证券代码:900956 证券简称：东贝B股 编号：2013-007

  黄石东贝电器股份有限公司2012年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

● 本次会议无否决或修改提案的情况；

● 本次会议无新提案提交表决；

一、会议召开和出席情况

（一）公司2012年度股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议召开时间为：2013年5月24日下午14:30，现场会议召开地点为：公司会议室；通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月24日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

（二）出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计12名，代表的股份总数为121438806股，占公司总股本的51.68%。具体如下：

出席会议的股东和代理人人数	12
其中：现场投票股东人数	11
网络投票股东人数	1
所持有表决权的股份总数（股）	121,438,806
其中：现场投票股东持有股份总数	121,208,806
网络投票股东持有股份总数	230,000
占公司有表决权股份总数的比例（%）	51.68
其中：现场投票股东持股占股份总数的比例	51.58
网络投票股东持股占股份总数的比例	0.1

（三）大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长杨百昌先生主持了本次会议。

（四）公司部分董事、监事、董事会秘书等高级管理人员及律师出席了本次会议：公司在任董事9人，出席5人，董事朱金明先生、曹礼建先生、独立董事卢雁影女士、余玉苗先生因公未能出席本次股东大会。公司监事、高管列席了本次会议。

二、提案审议情况

（一）《审议2012年度董事会工作报告》；同意股数121,438,806股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为1,438,806股。）弃权股数0股，反对股数0股。

（二）《审议2012年度监事会工作报告》；同意股数121,208,806股（占出席会议有效表决股数的99.81%。其中内资股为120,000,000股，外资股为1,208,806股。）弃权股数0股，反对股数230,000股（占出席会议有效表决股数的0.19%。其中内资股为0股，外资股为230,000股）。

（三）《审议2012年度报告及摘要》；同意股数121,438,806股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为1,438,806股。）弃权股数0股，反对股数0股。

（四）《审议2012年度财务决算报告》；同意股数121,438,806股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为1,438,806股。）弃权股数0股，反对股数0股。

（五）《审议公司2012年度利润分配的议案》；同意股数121,208,806股（占出席会议有效表决股数的99.81%。其中内资股为120,000,000股，外资股为1,208,806股。）弃权股数0股，反对股数230,000股（占出席会议有效表决股数的0.19%。其中内资股为0股，外资股为230,000股）。

（六）《审议公司续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案》；同意股数121,208,806股（占出席会议有效表决股数的99.81%。其中内资股为120,000,000股，外资股为1,208,806股。）弃权股数0股，反对股数230,000股（占出席会议有效表决股数的0.19%。其中内资股为0股，外资股为230,000股）。

（七）《审议2013年度公司授信额度的议案》；同意股数121,065,906股（占出席会议有效表决股数的99.69%。其中内资股为120,000,000股，外资股为1,065,906股。）弃权股数0股，反对股数372,900股（占出席会议有效表决股数的0.37%，其中内资股为0股，外资股为372,900股)。

（八）《审议公司2013年度公司对外担保的议案》；同意股数2,870,000股（占出席会议有效表决股数的74.76%。其中内资股为2,400,000股，外资股为470,000股。）弃权股数0股，反对股数968,806股（占出席会议有效表决股数的25.24%，其中内资股为0股，外资股为968,806股)。黄石东贝机电集团有限责任公司作为关联方回避了表决。

（九）《审议公司2012年度日常关联交易执行情况以及2013年度日常关联交易预计的议案》；同意股数2,808,806股（占出席会议有效表决股数的92.43%。其中内资股为1,600,000股，外资股为1,208，806股。）弃权股数0股，反对股数230,000股（占出席会议有效表决股数的7.57%，其中内资股为0股，外资股为230,000股)。黄石东贝机电集团有限责任公司、常州中科电气制造有限公司作为关联方回避了表决。

（十）《审议2012 年度独立董事述职报告的议案》；；同意股数121,208,806股（占出席会议有效表决股数的99.81%。其中内资股为120,000,000股，外资股为1,208,806股。）弃权股数0股，反对股数230,000股（占出席会议有效表决股数的0.19%。其中内资股为0股，外资股为230,000股）。

三、律师见证情况

本次会议由国浩律师集团（上海）事务所秦桂森律师，詹磊律师现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

（一）载有公司董事签名的本次股东大会会议决议及会议记录；

（二）国浩律师集团（上海）事务所为本公司出具的法律意见书；

特此公告。

黄石东贝电器股份有限公司董事会

2013年5 月24 日