股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2013-017

  深圳市振业（集团）股份有限公司

  第八届董事会2013年第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市振业（集团）股份有限公司第八届董事会2013年第八次会议于2013年5月24日在振业大厦B座12楼会议室召开，会议通知及文件于2013年5月21日以电子邮件方式发出。董事李富川因工作变动原因未亲自出席会议，授权董事长李永明代为出席会议并行使表决权，董事于冰因出国未亲自出席会议，授权董事长李永明代为出席会议并行使表决权。监事会部分成员列席了会议。会议由董事长李永明主持。经认真审议，会议表决通过以下议案：

  一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任总裁的议案》：李富川先生因工作变动原因不再担任公司总裁，根据公司第八届董事会董事长李永明先生的提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，第八届董事会聘任蒋灿明先生任公司总裁。

  二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于改选董事的议案》：李富川先生因工作变动原因不再担任公司第八届董事会董事，根据公司控股股东深圳市人民政府国有资产监督管理委员会的提名，并经公司第八届董事会提名委员会审查通过，第八届董事会同意蒋灿明先生为第八届董事会董事候选人，并提请股东大会选举。

  三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》：定于2013年6月13日召开2013年第二次临时股东大会。

  上述第二项议案将提交公司2013年第二次临时股东大会审议批准。

  特此公告。

  深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

  二○一三年五月二十五日

  附：简历

  蒋灿明：男，1969年11月出生，硕士研究生，高级工程师。1993年起先后任深圳市第五建筑工程公司项目经理、深圳市建设投资控股公司海外业务部项目经理、香港迅捷建筑有限公司项目经理、深圳市建设投资控股公司工程总承包部副经理，2004年5月起先后任本公司策划设计部经理，湖南振业房地产开发有限公司董事长、广西振业房地产股份有限公司董事长，2006年6月起任本公司副总裁。蒋灿明先生持有本公司股份共计356,193股，与本公司控股股东、实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2013-018

  深圳市振业（集团）股份有限公司关于

  召开2013年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  （一）会议时间：2013年6月13日（星期四）上午9：30，会期半天

  （二）会议地点：深圳市宝安南路振业大厦B座12楼会议室

  （三）召集人：深圳市振业（集团）股份有限公司董事会于2013年5月24日召开的第八届董事会2013年第八次会议审议通过了《关于提议召开2013年第二次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。

  （四）召开方式：现场投票

  （五）出席对象：

  1、凡是在2013年6月6日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的律师和其他邀请人员。

  二、会议审议事项

  （一）提案名称：

  1、审议《关于改选董事的议案》。

  （二）披露情况：上述议案详细内容见2013年5月25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和中国证监会指定网站的公告资料。

  三、现场股东大会会议登记方法

  （一）登记方式：

  1、符合条件的个人股东持股东帐户卡原件及复印件、身份证原件及复印件，授权委托代理人还应持授权委托书原件、本人身份证原件及复印件、委托人股东帐户卡复印件办理登记手续。

  2、符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证原件及复印件、法定代表人证明书原件、法人股东帐户卡原件及复印件、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证原件及复印件、法人代表授权委托书原件、法人代表证明书原件、法人股东帐户卡复印件、营业执照复印件办理登记手续。

  3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

  （二）登记时间：

  2013年6月8日-6月9日上午8：30—下午17：30及会议现场投票前。

  （三）登记地点：公司董事会办公室。

  四、其他事项

  （一）会议联系方式：

  电 话：0755-25863061

  传 真：0755-25863801

  联 系 人：杜汛 罗丽芬

  （二）会期半天，食宿交通费用自理。

  特此通知。

  深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

  二○一三年五月二十五日

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