股票简称：梅雁吉祥 证券编码：600868 编号：2013-015

  广东梅雁吉祥水电股份有限公司

  关于投资丰顺县梅丰水电发展有限公司B厂后续项目的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 投资标的名称：丰顺县梅丰水电发展有限公司B厂后续项目

  ● 投资金额：约4800万元

  ● 特别风险提示：投资标的为原已获审批项目的后续建设，公司资金状况、施工条件等具体组织实施因素有可能影响工期，延长项目投产期。

  一、 投资概述

  (一)投资项目的基本情况

  为了保持公司水力发电主营业务的稳定及适度增长，公司董事会决定投入4800万元资金用于完善控股子公司丰顺县梅丰水电发展有限公司（以下简称“梅丰公司”）B厂的工程建设、设备投资等后续项目，尽快使其投产运营，增加公司水力发电业务的营业收入。

  梅丰公司电站项目属于公司筹资建设项目，经公司第四届董事会第十三次会议审议通过并于2003年启动建设，其总装机容量为2万千瓦，多年平均发电量为5641万千瓦时，采用“两库两站一洞”方案，分A、B两厂房进行建设，其中：A厂装机容量为2x4000KW； B厂装机容量为2x6000KW；

  2007年5月，梅丰电站A厂建成并投产发电。B厂工程于2003年2月动工，在基本完成大坝工程、隧道挖通、厂房建设等项目后，因资金紧张等原因一直处于在建状态，其后续需投资的项目主要包括购买设备及完成土建工程等。

  （二）董事会审议情况

  公司于2013年5月22日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了“关于投资建设丰顺县梅丰水电发展有限公司B厂后续项目”的决议，独立董事对投资事项发表独立意见如下：

  梅丰公司B厂工程的大坝、厂房建设等前期工程已基本完成，此次投资可以尽快完善其后续建设，加快梅丰B厂投入运营的进程，有利于公司水力发电主营业务的稳定和发展。公司投资行为遵循了《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和《公司章程》的要求，程序合法，未损害公司及股东的利益。

  （三）梅丰公司B厂建设项目于2004年7月1日获得广东省发改委粤发改农【2004】523号文件批准，此次投资属于后续项目建设投资，金额约为4800万元，不需提交公司股东大会审议表决，不属于关联交易和重大重组事项。

  二、投资标的基本情况

  梅丰公司是公司控股子公司，注册资本15,609.91万元，经营范围为水力发电，公司持有其75.28%股权。

  梅丰公司B厂项目投资的主要内容包括后续设计、隧洞衬砌混凝土、灌浆及引水工程、部分厂房及土建工程、闸门及启闭机修复、购买设备及安装等，预计投入资金4800万元，项目建设期约为一年。

  本次投资约4800万元由本公司出资，公司在保证日常生产正常运营资金的前提下，通过出让资产、银行贷款等方式筹集资金分期投入建设。

  三、本次投资对上市公司的影响

  梅丰公司B厂后续投资可以加快其投产运营发电进程，尽快盘活公司原投入的建设资金，提高公司的发电收入。梅丰B厂项目的设计多年平均发电量为3501万千瓦时，电站总装机容量为1.2万千瓦，建成以后预计每年可为公司增加发电量3501万度，增加发电收入约1400万元。

  四、投资的风险分析

  此次投资标的为原已获审批项目的后续建设，公司的资金状况、施工条件等具体组织实施因素有可能影响工期，延长项目投产期。公司将加大资金筹措力度，加强与项目施工单位、设备供应厂商等与项目建设相关单位的洽谈与调研，充分结合B厂原有的建设情况，尽量缩短工期，使梅丰B厂尽早投产运营。

  特此公告。

  广东梅雁吉祥水电股份有限公司

  董 事 会

  二O一三年五月二十四日