证券简称：内蒙华电 证券代码：600863 编号：临2013-011

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第七届监事会第十二次会议于2013年5月以通讯方式召开。

提议召开本次会议的会议通知于5月13日发出，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，议定事项合法有效。公司监事审阅了本次会议的有关资料，在保证公司监事沟通畅通的情况下，于2013年5月22日形成如下决议：

以6票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了公司《关于改选部分监事的议案》。

鉴于公司监事杨护埃先生工作变动，根据公司控股股东北方联合电力有限责任公司的建议以及杨护埃先生本人的书面辞职报告，公司监事会提名温泉先生为公司新任监事候选人。

公司监事会建议股东大会批准杨护埃先生辞去公司监事职务，提名温泉先生作为公司新任监事候选人，提请股东大会选举。

提名监事候选人简历：

温泉：男，1962年生，汉族，中共党员，大学专科。温泉先生曾在乌拉山发电厂任技术员、副科长、科长、副总工程师、总工程师、副厂长、党委委员；北方联合电力有限责任公司临河热电厂任副厂长、厂长、党委委员。现任北方联合电力有限责任公司党委工作部经理、党委组织部部长。

特此公告

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会

二○一三年五月二十三日

股票简称：内蒙华电 股票代码：600863 编号：临2013—012

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

关于召开2012年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会不提供网络投票

●本次股东大会不涉及融资融券、转融通业务

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2012年年度股东大会

2、股东大会的召集人：本公司董事会

3、现场会议召开时间：2013年6月14日（星期五）上午10:00

4、现场会议召开地点：公司本部

5、会议的表决方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议有关提案

二、会议审议事项

（一）议案名称

序号	提议内容	是否为特别决议事项	是否采用累积投票
1	审议公司《关于改选部分监事的议案》	否	是
2	审议公司《董事会2012年度工作报告》	否	否
3	审议公司《独立董事2012年度述职报告》	否	否
4	审议公司《监事会2012年度工作报告》	否	否
5	审议公司《2012年度财务决算报告》	否	否
6	审议公司《关于2012年度利润分配及资本公积转增股本的议案》	否	否
7	审议公司《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》	否	否
8	审议公司《关于聘用2013年度审计机构的议案》	否	否
9	审议公司《关于资金支持性关联交易的议案》	否	否
10	审议公司《修改公司章程的议案》	是	否
11	审议公司《关于修订董事会工作细则的议案》	否	否
12	审议公司《关于建立独立董事工作细则的议案》	否	否

（二）披露情况

上述议案第1项内容经公司第七届监事会第十二次会议审议批准，提请股东大会审议；第2-9项内容经公司第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十次会议审议批准，提请股东大会审议；第10项内容经公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第六次会议审议批准，提请股东大会审议；第11-12项内容经公司第七届董事会第十次会议审议批准，提请股东大会审议。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》关于公司董事会、监事会会议的相关公告。

三、会议出席对象

1、2013年6月7日收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

因故不能出席的股东，可委托他人出席，但需出具相应的授权委托书（样式附后）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

（一）登记方式

会前登记。

法人股东持营业执照复印件（盖公章）及法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证，股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证，授权委托书，委托人股票帐户卡办理登记手续。

外地股东可采取传真登记的方式（参加现场会议的授权委托书格式见附件）。

登记地点：呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼六楼公司证券事务部。

（二）登记时间

2013年6月8日、6月9日、6月13日，上午9:00至11:30，下午：15:00至17:00

五、会期半天，食宿及交通费自理。

六、联系人

任建华 联系电话：0471-6222388

传真：0471-6228410

邮编：010020

特此公告

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

二Ｏ一三年五月二十三日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席内蒙古蒙电华能热电股份有限公司公司2012年年度股东大会，并按下列指示对会议议案行使表决权。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	审议公司《关于改选部分监事的议案》
2	审议公司《董事会2012年度工作报告》
3	审议公司《独立董事2012年度述职报告》
4	审议公司《监事会2012年度工作报告》
5	审议公司《2012年度财务决算报告》
6	审议公司《关于2012年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
7	审议公司《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》
8	审议公司《关于聘用2013年度审计机构的议案》
9	审议公司《关于资金支持性关联交易的议案》
10	审议公司《修改公司章程的议案》
11	审议公司《关于修订董事会工作细则的议案》
12	审议公司《关于建立独立董事工作细则的议案》

备注：

委托人如欲对议案投同意票，请在在委托书中“同意”栏内相应地方打“√”；委托人如欲对议案投反对票，请在在委托书中“反对”栏内相应地方打“√”；委托人如欲对议案投弃权票，请在在委托书中“弃权”栏内相应地方打“√”。

如果股东本人对有关议案的表决未作具体指示，受托人可酌情对上述议案投票表决。

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号（或单位盖章）：    受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东帐户号：

委托日期：  年 月 日