证券代码：600661 股票简称：新南洋 编号：临2013-20

  上海新南洋股份有限公司

  2012年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海新南洋股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月24日上午在上海交通大学浩然高科技大厦308室召开。出席会议的股东和股东代理人共28人，代表股份78,296,381股，占本公司股份总额的45.0817%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由钱天东董事长主持，经大会审议并以记名投票的方式逐项表决通过了以下事项：

一、审议《公司2012年度董事会工作报告》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	78,296,381	78,296,176	100	105	99.9997%

二、审议《公司2012年度监事会工作报告》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	78,296,381	78,296,176	100	105	99.9997%

三、审议《公司关于2012年度财务决算及2013年度财务预算的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	78,296,381	78,296,176	100	105	99.9997%

四、审议《公司关于2012年度利润分配预案的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	78,296,381	78,296,176	100	105	99.9997%

五、审议《公司关于续聘2013年度会计师事务所的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	78,296,381	78,296,176	100	105	99.9997%

六、审议《公司章程修正案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	78,296,381	78,296,176	100	105	99.9997%

七、选举公司独立董事

选举刘凤委先生担任公司独立董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	78,296,381	78,296,176	100	105	99.9997%

公司聘请了有证券从业资格的国浩律师（集团）上海事务所方祥勇、林雅娜 律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、表决方式、表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会的各项决议合法有效。

特此公告。

上海新南洋股份有限公司

                  2013年5月25日