要求对相关事项做出说明，公司股票继续停牌，在公司向上海证券交易所提交相关说明后复牌交易。

  特此公告。

  西安宏盛科技发展股份有限公司董事会

  二〇一三年五月二十一日