第七届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600133 股票简称：东湖高新 公告编号：临 2013-029
武汉东湖高新集团股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2013年5月16日以电话方式通知，2013年5月22日在公司五楼董事会会议室以现场与通讯相结合方式召开。应参加表决的董事为9人，实际参加表决的董事为9人。
会议由董事长丁振国先生主持，会议审议并通过的议案如下：
1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
（一）原章程第六条 公司注册资本为人民币为592,374,829元。
拟修改为：公司注册资本为人民币634,257,784元。
（二）原章程第十八条 公司于1993年3月经武汉市经济体制改革委员会武体改（1993）1号文和武汉市证券管理领导小组办公室武证办（1993）18号文批准发行6000万股。
公司于1996年6月经武汉市证券管理办公室武证办（1996）54号和61号文批准送红股3600万股，及增资扩股2400万股，公司注册资本增加为12000万元。
1998年1月经中国证券监督管理委员会证监发（1997）524号文批准，公司向社会公众发行4000万股，公司的注册资本为16000万元。
经1998年度股东大会审议批准，1999年公司按10：6的比例实施资本公积金转增股本方案，股本总数增至25600万股。
经中国证券监督管理委员会证监公司字（2000）103号文批准，公司以1999年末总股本25600万股为基数，按10股配3股的比例，实施了公司2000年度配股方案，每股配售价格12元。新增股份1959.22万股，股份总额增至27559.22万股。
经2009年度股东大会审议批准，2009年公司按10:8的比例实施资本公积金转增股本方案，新增股份220,473,760股，股份总额增至496,065,960股。
2012年9月20日，中国证券监督管理委员会（证监许可[2012]1240号文），批准公司向湖北省联合发展投资集团有限公司发行96,308,869股股份，每股价格9.55元。湖北省联合发展投资集团有限公司以合法拥有的湖北省路桥集团有限公司100%的股权认购公司本次发行的全部股票。公司新增股份96,308,869股，股份总额增至592,374,829股。
拟修改为：
公司于1993年3月经武汉市经济体制改革委员会武体改（1993）1号文和武汉市证券管理领导小组办公室武证办（1993）18号文批准发行6000万股。
公司于1996年6月经武汉市证券管理办公室武证办（1996）54号和61号文批准送红股3600万股，及增资扩股2400万股，公司注册资本增加为12000万元。
1998年1月经中国证券监督管理委员会证监发（1997）524号文批准，公司向社会公众发行4000万股，公司的注册资本为16000万元。
经1998年度股东大会审议批准，1999年公司按10：6的比例实施资本公积金转增股本方案，股本总数增至25600万股。
经中国证券监督管理委员会证监公司字（2000）103号文批准，公司以1999年末总股本25600万股为基数，按10股配3股的比例，实施了公司2000年度配股方案，每股配售价格12元。新增股份1959.22万股，股份总额增至27559.22万股。
经2009年度股东大会审议批准，2009年公司按10:8的比例实施资本公积金转增股本方案，新增股份220,473,760股，股份总额增至496,065,960股。
2012年9月20日，中国证券监督管理委员会（证监许可[2012]1240号文），批准公司非公开发行股份96,308,869股购买资产并非公开发行不超过41,882,955股新股募集该次发行股份购买资产的配套资金。
2012年11月16日公司新增股份96,308,869股，股份总额增至592,374,829股，2013年5月15日公司新增股份41,882,955股，股份总额增至634,257,784股。
（三）原章程第十九条 公司总股本为592,374,829股，全部为普通股。
拟修改为：公司总股本为634,257,784股，全部为普通股。
赞成9人，反对0人，弃权0人
本案需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》
为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，增强公司资金管理的灵活性，同意公司非公开定向债务融资工具，具体方案如下：
1、发行规模（注册额度）：不超过人民币10亿元（含10亿元）。
2、发行方式：由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场非公开定向发行。
3、发行日期：在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内分期择机发行。
4、发行利率：根据各发行时期银行间债券市场的情况，利率通过簿记建档结果最终确定。
5、存续期限:不超过5年（含5年）
6、资金用途：补充流动资金、偿还债务、项目建设。
7、本次发行非公开定向债务融资工具决议有效期：自公司股东大会审议通过之日起24个月，如在有效期内本次发行非公开定向债务融资工具在中国银行间交易商协会注册成功，则该有效期自动延长至发行完成日。
本次发行事项尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
本议案还需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长在本议案规定的范围内全权决定和办理与发行定向工具有关的一切事宜，包括但不限于决定发行非公开定向债务融资工具的具体条款、条件及相关事宜，组织实施本次债务融资工具注册及发行事项，根据有关方面意见及发行时的市场情况调整本次债务融资工具相关事项，以及签署相关文件、合同和进行信息披露工作。
赞成9人，反对0人，弃权0人
本案需提交股东大会审议。
3、关于召开公司2012年年度股东大会的决定
（一）会议时间：2013年6月13日（星期四）上午9：30
（二）会议地点：武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼五楼会议室
（三）会议内容：
1、审议公司2012年年度报告和年度报告摘要；
2、审议公司2012年年度财务决算报告；
3、审议公司2012年年度利润分配预案；
4、审议公司2012年年度董事会工作报告；
5、审议公司2012年年度监事会工作报告；
6、审议独立董事2012年年度述职报告；
7、审议公司2013年年度预算报告；
8、审议公司2013年年度预计日常关联交易事项的提案；
9、审议关于聘请公司2013年年度财务报告审计机构的提案；
10、审议关于聘请公司2013年年度内控审计机构的提案；
11、审议关于公司修订募集资金管理制度的提案；
12、审议关于公司兑付专职董事、监事2012年年度薪酬余额的提案；
13、审议关于修改公司章程的提案；
14、审议关于发行非公开定向债务融资工具的提案。
特此公告
武汉东湖高新集团股份有限公司
董 事 会
二○一三年五月二十三日
证券代码：600133 股票简称：东湖高新 公告编号：临 2013-030
武汉东湖高新集团股份有限公司
关于召开2012年
年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否提供网络投票：是
● 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：武汉东湖高新集团股份有限公司2012年年度股东大会
（二）股东大会的召集人：第七届董事会
（三）现场会议召开时间：2013年6月13日（星期四）上午9：30
网络投票时间：2013年6月13日（星期四）9：30 —11：30，13：00 —15：00
（四）会议的表决方式
本次股东大会所采用的表决方式是现场与网络相结合投票方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议地点
