股票简称：用友软件 股票代码：600588 编号：临2013-023

  用友软件股份有限公司

  第五届董事会2013年第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  用友软件股份有限公司（下称“公司”）于2013年5月18日以电子邮件的方式发出关于召开公司第五届董事会2013年第八次会议的通知。2013年5月23日，公司以通讯表决方式召开了第五届董事会2013年第八次会议。公司现有董事6名，实到董事6名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友软件股份有限公司章程》的规定。

  会议以通讯表决方式一致审议通过了《公司关于为全资子公司用友（南昌）产业基地发展有限公司提供担保的议案》。

  根据经营需要，公司全资子公司用友（南昌）产业基地发展有限公司（下称“用友南昌”）拟向北京银行股份有限公司申请固定资产贷款人民币贰亿元整，用于“江西慧谷·用友南昌产业园”项目建设，贷款期限伍年，由公司提供连带责任保证担保。

  用友南昌为公司全资子公司，注册资本人民币8,000万元，注册地点为南昌市红谷滩新区绿茵路669号1215室，法定代表人为郭新平，经营范围为实业投资（金融、期货、保险、证券除外）；自有房租赁；电子计算机软件、硬件及外部设备的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；企业管理咨询；数据库服务；打印纸、计算机耗材、电子计算机软硬件及外部设备销售；系统集成。

  用友南昌2012年末资产总额13,787.03万元，负债总额6,302.11万元；用友南昌2012年度净利润为-296.10万元。

  公司为用友南昌提供担保，有利于支持用友南昌拓展融资渠道，更好地支持其业务发展。用友南昌具有良好的资产质量和足够的债务偿还能力，上述担保事项风险较小，且符合公司整体利益。

  截至公告日前，公司及控股子公司未发生对外担保事项。本次担保完成后，公司对子公司提供的担保总额为人民币贰亿元整，占公司2012年末经审计归属于母公司股东权益的6.7%。公司及控股子公司无逾期担保情况。

  该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

  特此公告。

  用友软件股份有限公司董事会

  二零一三年五月二十四日