证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号： 2013-029

  浙江凯恩特种材料股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  2013年5月22日，公司通过竞拍，以1,950万元的价格获得遂昌县明盛电业有限责任公司持有的遂昌县成屏二级电站有限责任公司31.21%的股权（即138.18万股）。

  该项对外投资已经2013年5月20日召开的公司第六届董事会第一次会议审议通过，该项对外投资金额在公司董事会权限内，无须提交股东大会审议。该项对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

  二、投资标的的基本情况介绍

  （一）基本情况

  名 称：遂昌县成屏二级电站有限责任公司

  成立时间：1996年1月23日

  注册资本：442.68万元，

  法定代表人：周淑芬

  住 所：遂昌县妙高镇城西南6公里尖山脚下

  经 营 范 围：水力发电，库区开发

  （二）遂昌县成屏二级电站有限责任公司的股东构成情况

  遂昌县成屏二级电站有限责任公司共有16位股东，遂昌县明盛电业有限责任公司持有其31.21%的股权，为该公司第一大股东。

  （三）遂昌县成屏二级电站有限责任公司的主要财务指标

  截止2012年12月31日，遂昌县成屏二级电站有限责任公司总资产为898.46万元，净资产为877.15万元，2012年实现净利润335.50万元。

  三、其他相关内容

  1、在2013年5月30日之前公司将支付50%的成交款，余款在2013年6月13日之前付清，竞买保证金200万元转为定金冲抵最后一期成交款。

  2、从2013年1月1日起所发生的经营收益及之前的盈余公积的31.21%归公司享有。

  3、公司按规定付清全部款项后，遂昌县明盛电业有限责任公司在二个月内协助公司办理股权转让变更手续。

  四、对外投资对公司的影响

  本次对外投资资金来源为自有资金。鉴于水资源的重要性，从长远的角度看，该项投资对公司发展有着积极的作用。

  特此公告。

  浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会

  2013年5月24日