现场会议的地点：武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼五楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议公司2012年年度报告和年度报告摘要；
2、审议公司2012年年度财务决算报告；
3、审议公司2012年年度利润分配预案；
4、审议公司2012年年度董事会工作报告；
5、审议公司2012年年度监事会工作报告；
6、审议独立董事2012年年度述职报告；
7、审议公司2013年年度预算报告；
8、审议公司2013年年度预计日常关联交易事项的提案；
9、审议关于聘请公司2013年年度财务报告审计机构的提案；
10、审议关于聘请公司2013年年度内控审计机构的提案；
11、审议关于公司修订募集资金管理制度的提案；
12、审议关于公司兑付专职董事、监事2012年年度薪酬余额的提案；
13、审议关于修改公司章程的提案；
14、审议关于发行非公开定向债务融资工具的提案。
以上编号“1-12”议案已经公司第七届董事会第四次会议及第七届监事会第三次会议审议通过，编号“13、14”议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过。内容详见2013年4月23日、2013年5月23日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《第七届董事会第四次会议决议公告》（临2013-018号）、《第七届监事会第三次会议决议公告（临2013-019号）》、《第七届董事会第六次会议决议公告》（临2013-029号）以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
三、会议出席对象
1、截至2013年6月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、出席现场会议登记方法
1、符合出席会议资格的股东持本人身份证、股东账户卡到公司证券部登记；委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡、授权委托书登记；股东可以电话、传真和信函方式登记。
2、股东单位代表持股东单位授权委托书(法人签字、公司盖章)及代理人身份证登记。
3、登记时间为2013年6月11日9:00-12:00，14:00-17:00；信函登记以收到地邮戳为准。
五、其他事项
1、会期半天，与会者食宿交通费自理。
2、登记地点：武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼五楼董事会秘书处
联系人：李雪梅、周京艳
电话：027-87172038 传真：027-87172038
特此公告。
武汉东湖高新集团股份有限公司
董 事 会
二○一三年五月二十三日
附件:
授权委托书
武汉东湖高新集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年6月13日召开的贵公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 公司2012年年度报告和年度报告摘要 | |||
| 2 | 公司2012年年度财务决算报告 | |||
| 3 | 公司2012年年度利润分配预案 | |||
| 4 | 公司2012年年度董事会工作报告 | |||
| 5 | 公司2012年年度监事会工作报告 | |||
| 6 | 独立董事2012年年度述职报告 | |||
| 7 | 公司2013年年度预算报告 | |||
| 8 | 公司2013年年度预计日常关联交易事项的提案 | |||
| 9 | 关于聘请公司2013年年度财务报告审计机构的提案 | |||
| 10 | 关于聘请公司2013年年度内控审计机构的提案 | |||
| 11 | 关于公司修订募集资金管理制度的提案 | |||
| 12 | 关于公司兑付专职董事、监事2012年年度薪酬余额的提案 | |||
| 13 | 关于修改公司章程的提案 | |||
| 14 | 关于发行非公开定向债务融资工具的提案 |
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：网络投票操作流程
投资者参加网络投票的操作流程
参加公司2012年年度股东大会的股东可以通过上海证券交易所交易系统的网络投票系统参加投票。
投票日期：2013年6月13日的交易时间，即9：30 —11：30，13：00 —15：00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上海证券交易所新股申购操作。
总提案数：14个
一、股票流程
（一）投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| 738133 | 东湖投票 | 14 | A股股东 |
（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
| 议案序号 | 内容 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1-14 | 本次股东大会的所有14项提案 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
2、分项表决方法：
| 议案序号 | 议案内容 | 委托 价格 |
| 1 | 公司2012年年度报告和年度报告摘要 | 1.00 |
| 2 | 公司2012年年度财务决算报告 | 2.00 |
| 3 | 公司2012年年度利润分配预案 | 3.00 |
| 4 | 公司2012年年度董事会工作报告 | 4.00 |
| 5 | 公司2012年年度监事会工作报告 | 5.00 |
| 6 | 独立董事2012年年度述职报告 | 6.00 |
| 7 | 公司2013年年度预算报告 | 7.00 |
| 8 | 公司2013年年度预计日常关联交易事项的提案 | 8.00 |
| 9 | 关于聘请公司2013年年度财务报告审计机构的提案 | 9.00 |
| 10 | 关于聘请公司2013年年度内控审计机构的提案 | 10.00 |
| 11 | 关于公司修订募集资金管理制度的提案 | 11.00 |
| 12 | 关于公司兑付专职董事、监事2012年年度薪酬余额的提案 | 12.00 |
| 13 | 关于修改公司章程的提案 | 13.00 |
| 14 | 关于发行非公开定向债务融资工具的提案 | 14.00 |
（三）表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日 2013年6月7日A股收市后，持有某公司A 股（股票代码600133）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738133 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
（二）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司2012年年度报告和年度报告摘要》投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738133 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
（三）如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司2012年年度报告和年度报告摘要》投反对票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738133 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
（四）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司2012年年度报告和年度报告摘要》投弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738133 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。