证券代码：600302 证券简称：标准股份 编号：临2013-013
西安标准工业股份有限公司股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次股东大会无否决或修改提案的情况。
本次股东大会增加提案的情况：2013年5月9日，公司第一大股东中国标准工业集团有限公司（以下简称“标准集团”）以书面函件形式向公司董事会提交了《关于提请西安标准工业股份有限公司增加2012年度股东大会提案的函》，根据《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的等有关规定，公司经第五届董事会第十二次会议审议通过的《西安标准工业股份有限公司2013年度日常关联交易的议案》提交股东大会审议。公司董事会经审核，同意将上述议案作为公司2012年度股东大会的新增议案。公司已于2013年5月11日刊登《关于2012年度股东大会增加提案的公告》。
本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点。
西安标准工业股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月22日9:00在西安标准工业股份有限公司总部四楼会议室召开。
（二）出席会议的股东和代理人人数情况
■
（三）本次股东大会采取现场记名投票表决方式。会议由公司董事长李广晖先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事6人，出席3人，独立董事席酉民先生、肖立江先生、董事张荣新先生因工作原因未出席本次会议；公司在任监事5人，出席4人，监事裴惠潮先生因工作原因未出席本次会议；公司董事会秘书郑璇女士出席会议。公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议情况
1、审议公司2012年度董事会报告
■
2、审议公司2012年度监事会报告
■
3、审议公司2012年度独立董事述职报告
■
4、审议公司2012年度报告及其摘要
■
5、审议公司2012年度财务决算报告以及公司2013年度财务预算报告
■
6、审议公司2012年度利润分配方案报告
■
7、审议公司2013年预计日常关联交易的议案
■
关联股东标准集团代表所持163,007,430股，回避该议案表决。
8、审议公司关于聘请2013年财务及内控审计机构的议案
■
9、审议耿莉萍女士为公司第五届董事会董事的议案
■
三、律师见证情况
本次股东大会经陕西金吉律师事务所张庆茂律师和贾人民律师见证并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、上网公告附件
法律意见书
特此公告。
西安标准工业股份有限公司
董 事 会
二〇一三年五月二十三日