证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临2013-014

  江苏舜天股份有限公司

  第七届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏舜天股份有限公司董事会于2013年5月17日以电子邮件方式向全体董事发出第七届董事会第十四次会议通知，会议于2013年5月22日以通讯方式召开，会议应由5位董事参加表决，实际5位董事参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议经过充分讨论，一致通过如下决议：

  经总经理杨青峰先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，第七届董事会聘任陈静女士担任公司副总经理。

  陈静女士简历：1977年10月生，经济学学士，中共党员。曾任公司业务六部业务经理；公司控股子公司江苏舜天泰科服饰有限公司总经理助理、副总经理；公司总经理助理。现任本公司副总经理。

  特此公告！

  江苏舜天股份有限公司董事会

  二零一三年五月二十四日