证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临2013-019

  西安曲江文化旅游股份有限公司

  二〇一二年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

西安曲江文化旅游股份有限公司二〇一二年度股东大会于2013年5月22日上午9时在西安大唐芙蓉园芳林苑酒店召开。

（二）会议出席情况

出席会议的股东和代理人人数	6
所持有表决权的股份总数（股）	102,369,234
占公司有表决权股份总数的比例（%）	57.03

（三）本次股东大会由公司董事会召集，董事长贾涛先生主持，会议对议案进行逐项审议，并以记名投票表决方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9人，出席8人，董事骆志松先生因公出差未能亲自出席本次会议，公司在任监事3人，出席3人，公司董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。

二、提案审议情况

议案 序号	议案内容	同意票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	公司2012年度董事会工作报告	102,369,234	100%	0	0%	0	0%	通过
2	公司2012年度监事会工作报告	102,369,234	100%	0	0%	0	0%	通过
3	公司2012年年度报告及摘要	102,369,234	100%	0	0%	0	0%	通过
4	公司2012年度财务决算报告	102,369,234	100%	0	0%	0	0%	通过
5	公司2012年度利润分配方案	102,369,234	100%	0	0%	0	0%	通过
6	公司日常关联交易的议案	10,193,000	100%	0	0%	0	0%	通过
7	关于提请股东大会授权董事会决定向金融机构借款及以公司资产作为抵押的议案	102,369,234	100%	0	0%	0	0%	通过
8	关于续聘会计师事务所的议案	102,369,234	100%	0	0%	0	0%	通过

以上议案中，第6项议案涉及关联交易，因此公司控股股东西安曲江旅游投资（集团）有限公司作为关联方回避表决，其所持有的公司股份 92,176,234 股未计入本议案有效表决权总数。

三、律师见证情况

本次股东大会聘请北京国枫凯文（深圳）律师事务所殷长龙律师、梁雪莹律师出席会议，并出具法律意见书。认为：本次股东大会的召集、召开程序合法；本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

四、上网公告附件

1、公司股东大会决议；

2、北京国枫凯文（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

西安曲江文化旅游股份有限公司

二〇一三年三月二十五日