证券代码：600692 股票简称：亚通股份 编号：临2013-014

  上海亚通股份有限公司 2012年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

● 本次会议增加1个临时提案提交表决。

一、 会议召开和出席情况：

1、会议召开的时间和地点：上海亚通股份有限公司2012年年度股东大会的现场会议于2013年5月22日下午13：00在上海市崇明县南门路178号4楼A厅召开。 会议由公司董事会召集，董事长张忠先生主持。

网络投票时间： 2013年5月22日的上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

2、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

3、会议出席情况：

出席现场会议的股东和代理人人数	15
所持有表决权的股份数（股）	114895688
占公司有表决权股份总数的比例（%）	32.66
通过网络投票出席会议的股东人数	9
所持有表决权的股份数（股）	101384
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.03

4、会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长张忠先生主持。公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次股东大会。

二、 议案审议情况：

本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票的表决方式，逐项审议并表决了以下议案：

1、会议审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》；

表决结果：同意114954788 股,占有效表决权股数99.96 ％；

反对2000 股, 占有效表决权股数0.00 ％；

弃权40284 股，占有效表决权股数0.04 ％。

2、会议审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》；

表决结果：同意114947488 股,占有效表决权股数99.96 ％；

反对0 股, 占有效表决权股数0.00 ％；

弃权49584 股，占有效表决权股数0.04 ％。

3、会议审议通过了《公司2012年度财务决算和2013年度财务预算报告》；

表决结果：同意114947488 股,占有效表决权股数99.96 ％；

反对0 股, 占有效表决权股数0.00 ％；

弃权49584 股，占有效表决权股数0.04 ％。

4、会议审议通过了《公司2012年度利润分配预案》；

表决结果：同意 114947488 股,占有效表决权股数99.96 ％；

反对84 股, 占有效表决权股数0.00 ％；

弃权49500 股，占有效表决权股数0.04 ％。

本议案分段表决结果如下：

投票区段	同意票数	该区段同意比例	反对票数	该区段反对比例	弃权票数	该区段弃权比例
持股1%以下	605737	92.43	84	0.01	49500	7.56
持股1%以下且持股市值50万元以上（含50万）	370000	100	0	0	0	0
持股1%以下且持股市值50万元以下	235737	82.62	84	0.03	49500	17.35
持股1%-5%（含1%）	0	0	0	0	0	0
持股5%以上（含5%）	114341751	100	0	0	0	0

5、会议审议通过了《关于公司续聘2013年度审计机构的议案》；

表决结果：同意114947488股,占有效表决权股数99.96 ％；

反对0 股, 占有效表决权股数0.00 ％；

弃权49584 股，占有效表决权股数0.04 ％。

6、会议审议通过了《关于修订《公司章程》有关条款的议案》；

表决结果：同意114947488股,占有效表决权股数99.96 ％；

反对0 股, 占有效表决权股数0.00 ％；

弃权49584 股，占有效表决权股数0.04 ％。

7、会议审议通过了《上海亚通股份有限公司关于调整董事的议案》；表决结果：同意114947488股,占有效表决权股数99.96 ％；

反对0 股, 占有效表决权股数0.00 ％；

弃权49584 股，占有效表决权股数0.04 ％。

季卫东先生当选为公司第七届董事会董事，任期至本届董事会届满之日止。

三、 律师见证情况：

本次股东大会聘请了上海市震旦律师事务所邵曙范、叶宗林等律师出席见证，并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，出席现场会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的现场表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件：

1、经与会董事签字确认的2012年年度股东大会决议；

2、上海市震旦律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告

上海亚通股份有限公司董事会

2013年5月22日