证券代码：600122 股票简称：宏图高科 公告编号：临2013-027

  江苏宏图高科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有否决或修改提案的情况

  ● 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况

  ● 本次会议没有新提案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间和地点。

  江苏宏图高科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年5月23日上午10时在公司总部21楼会议室以现场方式召开。

  （二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

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  （三）本次会议由公司董事会召集，董事长因公外出，副董事长杨怀珍女士主持了会议。大会的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。江苏高的律师事务所周易宇、夏浩鑫律师见证了本次会议。

  （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

  公司在任董事11人，出席4人，其余董事因工作原因未能出席本次会议：公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席本次会议，部分高管列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  1、《关于公司发行短期融资券的议案》

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  三、律师见证情况

  本次股东大会经江苏高的律师事务所周易宇、夏浩鑫律师出席见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次会议人员的资格、本次会议召集人的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

  2、律师出具的法律意见书；

  3、会议记录。

  特此公告。

  江苏宏图高科技股份有限公司董事会

  二○一三年五月二十三日