证券代码：600167 证券简称：联美控股 编号：临2013—005

  联美控股股份有限公司

  2012年年度股东大会决议公告

  特别提示：

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  1、本次股东大会无否决提案的情况；

  2、本次股东大会无修改提案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  联美控股股份有限公司（以下称本公司）2012年年度股东大会于2013年5月24日上午9时在公司二号热源厂会议室召开，本次会议通知已于2013年4月27日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》，会议相关资料于2013年5月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露。

  本次出席会议的股东及股东代表2人，代表有表决权股份99,100,100股，占本公司股份总数的46.97%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员。大会由公司董事长朱昌一先生主持。

  二、提案审议情况

  会议以现场投票表决的方法，审议通过了如下议案；

  1、审议通过了《公司2012年度董事会报告》；

  表决情况：赞成99,100,100股（占到会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

  2、审议通过了《公司2012年度监事会报告》

  表决情况：赞成99,100,100股（占到会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

  3、审议通过了《公司2012年度财务报告》

  表决情况：赞成99,100,100股（占到会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

  4、审议通过了《公司2012年年度报告及摘要》

  表决情况：赞成99,100,100股（占到会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

  5、审议通过了《公司2012年度利润分配预案》

  表决情况：赞成99,100,100股（占到会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

  6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

  表决情况：赞成99,100,100股（占到会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

  7、审议通过了《关于补选监事的议案》

  表决情况：赞成99,100,100股（占到会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

  三、律师见证情况

  本次年度股东大会经北京市德恒律师事务所李哲、黄鹏律师见证并出具法律意见书。该《法律意见书》认为：公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议内容符合相关法律、法规规定，本次会议合法有效。

  特此公告

  联美控股股份有限公司

  2013年5月24日

  证券代码：600167 证券简称：联美控股 编号：临2013—006

  联美控股股份有限公司

  第五届监事会第八次会议决议公告

  联美控股股份有限公司第五届监事会第八次会议于2013年5月24日在公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议选举王舟波先生为监事会召集人。

  特此公告。

  联美控股股份有限公司监事会

  2013年5月24日