股票代码：600975 股票简称：新五丰 编号：临2013-008

  湖南新五丰股份有限公司

  2012年年度股东大会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议无否决或修改提案的情况；

本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）2012年年度股东大会于2013年5月23日（周四）上午9:00在长沙市五一西路2号第一大道19楼公司大会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数	4
其中：内资股股东人数	4
外资股股东人数	0
所持有表决权的股份总数（股）	88,006,906
其中：内资股股东持有股份总数	88,006,906
外资股股东持有股份总数	0
占公司有表决权股份总数的比例（%）	37.55
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	37.55
外资股股东持股占股份总数的比例	0

（三）湖南启元律师事务所律师对本次股东大会作现场见证。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的要求。此次会议由公司董事长邱卫先生主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席7人；董事朱志方先生、曾德明先生因工作原因未出席本次会议；公司在任监事6人，出席5人，监事郑观民先生因工作原因未出席本次会议；公司董事会秘书罗雁飞女士出席了本次会议，其它高管包括常务副总经理朱永胜先生、副总经理厉奕锋先生、副总经理李剑锋先生、副总经理易莉女士、财务总监张源先生列席了本次会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于审议公司2012年度财务决算报告的议案	88,006,906	100%	0	0	0	0	通过
2	关于审议公司2013年度财务预算报告的议案	87,972,906	99.96%	34,000	0.04%	0	0	通过
3	关于审议《公司董事会2012年度工作报告》的议案	88,006,906	100%	0	0	0	0	通过
4	关于审议《公司监事会2012年度工作报告》的议案	88,006,906	100%	0	0	0	0	通过
5	关于审议《公司独立董事2012年度述职报告》的议案	87,972,906	99.96%	34,000	0.04%	0	0	通过
6	关于审议《公司2012年度报告（正文及摘要）》的议案	88,006,906	100%	0	0	0	0	通过
7	关于审议公司2012年度利润分配的议案	88,006,906	100%	0	0	0	0	通过
8	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案	88,006,906	100%	0	0	0	0	通过
9	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度内控审计机构的议案	88,006,906	100%	0	0	0	0	通过
10	关于修改《湖南新五丰股份有限公司募集资金管理制度》的议案	88,006,906	100%	0	0	0	0	通过

三、律师见证情况

湖南启元律师事务所律师见证了此次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2012年年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；公司2012年年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2012年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2013年5月24日

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议