股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2013—028

  北京首都开发股份有限公司

  第七届董事会第十七次会议决议公告

  重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”）七届十七次董事会会议于2013年5月24日以现场加通讯方式召开，应参会董事十一名,实参会董事十一名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下议题：

  1、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修改<北京首都开发股份有限公司章程>的议案》。

  出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。根据实际工作需要，修改《北京首都开发股份有限公司章程》。具体修改内容如下：

  （1）原第六条：公司注册资本为人民币149,467.5万元。

  现修改为：公司注册资本为人民币224,201.25万元。

  （2）原第十九条：公司股份总数为149,467.5万股，公司的股本结构为普通股为149,467.5万股，未发行其他种类股份。

  现修改为：公司股份总数为224,201.25万股，公司的股本结构为普通股为224,201.25万股，未发行其他种类股份。

  《公司章程》的修改须提请公司股东大会审议。股东大会时间另行通知。

  特此公告。

  北京首都开发股份有限公司董事会

  2013年5月24日