股票简称：锦江投资 锦投B股 证券代码：600650 900914 编号：临2013-009
上海锦江国际实业投资股份有限公司2012年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决提案的情况；
● 本次会议无变更前次股东大会决议的情况。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间和地点
1、时间：2013年5月22日上午
2、地点：上海龙柏饭店
（二）出席会议的股东和代理人人数
| 出席会议的股东和代理人人数 | 84 |
| 其中：内资股股东人数 | 49 |
| 外资股股东人数 | 35 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 218,672,799 |
| 其中：内资股股东持有股份总数 | 214,762,565 |
| 外资股股东持有股份总数 | 3,910,234 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 39.6426% |
| 其中：内资股股东持股占股份总数的比例 | 38.9338% |
| 外资股股东持股占股份总数的比例 | 0.7089% |
（三）会议由公司董事会召集，董事长杨原平主持，采用现场记名投票方式表决。会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等的规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事9人，出席7人，独立董事胡茂元、陆红贵因公务未出席会议；
公司在任监事3人，出席2人，监事王国兴因公务未出席会议。
公司董事会秘书出席会议，其他高管列席会议。
二、 提案审议情况
| 序号 | 议案内容 | 票数及比例（%） | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 2012年度董事会工作报告 | 3,758,934 (96.1307%) | 0 (0.0000%) | 151,300 (3.8693%) |
| 是否通过 | 通过 | |||
| 2 | 2012年度监事会工作报告 | 3,758,934 (96.1307%) | 0 (0.0000%) | 151,300 (3.8693%) |
| 是否通过 | 通过 | |||
| 3 | 2012年度财务决算报告 | 3,758,934 (96.1307%) | 0 (0.0000%) | 151,300 (3.8693%) |
| 是否通过 | 通过 | |||
| 4 | 2012年度利润分配的议案 | 3,758,934 (96.1307%) | 0 (0.0000%) | 151,300 (3.8693%) |
| 是否通过 | 通过 | |||
| 5 | 2012年年度报告 | 3,758,934 (96.1307%) | 0 (0.0000%) | 151,300 (3.8693%) |
| 是否通过 | 通过 | |||
| 6 | 关于2013年度聘请会计师事务所有关事项的议案 | 3,758,934 (96.1307%) | 0 (0.0000%) | 151,300 (3.8693%) |
| 是否通过 | 通过 | |||
| 7 | 关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司银行贷款提供担保的议案 | 2,918,986 (74.6499%) | 0 (0.0000%) | 991,248 (25.3501%) |
| 是否通过 | 通过 | |||
| 8 | 关于修改《公司章程》部分条款的议案 | 3,758,934 (96.1307%) | 0 (0.0000%) | 151,300 (3.8693%) |
| 是否通过 | 通过 | |||
第8项《关于修改<公司章程>部分条款的议案》属特别决议，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、独立董事述职情况
会议听取了林莉华独立董事代表全体独立董事所作出的《2012年度独立董事述职报告》。
四、律师见证情况
1、律师事务所：上海市方达律师事务所
2、见证律师：楼伟亮、刘一苇
3、律师结论意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
五、上网公告附件
会议法律意见书
特此公告。
上海锦江国际实业投资股份有限公司
董事会
2013年5月23日