证券简称：禾嘉股份 证券代码：600093 编号：2013-011

  四川禾嘉股份有限公司

  关于董事会换届选举的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川禾嘉股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，为顺利完成公司董事会的换届选举，公司董事会依据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》等相关规定，现将公司第六届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事宜公告如下：

  一、第六届董事会的组成

  按照《公司章程》的规定，公司第六届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

  二、董事候选人的推荐（《董事候选人推荐函》见附件）

  （一）非独立董事候选人的推荐

  1、公司董事会有权推荐公司第六届董事会非独立董事候选人；

  2、本公告发布之日起单独或者合计持有公司已发行股份3%以上的股东有权推荐公司第六届董事会非独立董事候选人。

  （二）独立董事候选人的推荐

  1、公司董事会、监事会有权推荐第六届董事会独立董事候选人；

  2、本公告发布之日起单独或合计持有本公司已发行股份1%以上的股东有权推荐第六届董事会独立董事候选人。

  三、本次换届选举的程序

  1、推荐人应于2013年5月28日17:30前向公司董秘办提交所推荐的董事候选人名单及相关资料。

  2、公司董秘办将相关名单及资料报董事会提名委员会审查，董事会提名委员会对推荐的董事人选进行资格审查，并将通过资格审查的董事人选提交董事会审议。

  3、公司董事会根据董事会提名委员会提交的董事人选，召开董事会会议确定董事候选人名单，并提交股东大会选举。

  4、董事候选人在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺公开披露的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责，独立董事同时作出相关声明。

  5、公司董事会在发布召开股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于候选人声明、独立董事履历表、候选人关于独立性的补充声明）报送上海证券交易所进行审核。

  四、董事候选人任职资格

  （一）非独立董事任职资格

  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事候选人为自然人。凡有下列情形之一的，不能担任公司董事：

  1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

  2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

  3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

  4、因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

  5、所负数额较大的债务到期未清偿；

  6、证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

  7、行政法规或部门规章规定的其他内容。.

  （二）独立董事任职资格

  公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件：

  1、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；

  2、具有五年以上法律、经济或其他履行独立董事职责所必需的工作经验；

  3、具有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：

  （1）在公司或者公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

  （2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

  （3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

  （4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；

  （5）为公司或者公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；

  （6）担任独立董事职务的上市公司超过5家的人员；

  （7）《公司章程》规定不得担任公司独立董事的其他人员；

  （8）中国证监会认定不得担任公司独立董事的其他人员。

  五、关于推荐人应提供的相关文件的说明

  （一）推荐董事候选人，必须向公司提供下列文件：

  1、董事候选人推荐函（原件）；

  2、董事候选人履历表；

  3、董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

  4、董事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；

  5、董事候选人承诺及声明；

  6、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

  （二）推荐人应同时提供下列文件：

  1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

  2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（原件备查）；

  3、股票账户卡复印件（原件备查）。

  （三）推荐人向公司推荐董事候选人的文件送达方式如下：

  本次推荐文件仅限于亲自送达或邮寄两种方式；均应在公司公告截止日期当日（即2013年5月28日）下午五点半前提交给公告指定联系人或联系部门。

  六、联系方式

  联系人：曾坷

  联系部门：董秘办

  联系电话：028-85155498

  联系传真：028-85178855

  联系地址：四川省成都市高新区九兴大道3号

  邮政编码：610041

  特此公告。

  四川禾嘉股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年五月二十二日

  附件：禾嘉股份有限公司第六届董事会董事候选人推荐函

  四川禾嘉股份有限公司

  第六届董事会董事候选人推荐函

  推荐人：

  推荐的董事候选人类别：董事／独立董事

  推荐的董事候选人姓名：

  推荐的董事候选人年龄：

  推荐的董事候选人性别：

  推荐的董事候选人的任职资格：是／否符合本公告规定的条件。

  推荐的董事候选人的联系方式：（包括电话、传真、电子信箱等）

  电话：

  传真：

  电子信箱：

  推荐的董事候选人的简历：（包括学历、职称、详细工作履历等，另附页）

  其他说明：（如有）

  推荐人：（盖章／签名）

  日期： 年 月 日

  证券简称：禾嘉股份 证券代码：600093 编号：2013-012

  四川禾嘉股份有限公司

  关于监事会换届选举的提示性公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川禾嘉股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，为了顺利完成监事会的换届选举，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将公司第六届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事宜公告如下：

  一、第六届监事会的组成

  按照公司现行《公司章程》的规定，第六届监事会将由3名监事组成，其中职工代表担任的监事不得少于监事会人数的三分之一，监事任期自公司相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

  二、监事候选人的推荐 （《监事会候选人推荐函》见附件）

  （一）股东代表担任的监事候选人的推荐

  公司监事会和在本公告发布之日起单独或者合并持有公司3%以上股份的股东可向公司书面提名推荐股东代表担任公司第六届监事会的监事候选人。

  （二）职工代表担任的监事的产生

  职工代表担任的监事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

  三、本次监事会换届选举的程序

  （一）推荐人应于2013年5月28日17时30分前按本公告约定的方式向公司监事会推荐股东代表担任的监事候选人并提交相关文件。

  （二）在上述推荐时间届满后，公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定股东代表担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。

  （三）监事候选人应在公司相关股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

  四、监事任职资格

  根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司监事候选人应具备履行职务所必需的现代企业管理、财经、审计、法律等专业知识、技能和素质。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：

  （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

  （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利、执行期满未逾五年；

  （三）担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

  （四）担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销执照之日起未逾三年；

  （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

  （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

  （七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

  五、关于推荐人应提供的相关文件说明

  （一）推荐人推荐公司第六届监事会监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：

  1、监事候选人推荐书（原件）；

  2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原-件备查）；

  3、推荐人资格证明。若推荐人为公司股东，则应提供下列文件：

  （1）如是自然人股东，则需提供其合法的身份证明复印件（原件备查）；

  （2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（原件备查）;

  （3）股票账户卡复印件（原件备查）。

  （二）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式：

  本次推荐文件仅限于亲自送达或邮寄两种方式；均应在公司公告截止日期当日（即2013年5月28日）下午五点半前提交给公告指定联系人或联系部门。

  六、联系方式

  联系人：曾坷

  联系部门：董秘办

  联系电话：028-85155498

  联系传真：028-85178855

  联系地址：四川省成都市高新区九兴大道3号

  邮政编码：610041

  特此公告。

  四川禾嘉股份有限公司

  监 事 会

  二〇一三年五月二十二日

  附件：禾嘉股份有限公司第六届监事会监事候选人推荐函

  四川禾嘉股份有限公司

  第六届监事会监事候选人推荐函

  推荐人：

  推荐的监事候选人姓名：

  推荐的监事候选人年龄：

  推荐的监事候选人性别：

  推荐的监事候选人的任职资格：是／否符合本公告规定的条件。

  推荐的监事候选人的联系方式：（包括电话、传真、电子信箱等）

  电话：

  传真：

  电子信箱：

  推荐的监事候选人的简历：（包括学历、职称、详细工作履历等，另附页）

  其他说明：（如有）

  推荐人：（盖章／签名）

  日期： 年 月 日