证券代码：A股 600613 股票简称：A股 永生投资 编号：临2013-016

  B股 900904 B股 永生B股

  上海永生投资管理股份有限公司

  第七届董事会第十二次会议（临时会议）决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第七届董事会第十二次会议（临时会议）通知已于2013年5月15日分别以送达、传真、邮件等方式通知公司董事、监事。会议于2013年5月22日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议：

  一、审议通过《关于发行股份购买资产交割事宜的议案》。

  根据本公司重大资产重组进程安排，经与交易对方协商确定，本公司发行股份购买资产的交割日定为2013年5月31日，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）以该交割日为审计基准日对发行股份购买资产进行交割审计，同意本公司与交易对方签署《资产交割确认书》，确定资产交割相关事宜的具体安排。

  表决结果：同意：8 票，反对：0票，弃权：0票。

  二、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》。

  中国证监会已出具《关于核准上海永生投资管理股份有限公司向贵州神奇投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可﹝2013﹞633号)，核准本公司向贵州神奇投资有限公司发行50,662,638股股份、向贵州迈吉斯投资管理有限公司发行73,334,955股股份、向贵阳神奇星岛酒店有限公司发行33,339,792股股份、向贵阳新柏强投资有限责任公司发行63,958,783股股份、向贵阳柏康强咨询管理有限责任公司发行30,445,324股股份购买相关资产。

  本次发行股份完成后，本公司总股本变更为399,646,490股。因此，本公司注册资本由原来的147,904,998元变更为399,646,490元。

  该事项已经本公司2012年第一次临时股东大会授权董事会决定，故无需再提交股东大会审议。本公司将向有关工商行政主管部门提交相关变更工商登记申请材料，最终以工商行政主管部门核准的本公司注册资本为准。

  表决结果：同意：8 票，反对：0票，弃权：0票。

  三、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

  鉴于本公司注册资本将在本次发行股份完成后发生变更，将对公司章程作如下修改：

  章程原第六条“公司的注册资本为人民币147,904,998元”修改为：“公司的注册资本为人民币399,646,490元”；

  章程原第十九条“公司股份总数为 147,904,998 股，其中：人民币普通股（A 股）为 102,278,623 股，人民币特种股（B 股）为 45,626,375 股。” 修改为：“公司股份总数为399,646,490股，其中：人民币普通股（A 股）为 354,020,115股，人民币特种股（B 股）为 45,626,375 股。”

  该事项已经本公司2012年第一次临时股东大会授权董事会决定，故无需再提交股东大会审议。

  表决结果：同意：8 票，反对：0票，弃权：0票。

  本公司将继续加紧实施本次重大资产重组工作，并将按相关规定及时公告实施进展情况。

  特此公告。

  上海永生投资管理股份有限公司

  董事会

  2013年5月23日