证券代码：600423 证券简称：柳化股份 公告编号：2013－018

  柳州化工股份有限公司2012年度股东大会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会议无否决提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、 会议召开和出席情况

1、会议召开时间：2013年5月22日上午9:30

2、会议召开地点：广西柳州公司三楼会议室

3、出席本次股东大会的股东和代理人情况：

出席会议的股东和代理人人数	5
所持有表决权的股份总数（股）	145,024,627
占公司有表决权股份总数的比例（%）	36.32

4、会议召开方式：现场表决方式。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司副董事长覃永强先生。

公司在任董事7人及在任监事3人出席本次会议，公司董事会秘书袁志刚先生出席本次会议、公司部分高管列席本次会议。

会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

经出席会议的股东审议表决，通过了如下议案：

序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	审议《2012年度董事会工作报告》	145,024,627	100%	0	0	0	0	通过
2	审议《2012年度监事会工作报告》	145,024,627	100%	0	0	0	0	通过
3	审议《2012年度报告及其摘要》	145,024,627	100%	0	0	0	0	通过
4	审议《2012年度财务决算报告》	145,024,627	100%	0	0	0	0	通过
5	审议《2013年度财务预算报告》	145,024,627	100%	0	0	0	0	通过
6	审议《2012年度利润分配预案》	145,024,627	100%	0	0	0	0	通过
7	审议关于向13家银行申请总额不超过50.988亿元人民币综合授信的议案	145,024,627	100%	0	0	0	0	通过
8	审议关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案	145,024,627	100%	0	0	0	0	通过
9	审议2012年度独立董事述职报告	145,024,627	100%	0	0	0	0	通过
10	审议关于预计公司2013年日常性关联交易的议案	66,435	100%	0	0	0	0	通过
11	审议关于修订公司章程的议案	145,024,627	100%	0	0	0	0	通过
12	审议关于修订独立董事工作细则的议案	145,024,627	100%	0	0	0	0	通过

在审议《关于预计公司2013年日常性关联交易的议案》时，关联股东柳州化学工业集团有限公司回避表决。柳州化学工业集团有限公司是公司的控股股东，持有公司股票144,958,192股。

三、律师见证情况

广东晟典律师事务所及经办律师徐向红、李丽萍、胡博文签字出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序、表决结果均符合《股东大会规则》及其它有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，合法有效。

四、上网公告附件

广东晟典律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

柳州化工股份有限公司

董事会

2013年5月23日